Chainalysis-тің 2025 жылғы крипто қылмыс туралы есебіне сәйкес, қараңғы желі нарығының (DNM) сатушылары ақша жылыстату тактикаларын бейімдеуде. Орталықтандырылған биржалар (CEXs) негізгі ақша шығару әдісі болып қала берсе де, орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) протоколдарына айтарлықтай ауысу байқалды.
2024 жылы DeFi заңсыз крипто табыстарын сақтау, тасымалдау және жасыруда маңызды рөл атқарды.
Даркнет нарығының сатушылары DeFi-ге бет бұрды
DeFi-дің кеңінен қолданылуы орталықтандырылған биржаларға қатаң реттеулер енгізілген кезде орын алды. Клиентті тану (KYC) және Ақша жылыстатуға қарсы (AML) шаралар күшейтілгендіктен, заңсыз әрекет етушілерге ақша шығару кезінде үлкен қиындықтар туындауда. Сонымен қатар, бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдары өз күш-жігерін арттырып, активтерді тәркіледі және негізгі ақша жылыстату желілерін бұзды.
Осыған жауап ретінде, қараңғы желі нарығының сатушылары қаржылық әрекеттерін орталықтандырылмаған платформаларға көбірек ауыстыруда.
«Өткен жылы DNM сатушылары өз қаражаттарының айтарлықтай үлкен бөлігін тарихи кезеңдермен салыстырғанда DeFi-ге жіберді», – делінген есепте.
Сатушылар әрекеті тұрғысынан өзгеріс негізінен көтерме сатушылармен басқарылады. Сонымен қатар, шағын көлемде жұмыс істейтін бөлшек сатушылар заңсыз табыстарын жеке әмияндарда көбірек сақтап, анықталудан аулақ болу үшін фиатқа айналдыруды кешіктіруде.
Қараңғы желі нарығы сатушыларының қаражат таратуы. Дереккөз: Chainalysis
Бұл ауысу тек қараңғы желі нарықтарымен шектелмегенін атап өткен жөн. Алаяқтықтан алынған қаражаттар да орталықтандырылмаған протоколдар арқылы көбірек қозғалыс жасауда.
«Ethereum, Tron және Solana сияқты блокчейндерде алаяқтықтар көбейген сайын, DeFi протоколдарын қолдану да өсті», – деп есепте атап өтілді.
Қараңғы желі сатушылары арасында DeFi қолдану өсіп келе жатса да, ол негізгі жылыстату әдісі ретінде орталықтандырылған биржаларды алмастырған жоқ. Дегенмен, тренд айқын — заңсыз әрекет етушілер өз стратегияларын кеңейтуде, бұл құқық қорғау органдарын барған сайын күрделі жылыстату әдістеріне ілесу үшін бақылау әдістерін дамытуға мәжбүрлеуде.
Тағы бір қызықты тренд — қолданылатын активтердің ауысуы. Құқық қорғау органдары Bitcoin (BTC) транзакцияларын бақылау қабілетін жақсартқандықтан, қараңғы желі нарығы операторлары мен сатушылары өздерінің криптовалютасы ретінде Monero (XMR)-ға көшуде.
«Соңғы бірнеше жылда халықаралық билік органдары ірі және шағын DNM-дерді бұзғандықтан, киберқылмыскерлер мен есірткі сатушылар BTC қабылдайтын DNM-дерді басқарудың салдарын өз көздерімен көрді, өйткені бұл валютаның айқындылығы бар. Көптеген операторлар содан бері тек Monero (XMR) қабылдауға көшті», – деп Chainalysis қосты.
Оның ашық жария тізілімге сүйенетін BTC-ден айырмашылығы – Monero кіріктірілген құпиялылық мүмкіндіктерін ұсынады, мысалы, сақина қолтаңбалары, жасырын мекенжайлар және құпия транзакциялар, бұл жіберуші мен алушының жеке басын қадағалауды іс жүзінде мүмкін емес етеді.
Есепте жалпы крипто қылмыс кірісі үшін рекордтық жыл болуы мүмкін екеніне қарамастан, қараңғы желі нарықтары мен алаяқтық дүкендерге түсімдер 2024 жылы азайғаны анықталды. Жалпы қараңғы желі нарығының кірісі 2023 жылғы 2,3 млрд доллардан 2024 жылы 2 млрд долларға дейін төмендеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
