Миллиардер құмар ойын магнаты және Bitcoin SV (BSV) негізгі қаржыландырушысы Кэлвин Айр Wirecard-тың 1,9 млрд еуро мөлшеріндегі жасалған азиялық төлем жүйесінің артында тұрған “бірден-бір клиент” ретінде анықталды.
Тергеушілер жүздеген миллион еуроны Прага, Черногория, Антигуа, Манила және Испания бойынша күрделі құрылғылар арқылы іздеп, олардың әрқайсысы Айрдың құмар ойын операцияларына байланысты екенін анықтады.
Wirecard құлдырауы мен жоғалған миллиардтар
Wirecard AG 2020 жылғы маусым айында азиялық сенімгерлік шоттарда есепке алынған 1,9 млрд еуроның жоқ екенін ашқаннан кейін құлдырады.
Неміс төлем процессорының күйреуі инвесторлар құнынан 20 млрд еуродан (23,1 млрд доллардан) астамын жойып, Еуропадағы ең үлкен қаржылық алаяқтық зерттеулерінің бірін бастады.
CEO Маркус Браун және басқа да басшылар қазіргі уақытта Мюнхенде алаяқтық, сенімге қиянат жасау және нарықты манипуляциялау айыптарымен сот алдында тұр.
Компания Азия бойынша үшінші тарапты алу (TPA) серіктестіктерінен елеулі табыс тапты деп мәлімдеді. Дегенмен, Ernst & Young аудиторы бұл шоттарды ешқашан тексермеді.
Шындық ашылған кезде, Wirecard акциясының бағасы бірнеше күн ішінде 100 еуродан (115,76 доллар) нөлге дейін құлады. Скандал реттеу органдарының кемшіліктерін ашып, осындай ауқымды алаяқтықтың жылдар бойы білінбей қалай қалғанына алаңдаушылық туғызды.
Бұрынғы COO Ян Марсалек 2020 жылғы маусым айында жоғалып кетті және әлі де қашып жүр. Неміс шенеуніктері оның барлау қызметкерлерінің көмегімен Ресейге қашқан деп күдіктенеді.
Германияның қоғамдық хабар таратушысы Bayerischer Rundfunk (BR) тексеруі Wirecard банкінің 2018 жылғы мәліметтерінен 500 000-нан астам қаржылық транзакцияларды талдады. Алаяқтықты жүзеге асыруға мүмкіндік берген күрделі ақша ағымдарын картаға түсіріп, тергеу мыналарды анықтады:
- BR Ayre-ді Wirecard банкінің TPA шоттары арқылы жіберілген қаражаттың тиімді иесі ретінде анықтады.
- Антигуадағы компанияларға кемінде 135 млн еуро (156 млн доллар) жіберілді, олардың көбісі бұрынғы Антигуаның қаржы министрі Эррол Кортпен бір кеңсені бөлісті, ол Айрмен тығыз байланыста.
- Төлемдер сондай-ақ Айрға қатысы бар Испаниядағы RGT-ге (6,6 млн еуро), Филиппиндегі Tyche Consulting-ке (8 млн еуро) және Гонконгтағы Pittodrie Finance-ке (177 млн еуро) жетті.
The Rage-тің параллельді тергеуі бұл қаражаттар Айрдың заңсыз құмар ойын операцияларынан алынғанын хабарлайды. Бұл жағалаудағы құрылымдар үлкен сомаларды жасырын аударуға мүмкіндік беріп, шын мәнінде TPA бизнесінің әсерін берді.
Wirecard-тың аудиторлары бұл қозғалыстарды заңды үшінші тарап кірісінің дәлелі ретінде қабылдады, бұл компанияның жоқ азиялық операцияларын одан әрі жасыруға көмектесті.
2023 жылы Марсалек Германия соттарына TPA операциялары үшін корпоративтік құрылымдары қайта ұйымдастырылған “канадалық клиентті” анықтап хат жіберді.
Германдық БАҚ бұл сипаттама онлайн құмар ойыны арқылы байыған канадалық ұлттың өкілі Айрға сәйкес келетініне назар аударды. Тергеушілер сонымен қатар Филиппинде “Кэлвин Уилсон” бүркеншік атымен Айрға аударылған қаражатты анықтады.
nChain-ның бұрынғы CEO-сы Кристиан Агер-Ханссен жария түрде Айрдың орталық рөлін растады, Айрдың ақша ағындары Wirecard-тың алаяқтық бизнесі үшін маңызды болғанын айтты.
“Шындық енді сөзсіз: ақшаның артында тұрған адам Кэлвин,” – деп Агер-Ханссен мәлімдеді.
Оның пікірінше, платформа болмаса, Айр империясы осындай ауқымда жұмыс істемес еді.
Эйрдің құқықтық тарихы мен құмар ойын операциялары
Айр Bodog арқылы байлығын жинады, бұл интернеттегі құмар ойын кәсіпорны спорттық ставкалардан 100 млн доллардан астам кіріс әкелді.
2012 жылдың ақпан айында, Балтимордағы федералды прокурорлар Айрды және үш канадалықты заңсыз интернет құмар ойыны және ақшаны жылыстау айыптарымен айыптады.
Айыптар қаражаттың Швейцария, Англия, Мальта және Канада арқылы өтіп, АҚШ құмар ойыншылары мен медиа брокерлеріне қалай жеткенін сипаттады.
АҚШ билігі Bodog-қа байланысты шоттардан 66 млн доллар тартып алды және bodog.com доменін өз бақылауына алды. Айр құмар ойындары бойынша бес жылға, ал ақшаны жылыстату бойынша 20 жылға ең жоғарғы жазаларға тап болды. Ол өзінің кінәсіздігін мәлімдеп, операцияларын шетелге ауыстырып, айыптармен күресті.
2017 жылдың шілде айында Айр айып тағушылармен кінәні мойындау туралы келісім жасады. Forbes басылымы хабарлағандай, барлық қылмыстық айыптар құмар ойын ақпаратын беруіне байланысты құқық бұзушылыққа кінәні мойындау үшін алынып тасталды.
Айр бір жылдық шартты жазаны және 500,000 доллар айыппұлды алды, сонымен қатар бұрынғы тартып алынған 66 млн долларға талап қою құқығынан айырылды.
Бұл кінәні мойындау келісімі бес жылдық заңды дауды аяқтады, бірақ Айр даулы әрекеттермен айналыса берді. Wirecard-пен кейінгі қатынастырып, ол құмар ойын кірістерін бірнеше юрисдикцияларда бақыланбайтын заңды болып көрінетін төлем арналары арқылы жылжыту әдісін қамтамасыз етті.
BSV байланысы мен Крейг Райт сілтемесі
Ayre Bitcoin SV (BSV) негізгі қаржылық демеушісі болып табылады, бұл криптовалютаны ол Крейг Райттың Сатоши Накамото деген талаптарымен бірге насихаттайды.
Бұған дейін Райт Лондонда орналасқан Tyche Consulting компаниясында жұмыс істеді, ол Филиппинде орналасқан, Wirecard желісі арқылы миллиондаған доллар алған еншілес компаниялардың бірі. Бұл байланыс Ayre-дің бизнес мүдделері мен BSV экожүйесі арасындағы ортақтықты көрсетеді.
Wirecard туралы ашуларға қарамастан, BSV бағасы тұрақты қалпында қалып, нарықтың бірден жауап қатпағанын көрсетіп тұр.
Қазіргі уақытта BSV 20,91 долларға саудаланып жатыр, соңғы 24 сағат ішінде 1,37%-ға өсті. Бұл серпіліс сәрсенбі күні крипто токендер қалпына келуге әрекеттене отырып, кеңірек нарық күшін сезінумен қатар жүрді.
