АҚШ крипто биржасы FTX Оңтүстік Кореяның ең ірі биржасы Upbit-тің операторы Dunamu-ға 53 млн доллардан астам активтерді қайтару үшін сотқа шағым түсірді.
FTX-тің банкроттық процесінің бір бөлігі болып табылатын бұл шағым FTX-тің еншілес компаниясы Alameda Research арқылы 5 қараша, 2024 жылы Делавэр округінің АҚШ банкроттық сотына берілді. Іс әлі де қаралуда.
FTX неге Dunamu-ға қарсы сотқа жүгінуде?
FTX-тің Dunamu-ға қарсы берген шағымы «активтерді қайтару және автоматты тоқтату бұзушылығы туралы шағым» болып табылады. Шағымның негізгі мәні – Dunamu өзінің Upbit биржасы арқылы FTX-тің активтерін ұстап отыр және оларды қайтаруы керек дегенге негізделген.
Alameda Research мәліметінше, компания әлемдегі крипто биржаларында цифрлық активтерді сақтау шоттарын ашқан. Бұл шоттарды тек өз атынан ғана емес, сонымен қатар қызметкерлердің атынан немесе жалған компаниялар арқылы да ашқан. Мақсаты – құпия номиналды шот түрін құру болған.
«Құпия есепшотты» ашу
Alameda бұл құпия шоттардың бірін Upbit-те Yang Jai Sung атымен және [email protected] электрондық поштасымен ашқанын мәлімдейді.
FTX бұл шотты құпия Alameda шоты деп айыптайды. Бұл 2022 жылдың наурыз айындағы ішкі мессенджердегі әңгімеге негізделген, онда Alameda қызметкері «Upbit аутентификациясы аяқталды» деп айтқан. Компания сонымен қатар seoyuncharles88 электрондық поштасының автоматты түрде Alameda мекенжайына жіберілгенін атап өтті.
Сонымен қатар, FTX Yang Jai Sung-тың Genesis Block-тің бас трейдері Чарльз Янгтың әкесі екенін мәлімдейді. Бұл Alameda серіктесі болып табылады және бұл талап FTX пен Genesis Block арасындағы сот ісіне негізделген.
FTX 2022 жылдың қараша айында клиенттердің қаражатын дұрыс пайдаланбау және есепке алу бұзушылықтары туралы мәліметтер ашылғаннан кейін банкроттық процесіне кірді. Клиенттердің қаражатын өзінің серіктесі Alameda арқылы дұрыс пайдаланбау үлкен дау тудырды. Нәтижесінде, негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) 2024 жылдың наурыз айында 25 жылға бас бостандығынан айырылды.
FTX Dunamu-дан активтерді қайтаруды бірнеше рет сұрағанын, бірақ Dunamu негізсіз себептермен келіспегенін мәлімдейді. FTX алғашқы сұрауды 16 қараша, 2022 жылы, ал екінші сұрауды 2023 жылдың қаңтарында жасаған, бірақ жауап алмаған.
Іс қыза түсуде
Шағымға сәйкес, Dunamu 2023 жылдың шілдесінде жауап беріп, Alameda Research шотының бар екенін де растай алмайтынын айтқан. Ол Alameda Research шотты шынымен басқарғанын дәлелдейтін құжат талап еткен.
Alameda Research құжаттарды ұсынғанымен, Dunamu «ұсынылған материалдар жеткіліксіз» деп хабарлаған. Компания Alameda мен Yang Jai Sung арасындағы келісімшартты дәлелдейтін құжатсыз әрекет етпейтінін мәлімдеген.
FTX SBF-тің қылмыстық сот процесіндегі куәлігінде «8 млрд доллар қарыз seoyuncharles88 шоты арқылы жасырылған» деген мәлімдеме болғанын түсіндірді.
FTX сонымен қатар бұрынғы Alameda Research бас директоры Кэролайн Эллисонның аффидевитін қоса тіркеді. Аффидевитте ол «Alameda шоттарының бірі Upbit шоты болып, seoyuncharles88 электрондық поштасы арқылы тіркелген және Alameda бұл шотты басқарған, пайдаланған және қаржыландырған» деп мәлімдеген.
Dunamu өкілі BeInCrypto-ға «сұраққа алынған шот ақшаны жылыстату мәселелеріне байланысты қазіргі уақытта тоқтатылғанын» айтып, «Dunamu тоқтатылған виртуалды активтерді сақтаушы рөлінде» екенін қосты.
