Канада полициясы крипто биржасынан 40 млн доллардан астам соманы тәркілеп, тарихындағы ең ірі активтерді тәркілеуді жүзеге асырды. Алайда, олар әлі ешқандай қызметкерді немесе басқа күдіктілерді қамауға алған жоқ.
Сөз болып отырған TradeOgre биржасы міндетті KYC және тіркеу талаптарын мүлдем елемеді. Полиция оның сауда көлемінің көпшілігі заңсыз көздерден келген деп санайды.
Канададағы ең ірі крипто тәркілеу
Қазіргі уақытта крипто қылмысы эпидемиялық деңгейде, бірақ құқық қорғау органдары әлі де жаман әрекет етушілермен күресуде. Жергілікті БАҚ мәліметінше, Канада полициясы бүгін үлкен жетістікке жетіп, заңсыз биржадан 40 млн доллардан астам криптовалютаны тәркіледі:
«RCMP Федералдық полициясы – Шығыс аймақ Канада тарихындағы ең ірі криптовалюта тәркілеуді жүзеге асырды. Қаржылық қылмыс, киберқылмыс және криптовалюталар бойынша маманданған тергеушілердің жұмысының арқасында TradeOgre платформасынан 56 млн [CAD] (40 млн доллар) сомасы тәркіленді», – деп полиция мәлімдеді.
Канада сәйкессіз крипто биржаларға үлкен айыппұлдар салды және салықтан жалтарушыларды белсенді түрде қудалады, бірақ бұл оқиға өзгеше.
Полиция бұл биржаны толығымен жойып, цифрлық активтер секторында сәйкестікті қамтамасыз ету және ақшаны жылыстатумен күресу бойынша күш-жігерін арттырды.
Сонымен, TradeOgre Канададан осындай крипто қудалауға не себеп болды? Көрсетілгендей, тергеу 2024 жылдың маусым айынан бері жүргізіліп келеді, бұл Europol-дан келген кеңеске байланысты басталған.
TradeOgre KYC талаптарын айналып өтіп қана қоймай, пайдаланушыларға толық анонимділікпен есептік жазбалар жасауға мүмкіндік берді.
Бұл болжамды нәтижеге әкелді. Канадалық билік мәліметінше, платформада жүргізілген қаражаттың көпшілігі қылмыстық көздерден келген.
Жоғары тәуекелді крипто биржалар ақшаны жылыстатуда өте шебер, санкцияларды бұзуды жасыру, ұрланған қаражатты тазарту және тағы басқалар үшін күрделі әдістерді қолданады.
Канаданың құқық қорғау органдары криптовалютаның заңсыз қолданылуына қарсы қатаң ұстаным қабылдап жатқан сияқты. Жергілікті БАҚ басқа шенеуніктердің де әлеуметтік медиа алаяқтықтары туралы жаңа ескертулер жасап жатқанын хабарлады.
Осы және TradeOgre-ге қарсы шаралар арасында жаңа үрдіс басталуы мүмкін.
Дегенмен, сыртқы бақылаушылар Канада криптоға қарсы қудалауды дайындап жатыр деп алаңдамауы керек. Қазіргі премьер-министр бұрын индустрияны сынға алған болса да, оның басшылығы кезінде XRP ETF сияқты реттеуші жетістіктер болды.
Бұл эскалация тұтынушыларды қорғауға бағытталады деп үміттенеміз, Web3-ке шабуыл жасауға емес.
