Криптовалюта индустриясы байлық уәдесімен қызыққан, батыл тәуекелшілдерді тартты. Алайда, амбиция мен ашкөздік арасындағы жұқа сызық кейбіреулерді қараңғы жолға алып келді.
Индустрия көптеген алаяқтардың күрделі крипто алаяқтықтарын ұйымдастырып, инвесторларды Понци схемалары, сәтсіз биржалар және жалған монета ұсыныстары арқылы миллиардтаған доллардан айырғанын көрді. Қашқын шеберлерден бастап қылмыскерге айналған биржа операторларына дейін, осы схемалардың артында тұрған адамдар өздерінің батылдығы мен алдауымен танымал болды.
Ружа Пламенова Игнатова
«Криптоқұпия ханшайымы» ретінде танымал Ружа Пламенова Игнатова тарихтағы ең ірі крипто алаяқтықтарының бірінің ортасында тұр. Игнатова Болгарияда туылып, Германияда өскен.
Ол Оксфорд университетін бітіріп, бастапқыда қаржы саласында табысты мансапқа ұмтылды. 2014 жылы ол Карл Себастьян Гринвудпен бірге OneCoin криптовалютасын құрды. Операциялар Болгарияның София қаласында орналасқан еді.
OneCoin инвесторларға жоғары табыс уәде етті. Игнатованың сату сөзі сенімді болды.
Ол бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдарды OneCoin-ға инвестиция салуға көндірді. Бұл көп деңгейлі маркетинг (MLM) схемасы арқылы жұмыс істеді.
Ол OneCoin-ды Bitcoin (BTC) бәсекелесе алатын революциялық криптовалюта болады деп мәлімдеді.
«OneCoin Bitcoin-ды жоятын болады. Екі жылда ешкім Bitcoin туралы айтпайтын болады», – деп ол инвесторларға айтты.
2015 жылы Игнатова OneCoin-ның ресми түрде АҚШ нарығына кіретінін жариялады. Алайда, келесі жылы инвесторлар өздерінің OneCoin-дарын сату және бастапқы инвестицияларын қайтару қиынға соққан кезде, жарықтар пайда бола бастады.
Кейінірек OneCoin-ның артында тексерілетін блокчейн жоқ Понци схемасы екені анықталып, әлем бойынша инвесторларды 4 млрд доллардан астам алдағаны белгілі болды. Заңды құжаттар Игнатова мен Гринвудтың жобаның басынан бастап жалған кәсіп екенін білгенін көрсетті.
«Бұл [бір нәрсе] шынымен таза емес немесе мен әдетте жұмыс істейтін нәрсе емес немесе тіпті мақтан тұтатын нәрсе емес (біз ақшаны жасаған кезде сізбен жеке мақтан тұтатын болсақ) – бірақ . . . Мен шекаралық жағдайларда өте жақсы жұмыс істеймін, мұнда заттар сұрға айналады – және сіз сиқырлы сату машинасы ретінде – және мен сандармен, заңды және сізді жақсы және кәсіби түрде қолдай алатын адам ретінде – біз оны шынымен үлкен ете аламыз – MLM Уолл-стриттің сукасына кездеседі ;-)» – деп Игнатова Гринвудқа жазды.
2017 жылдың 12 қазанында Игнатова алаяқтық және ақшаны жылыстату айыптарымен айыпталды. Билік федералды тұтқындау ордерін де шығарды.
Соған қарамастан, ол көп ұзамай жоғалып кетті. Игнатова Болгарияның София қаласынан Грекияның Афина қаласына коммерциялық рейске отырып, сол уақыттан бері көрінбеді.
ФБР Игнатованы өзінің Ең Қажетті Қашқындар тізіміне енгізіп, оны ұстауға әкелетін ақпарат үшін 5 млн доллар сыйақы ұсынуда. Ол сондай-ақ Еуропаның ең ізделетін қашқындарының бірі болып қала береді.
Сонымен қатар, 2022 жылдың желтоқсанында Гринвуд алаяқтық және ақшаны жылыстату айыптарын мойындады. Сонымен қатар, 2024 жылдың сәуірінде АҚШ аудандық судьясы Эдгардо Рамос OneCoin-ның бұрынғы заңгерлік басшысы, Ирина Дилкинсканы төрт жылға бас бостандығынан айырды.
Кең көлемді медиа қамту мен оның алаяқтығының ауқымына қарамастан, Игнатова 2025 жылы әлі де қолға түспеген.
Фарук Фатих Өзер
Фарук Фатих Өзер Thodex атты түрік криптовалюта биржасын құрды, ол өзінің үлкен крипто алаяқтығымен танымал болды. 2017 жылы құрылған Thodex тез арада Түркияның ең ірі крипто платформаларының біріне айналды.
2021 жылдың сәуірінде биржа кенеттен жабылды, Thodex веб-сайтында платформаның төрт-бес күнге офлайн болатыны туралы хабарлама пайда болды. Алайда, бұл үлкен дағдарыстың бастамасы болды.
400 000-нан астам пайдаланушы өздерінің есепшоттарына қол жеткізе алмай қалды, платформаның ішінде шамамен 2 млрд доллар құны бар криптовалюталар құлыптаулы болды.
Жабылудан кейін, Фатих Өзер Албанияға қашып кетті. Сонымен қатар, билік оның қарындасы Серап Өзерді, ағасы Гүвен Өзерді және тағы төрт аға қызметкерді қамауға алды. Сонымен қатар, тергеу аясында шамамен 83 адамды ұстады.
Өзердің жоғалуы іздеу шараларын бастады. Ол 2022 жылы Албанияда ұсталып, кейін 2023 жылы Түркияға экстрадицияланды. 2023 жылдың қыркүйегінде Фатих Өзер және оның бауырлары жалпы 11 196 жылға бас бостандығынан айырылды.
Дегенмен, 2025 жылдың қаңтарында Стамбул аймақтық сотының 22-қылмыстық палатасы бастапқы шешімнің бір бөлігін жойды. Сот дәлелдердің жетіспеушілігіне байланысты 16 айыпталушыны «білікті алаяқтық» айыбынан ақтады. Сондай-ақ, төрт айыпталушыны босатуды бұйырды.
Алайда, барлық айыпталушылар босатылған жоқ. Сот Фатих Өзер мен оның бауырларын «қылмыстық топты ұйымдастыру және басқару» айыбынан босатты, бірақ олардың басқа айыптар бойынша қамауда қалуы жалғасты.
Сатиш Кумбхани
BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани 2016-2018 жылдар аралығында инвесторларды 2,4 млрд доллардан айырған жаһандық Понци схемасын ұйымдастырды. DOJ сот құжаттарына сілтеме жасап, Кумбхани BitConnect-тің «Қарыз беру бағдарламасы» туралы инвесторларды алдағанын айтты.
Ол және оның серіктестері BitConnect-тің меншікті технологиясын, «BitConnect Trading Bot» және «Volatility Software» бағдарламаларын криптовалюта нарығындағы ауытқуларды саудалау арқылы үлкен пайда табуға кепілдік беретін құралдар ретінде жарнамалады.
Алайда, BitConnect шын мәнінде Понци схемасы болды, жаңа инвесторлардың ақшасын бұрынғы инвесторларға төлеу үшін пайдаланды. Кумбхани шамамен бір жылдан кейін Қарыз беру бағдарламасын жапты.
Содан кейін ол өз жарнамалаушыларына BitConnect Coin (BCC) бағасын шынайы сұраныс бар сияқты етіп көрсету үшін манипуляциялауды тапсырды. Кумбхани және оның серіктестері инвесторлардың қаражатын BitConnect әмияндары және әртүрлі халықаралық биржалар арқылы араластырып, айналдырып, айырбастап жасырды.
2021 жылдың 1 қыркүйегінде АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) BitConnect-ке қарсы сот ісін қозғады. Реттеуші BitConnect бөлшек инвесторларды алдағанын мәлімдеді. Сонымен қатар, BitConnect-тің Солтүстік Америка бөлімшесінің басшысы Гленн Аркаро АҚШ аудандық сотында сымдық алаяқтық жасауға қастандық жасағанын мойындады.
BitConnect негізін қалаушы 2022 жылдың ақпанында айыпталды және бірнеше айыптармен бетпе-бет келді. Егер барлық айыптар бойынша кінәлі деп танылса, ол 70 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
«Кумбхани сымдық алаяқтық жасауға қастандық, сымдық алаяқтық, тауар бағасын манипуляциялауға қастандық, лицензиясыз ақша аудару бизнесін жүргізу және халықаралық ақша жылыстатуға қастандық жасаумен айыпталуда», – делінген мәлімдемеде.
Сонымен қатар, 2022 жылдың қыркүйегінде сот Аркароны 38 айға бас бостандығынан айырып, 40 елден келген құрбандарға 17,6 млн доллар қайтаруды бұйырды.
Ружа Игнатова, Фарук Фатих Өзер және Сатиш Кумбхани оқиғалары крипто алаяқтықтарының жойқын әсерін көрсетеді, миллиардтаған доллар жоғалып, адамдардың өмірі өзгерді. Бұл жағдайлар алаяқтықпен күресу үшін реттеуші бақылауды күшейту, инвесторларды оқыту және халықаралық ынтымақтастықтың қажеттілігін көрсетеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
