Канада қаржылық барлау бөлімі Peken Global Limited компаниясына, KuCoin крипто биржасының операторы, ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) талаптарды орындамағаны үшін рекордтық 19,6 млн канадалық доллар (14 млн доллар) айыппұл салды.
Канада қаржылық операциялар және есептерді талдау орталығы (FINTRAC) бейсенбі күні үш бұзушылықты атап өтіп, айыппұлды жариялады.
FINTRAC салған ең үлкен айыппұл
Сейшел аралдарында орналасқан компания шетелдік ақша қызметтері бизнесі ретінде тіркелмеген және 2021 мен 2024 жылдар аралығында 10 000 канадалық доллардан асатын шамамен 3 000 ірі виртуалды валюта транзакцияларын хабарламаған деп айыпталуда. FINTRAC KuCoin-ның 33 күдікті транзакция туралы есеп бермегенін мәлімдеді. FINTRAC бұл бұзушылықтарды «маңызды» және «өте маңызды» деп жіктеп, мұндай олқылықтар ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы қорғанысты әлсірететінін айтты.
Канада төлем провайдерлерін бақылауды да күшейтті. 8 қыркүйекте Бөлшек төлем қызметтері туралы заңның негізгі ережелері күшіне еніп, әмиян және стейблкоин операторларын Канада банкінің қадағалауына қойып, қаражат пен тәуекелдерді бақылау үшін жаңа қауіпсіздік шараларын енгізді. Канада банкі іске асыру кезеңдерін және тіркеу жүйесін сипаттады.
FINTRAC директоры және бас атқарушы директоры Сара Паке бұл режим «канадалықтардың қауіпсіздігі мен Канада экономикасының қауіпсіздігін» қорғау үшін бар екенін айтып, компаниялар міндеттемелерін орындамаған кезде агенттік әрекет ететінін қосты.
KuCoin шағымдары және жаһандық контекст
KuCoin айыппұлды «шамадан тыс және жазалаушы» деп атап, шетелдік ақша қызметтері бизнесі ретінде жіктелуіне қарсы шығып, Канада Федералдық сотына шағымданғанын мәлімдеді.
KuCoin әрқашан әлемдегі реттеушілермен конструктивті жұмыс істеуге тырысты. Біз бұл шешіммен мазмұндық және процедуралық негіздерде келіспейміз және KuCoin үшін әділ нәтиже қамтамасыз ету үшін Канада Федералдық сотына шағым түсірдік. Әрқашан біз барлық қолданылатын заңдарға сәйкес ашық операциялар мен сәйкестікке толықтай берілгенбіз.
—— KuCoin, X арқылы
Бұл KuCoin-ның алғашқы реттеушілік қақтығысы емес. Қаңтар айында биржа АҚШ-та лицензиясыз ақша аудару бизнесін жүргізгені үшін кінәсін мойындап, шамамен 300 млн доллар төледі. Оның негізін қалаушылар Чун Ган мен Ке Танг сол келісім бойынша отставкаға кетті.
Канададағы құқық қорғау шаралары да күшейді. Канаданың корольдік атты полициясы TradeOgre-ді рекордтық тәркілеуде жойып, 18 қыркүйекте тағы бір тіркелмеген биржадан 56 млн канадалық долларды тәркіледі. Жапония да тіркеусіз жұмыс істегені үшін KuCoin-ды қоса алғанда бес платформаны тыйым салды.
Сол күні Канада банкі жүйелік тәуекелді атап өтіп, федералдық стейблкоин ережелерін ұсынды, өйткені Оттава Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобының қараша айындағы аудитіне дайындалуда.
Қысымға қарамастан, KuCoin кеңеюін жалғастыруда. Таиландтың Қаржы министрлігі бөлшек инвесторларға блокчейн арқылы егемендік қарызын ашып, 153 млн долларлық токенделген облигация бағдарламасын іске қосуға көмектесу үшін биржаны таңдады.