Криптовалюта амбициялы, батыл және тәуекелшіл адамдарды – елестетілмейтін байлыққа қол жеткізу мүмкіндігі үшін бәрін бәске тігуге дайын адамдарды тартты. Бірақ қанша амбиция тым көп болып саналады?
Саланың ең үлкен есімдерінің кейбірі үшін үстемдікке ұмтылу оларды сән-салтанаттан заңдық қиындықтарға алып келді, олардың тез көтерілуі сондай жылдам құлдыраумен аяқталды. Олардың әңгімелері қазір амбицияның дұрыс бағыттан ауытқуының ескерту мысалдары ретінде тұр. Міне, үш крипто патшасының құлдырауына көз жүгіртейік:
Sam Bankman-Fried
Сэм Бэнкман-Фрид, немесе SBF, қазіргі заманның Дж.П. Морганы деп саналған. Өзінің шыңында ол 26,5 млрд доллар тұрады деп бағаланған және 30 млн долларға Багам аралдарындағы пентхауста тұрған. Алайда, бүгінгі күні Бэнкман-Фрид Калифорниядағы Сан-Педро қаласындағы төмен қауіпсіздік деңгейіндегі федералды түрмеде уақытын өткізуде.
SBF 6 наурыз 1992 жылы дүниеге келген. Ол Массачусетс технологиялық институтын (MIT) физика мамандығы бойынша бітіріп, математикадан кіші мамандық алған. 2014 жылы ол Jane Street Capital, сандық сауда фирмасына қосылып, онда арбитраждық саудаға, әсіресе биржада сатылатын қорларға (ETF) назар аударған. Үш жылдан кейін ол криптоға қызығушылық танытып, фирмадан кетті.
Ол АҚШ-та биткоин сатып алып, оны Азия нарықтарында пайдаға сатудан бастады. 2017 жылдың қыркүйегінде ол Alameda Research-ті құрып, шағын команда жинады.
2019 жылы SBF FTX криптовалюта биржасын іске қосып, оны екі жыл ішінде жаһандық қуат орталығына айналдырды. 2021 жылға қарай FTX Багам аралдарына көшіп, Бэнкман-Фрид миллиардер болды.
«Бейсенбі күні таңертеңгі 11:30-да ол Америкадағы 25-ші ең бай адам және әлемдегі 64-ші ең бай адам, тек Марк Цукерберг 29 жасында 28,5 млрд долларға жеткенде ғана бай болған», – деп Forbes жазды 21 қазан 2021 жылы.
2022 жылдың қарашасында FTX банкроттыққа өтініш бергенде, бетперде құлады. Клиенттердің 8,7 млрд доллар қаражатының жоғалғаны анықталды.
FTX клиенттердің депозиттерін өзінің серіктес компаниясы Alameda Research арқылы қауіпті бәс тігу үшін пайдаланғаны, қаржылық қауіпсіздік пен ашықтықтың негізгі қағидаларын бұзғаны анықталды.
2022 жылдың желтоқсанында жергілікті билік крипто патша Бэнкман-Фридті Багам аралдарындағы пентхаусында ұстап, оны АҚШ-қа экстрадициялады. 2023 жылдың қаңтарында Бэнкман-Фрид айыптауларға кінәсіз деп жауап берді.
Алайда, 28 наурыз 2024 жылы ол алаяқтық және қастандықтың жеті тармағы бойынша 25 жылға бас бостандығынан айырылды.
«Сэмюэл Бэнкман-Фрид, SBF ретінде де белгілі, 32 жаста, Стэнфорд, Калифорния, бүгін 25 жылға бас бостандығынан айырылды, үш жыл бақылауда болады және бірнеше алаяқтық схемаларды ұйымдастырғаны үшін 11 млрд доллар тәркілеуге бұйырылды», – деп Әділет министрлігі атап өтті.
Сотталғанына қарамастан, SBF-тің босатылу үміті өшкен жоқ. 2025 жылы бұрынғы крипто патша Президент Трамптан кешірім сұрай бастады. Бұл өте ирониялық болды, өйткені SBF 2020 жылғы сайлауда Демократиялық партияның екінші ірі доноры болған.
Кешірім сұрау әрекеттері әлі нәтиже берген жоқ. Дегенмен, Business Insider осы аптада SBF 2044 жылдың желтоқсанында түрмеден босатылуы мүмкін екенін хабарлады.
«BOP нақты тұтқындардың қамауда ұстау шарттары туралы түсініктеме бермесе де, баспасөз хатшысы Business Insider-ге босату күндері болжамды «Жақсы мінез-құлық уақыты» ескеріле отырып есептелетінін айтты. Түрмеде отырған адамдардың әр жылына 54 күн табуға құқығы бар», – деп мақалада жазылған.
Aiden Pleterski
Канада, Онтарио қаласынан шыққан 26 жастағы Айден Плетерски өзін-өзі «Крипто патша» деп атаған. Ол өзінің крипто саяхатын мектепте бастаған, сандық монеталарды бейне ойын артықшылықтарына айырбастап.
2020 жылға қарай Плетерски тереңдеп кетті. 2021 жылға қарай ол Онтарио, Берлингтондағы көп миллион долларлық сарайға көшті. Оның ата-анасы да 50 000 канадалық доллар қосып, орнына сәнді көліктер алды, бұл оның ерте жетістігін көрсетті.
«Мырза Плетерски ата-анасына инвестицияларының қайтарымын берді, олар айтқандай, сәнді сыйлықтармен бірге – әкесіне McLaren 60LT және BMW M8, анасына Louis Vuitton сөмкесі мен Burberry пальтосы, жұптың үйлену мерейтойына 2017 жылғы Bentley Bentayga», – деп BBC хабарлады.
Плетерски сән-салтанатпен өмір сүрді. Оның Instagram-ы жеке ұшақтар, экзотикалық демалыстар және люкс көліктерге толы гаражды көрсетті. Бұл жасөспірімнің арманы миллионердің қиялына айналды — бірақ ол ұзаққа созылмады.
2021 және 2022 жылдар аралығында Плетерски және оның AP Private Equity Ltd. компаниясы криптовалюта және шетелдік валюта инвестициялары арқылы жоғары табыс уәде етіп, инвесторлардан 41,5 млн канадалық доллар (30,5 млн доллар) жинады деп хабарланды.
2022 жылы мәселелер туындай бастады, қашан оған қарсы сот істері қаражатты дұрыс пайдаланбады деп айыптады. Онтарио Жоғарғы соты шілде айында оның активтерін тоқтатып, тамыз айында оны және оның компаниясын банкрот деп жариялады.
Есептерге сәйкес, Плетерски инвесторлардың қаражатының тек шамамен 1,6%-ын ғана инвестициялаған. Сонымен қатар, ол кем дегенде 16 млн канадалық долларды люкс көліктерге, жеке ұшақпен саяхаттауға және көл жағасындағы сарайға жұмсаған деп айтылады.
Содан кейін күтпеген оқиғалар болды. 2022 жылдың желтоқсанында ол ұрланып, бірнеше күн бойы кепілге алынды деп хабарланды. Осы уақытта Плетерскиді ұрып-соғып, азаптаған. Сонымен қатар, оның ұрлаушылары оның үй иесінен 3 млн канадалық доллар төлем талап етті.
CBC Плетерскидің көгерген және кешірім сұраған күйде көрінген бейнесін алды. Плетерскидің әкесі оның ұлын ұрлаушыларға тез арада ақша беруге келісіп, полицияға хабарласпауға уәде бергеннен кейін босатылғанын айтты.
«Оны алып кетті. Олар оны шамамен үш күн бойы ұстады, Онтарионың оңтүстігіндегі әртүрлі жерлерге апарып, ұрып-соғып, азаптады, тек белгілі бір адамдарға ғана қоңырау шалуға рұқсат берді. Мен сол адамдардың қатарында болмадым», – деді Плетерскидің әкесі.
14 мамыр, 2024 жылы полиция Плетерскиді алаяқтық айыптары бойынша қамауға алды. Алайда, оның ата-анасы 100 000 канадалық доллар кепілдік төлеп, оны босатты.
«Мырза Плетерски Қылмыстық кодекстің 380(1)(a) бөліміне сәйкес 5 000 доллардан астам алаяқтық және Қылмыстық кодекстің 462.31(1)(a) бөліміне сәйкес канадалық қылмыстың кірістерін жылыстату бойынша айыпталды. Плетерскиге қатысты айыптаулар 2024 жылдың 14 мамырында Қылмыстық кодекстің 517(1) тармағына сәйкес шығарылған жарияланымға тыйым салумен қамтылған», – деп жазды Онтарио бағалы қағаздар комиссиясы .
Крипто королі кінәлі деп танылса, 14 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Алекс Машинский
Алекс Машинский 2017 жылы Celsius Network негізін қалаған сериялық кәсіпкер болды. Бұл цифрлық активтерге арналған қарыз алу және беру платформасы болды. Ол «Банктер сіздің достарыңыз емес» деген жазуы бар футболкалармен және «Машинскийден кез келген нәрсені сұраңыз» YouTube трансляцияларымен өзіндік имидж қалыптастырды.
Пандемия кезінде Celsius крипто депозиттеріне жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен несиелер ұсыну арқылы танымал болды. Машинский Celsius-ті пайдаланушыларға пайда әкелетін банктерге балама ретінде көрсетті.
«Менің жеке өзімде Celsius-те сіздің активтеріңізбен қатар 160 млн доллардан астам активтерім бар. Егер сізде биткоин болса, менде де сіздің қасыңызда дәл сол мөлшерде пайыздық табыс әкелетін биткоин бар. Мен 6% табыс табамын, сіз де 6% табыс табасыз, солай емес пе. Сондықтан біз ешкімді олардың көлеміне қарамастан басқаша қарастырмаймыз. Бұл шынымен де әдемі нәрсе», – деді Машинский BeInCrypto-ға берген эксклюзивті сұхбатында .
2021 жылдың наурыз айына қарай Celsius 10 млрд доллардан астам цифрлық активтерге жетті. Алайда, өсу 2022 жылы тоқтады. Сәуір айында Celsius аккредиттелмеген инвесторлардың монеталарын сақтауда ұстайтынын, жаңа депозиттер мен сыйақыларды тоқтататынын жариялады.
Terra Luna құлдырауымен жағдай нашарлап, бұл нарықтық сатылымды тудырып, Celsius-тің өтімділік мәселелерін ушықтырды. Маусым айында ол клиенттердің қаражаттарын алуды тоқтатып, шілде айында банкроттыққа өтініш берді. Сот құжаттары Celsius-тің балансында 1,2 млрд долларлық тесік бар екенін көрсетті.
Қыркүйек айында Машинский бас директор қызметінен кетті. Сонымен қатар, Celsius ұсынған Қаржылық істер туралы мәлімдеме оның 2022 жылдың мамыр айында компаниядан 10 млн доллар алғанын көрсетті.
Ол АҚШ үкіметі, Әділет министрлігі (DOJ), АҚШ бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы және АҚШ тауар фьючерстері сауда комиссиясы тарапынан, сондай-ақ Нью-Йорк бас прокуроры Летиция Джеймс тарапынан сот ісіне тап болды.
2023 жылдың шілде айында Машинский алаяқтық, қастандық және нарықты манипуляциялау бойынша жеті айып бойынша айыпталып, қамауға алынды. 2024 жылдың желтоқсанында ол екі айып бойынша кінәсін мойындады.
8 мамыр, 2025 жылы ол 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар, сот Машинскийді 48,39 млн долларды тәркілеуге бұйырды.
«Александр Машинский бөлшек инвесторларды олардың ‘цифрлық активтерін’ банктен де қауіпсіз сақтайтынына уәде беріп, шын мәнінде сол активтерді тәуекелді бәс тігуге және өз қалтасын толтыруға пайдаланды. Нәтижесінде, Машинский ондаған млн доллар тапқанымен, оның клиенттері млрдтаған доллар жоғалтты. Америка инвесторлары бұдан жақсысын лайық көреді», – деп АҚШ прокуроры Джей Клейтон пікір білдірді.
Осылайша, бұл хикаялар криптовалютаның екі қырлы қылыш екенін көрсетеді. Үлкен құлдыраумен, бұл крипто патшалары байлыққа жарыста күйреу де тез келуі мүмкін екенін еске салады.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
