Қытай соты ұрланған қаражатты қамтитын криптовалюта транзакцияларын жеңілдеткені үшін айыпталушыны 3,5 жылға соттады. Пекиннің №2 аралық халық сотының ісі күмәнді цифрлық актив әрекеттеріне қарсы Қытайдың қатаң шараларын білдіреді.
Сот криптовалютаға байланысты ақша жылыстату үшін жаңа прецедент орнатты
2024 жылдың тамыз айында баспасөз хабарламасында Лю ретінде көрсетілген айыпталушы 200 000 юаньға, 27 850 долларға қолма-қол ақшаға басқа біреуге USDT токендерін әдейі сатқан. Сот Людің ақшаның алаяқтық құрбандарынан келгенін білгенін анықтады. Билік заңсыз қаражаттың ақырында қайда кеткенін анықтай алмады.
Людің сотталуы Қытайдың криптовалютаға қатысты құқық қорғау саласындағы маңызды құқықтық прецедент болып табылады. Сот Людің әрекеттері қылмыстық кірістерді жасыру және жасыру ретінде қарастырылғанын шешті. Лю 3,5 жылға бас бостандығынан айырылып, 40 000 юань, 5 570 доллар айыппұл салынды.
Бұл іс Қытайдың криптовалютаға қатысты қылмыстарға күшеюде қатаң ұстанымын көрсетеді. Жартылай ресми БАҚ-тың хабарлауынша, билік нарық қатысушыларына анық ескерту жіберуде. Бұған дейін соттар күмәнді цифрлық валюта транзакцияларын қудалау үшін нақты прецеденттерге ие болмаған.
Құқықтық сарапшылар үкімнің айыпталушының қылмыстық шығу тегі туралы білімін ерекше атап өткенін айтады. Соттар Людің ақшаның заңсыз сипатын түсінгенін анықтады, оның теріске шығаруына қарамастан. «Білуі керек еді» заңды стандарты айыпталушылар білмегенін айтқан кезде де қолданылады.
Құқық қорғау шаралары күшейіп келеді
Өткен жылы Пекин соты техникалық атқарушыны 19,5 млн доллар криптовалюта жылыстату схемасын ұйымдастырғаны үшін 14 жылға соттады. Қытай соттары цифрлық юаньды пайдаланып ақша жылыстатқаны үшін топтарды да соттады, түрме мерзімдері 7 айдан 16 айға дейін. Циндао полициясы 8 млн юаньнан астам USDT жылыстату ісін қудалауда.
Қытайдың Жоғарғы халық прокуратурасы 2023 жылы 2 971 адамды ақша жылыстату үшін қудалағанын хабарлады, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 20 есе өскенін көрсетеді. 2024 жылдың тамыз айында Қытайдың Жоғарғы соты криптовалюта транзакцияларын ақша жылыстату әдістері ретінде нақты тану үшін ақша жылыстатуға қарсы заңдарды қайта қарады. Билік енді 5 млн юаньнан асатын жылыстату сомаларын заң бойынша ауыр қылмыс деп санайды.
Бұл прецедент Қытайдың шектеулі реттеуші ортасында криптовалюта саудасы үшін дәлірек шекараларды белгілейді. Нарық қатысушылары енді цифрлық активтермен транзакция жасағанда жоғары заңды тәуекелдерге тап болады.
