Оңтүстік Кореяның Қаржылық барлау бөлімі (FIU) 2025 жылдың қаңтарынан тамызына дейін 36 000-нан астам күдікті криптовалюта транзакцияларын тіркеді, бұл алдыңғы екі жылдағы көрсеткіштен асып түсті.
Бұл тұрақты өсу стейблкоиндар мен басқа цифрлық активтерді пайдаланатын ақшаны жылыстату және валюта айырбастау схемаларының тәуекелдерінің артып келе жатқанын көрсетеді. Ішкі криптовалюта инвесторларының саны 10 млн-нан асқандықтан, шенеуніктер қатаң бақылау мен жылдам әрекет етуді талап етуде.
Күдікті әрекеттер туралы есептер жаңа биікке жетті
Оңтүстік Корея күмәнді криптовалюта транзакцияларының күрт өсуімен бетпе-бет келуде. 2025 жылдың қаңтарынан тамызына дейін FIU 36 684 күдікті транзакция туралы есептерді (STR) қабылдады, бұл 2023 және 2024 жылдардағы 35 734 есептің жиынтық санынан асып түсті. Бұл көрсеткіштер криптовалютаға қатысты ықтимал қылмыстардың қаншалықты тез кеңейіп жатқанын көрсетеді.
Белгілі бір қаржылық транзакция туралы ақпаратты есеп беру және пайдалану туралы заңға сәйкес, жергілікті биржалар ақшаны жылыстату немесе басқа заңсыз әрекеттерге күдік туындаған кезде STR-ларды тапсыруы керек. Бұл есептер қылмыскерлердің заңсыз қаражатты шетелде цифрлық активтерге айналдырып, содан кейін оларды қолма-қол ақшаға айналдыру үшін ішкі платформаларға қайтару жағдайларын қамтиды.
Өсу тұрақты болды. FIU 2021 жылы 199 STR, 2022 жылы 10 797, 2023 жылы 16 076 және 2024 жылы 19 658 тіркеді. 2025 жылдың тамызына қарай есептер өткен жылдың жалпы санынан екі есе артты. Сондықтан реттеушілер криптовалютаны жылдам қабылдауды көрсететін айқын өсу үрдісін көреді.
Кедендік деректер заңсыз ағындарда миллиардтаған долларды көрсетеді
Сонымен қатар, Кореяның Кеден қызметі 2021 жылдан 2025 жылдың тамызына дейін прокурорларға жіберілген 95,6 трлн вон (шамамен 71 млрд доллар) криптовалютаға қатысты қылмыстарды хабарлады. Шамамен 90%-ы шекарадан қаражатты анықтаусыз өткізу үшін тіркелмеген валюта айырбастау схемаларын қамтыды.
Мамыр айындағы бір жағдай тәуекелді көрсетеді. Валюта дилері шамамен 57,1 млрд вонды қолма-қол ақшаға айырбастау үшін ресейлік импорттаушыларға доллармен деноминацияланған Tether (USDT) стейблкоиндарын беру арқылы аударуға көмектескен деп айыпталуда. Шенеуніктер мұндай мәмілелер стейблкоиндардың шекарааралық қаражат ағындарын жасырып, құқық қорғауды қиындататынын көрсетеді дейді.
Жаһандық крипто қылмыс үрдістері кеңірек қауіптерді көрсетеді
Сонымен қатар, әлем бойынша криптовалютаға қатысты қылмыс өсуде. BeInCrypto ауқымы мен күрделілігін көрсететін бірнеше жоғары деңгейлі істерді хабарлады. Тамыз айында LIBRA жобасының промоутері Хейден Дэвис Канье Уэсттің YZY Snipe кәсіпорнына байланысты схема арқылы шамамен 12 млн доллар пайда тапты деп айыпталды.
Солтүстік Кореялық хакерлер де крипто мамандарын жалған жұмыс ұсыныстарымен нысанаға алып, бейне қосымшалар мен кодтау сынақтарына зиянды бағдарламаларды жасырды. Жапонияда полиция ұйымдасқан қылмысты қаржыландыру үшін крипто биржалары арқылы шамамен 7,5 млн долларды жылыстатқан алаяқтық топты анықтады. Бұл оқиғалар криптовалюта арқылы қаржылық қылмыстың жаһандық ауқымын көрсетеді.
Үкіметтер жауап беруде. Coinbase және Binance АҚШ-та крипто қылмысына қарсы нақты уақыттағы әрекеттерді үйлестіру үшін Beacon Network іске қосты. Сол сияқты, Түркия ақшаны жылыстатуды, заңсыз құмар ойындарды және алаяқтықты азайту үшін цифрлық активтер ережелерін кеңінен қайта қарауды жариялады. Мұндай қадамдар үйлестірілген әрекеттің шұғыл болып бара жатқанын көрсетеді.
Заң шығарушылар қатаң бақылауды талап етеді
Демократиялық партияның бұрынғы саясат комитетінің төрағасы Джин Сунг-джун FIU деректерін алып, қатаң бақылауды талап етті. Ол стейблкоиндардың қазір нақты әлемдік төлемдерде кеңінен қолданылып жатқанын, бұл шетелдік валюта бұзушылықтарына жаңа мүмкіндіктер туғызатынын ескертті. Сондықтан, ол FIU мен Кеден қызметін тергеулерді күшейтуге және жасырын аударымдарды тоқтатуға шақырды.
Джин тиімді мониторинг технология мен реттеушілер, құқық қорғау органдары және биржалар арасындағы ынтымақтастықты талап ететінін қосты. Оңтүстік Корея ішкі инвесторлар саны 10 млн-нан асқан кезде де, күшті құрылымсыз криптовалютаға қатысты қылмыстардың одан әрі өсуін көруі мүмкін.
