АҚШ-тың федералды судьясы қытайлық азаматты крипто инвестициялық алаяқтықпен байланысты 36,9 млн доллардан астам ақшаны жылыстатуға қатысқаны үшін төрт жылға жуық бас бостандығынан айырды.
АҚШ билігі криптовалюта алаяқтық желілерін жоюға күш салып, осы сот үкімі құқық қорғау саласындағы маңызды бетбұрыс болды.
36,9 млн доллар көлеміндегі крипто алаяқтықтың ішкі жай-күйі
Калифорния орталық округінің АҚШ прокурорының кеңсесі таратқан хабарламаға сәйкес, 45 жастағы қытайлық Су Цзинлян халықаралық қылмыстық топтың мүшесі болған. Бұл топ жалған цифрлық активтерге инвестиция салу схемасы арқылы АҚШ-тың 174 азаматын алдаған.
Прокурорлар топ мүшелері құрбандарға күтпеген әлеуметтік желі хабарламалары, телефон қоңыраулары, смс және онлайн танысу платформалары арқылы хабарласқанын айтты. Олар құрбандардың сеніміне кіріп, кейін алаяқтық инвестициялық ұсыныстар жасаған.
Қылмыстық топ мүшелері шынайы криптовалюта сауда платформаларына өте ұқсас жалған сайттарды пайдаланып, адамдарды қаражат аударуға көндірген. Алаяқтар инвестиция өсіп жатыр деп сендіріп, шын мәнінде ақшаны ұрлап келген.
«Жаңа инвестициялық мүмкіндіктер қызықты естілуі мүмкін, алайда олардың қараңғы жағы да бар: қылмыскерлер бұл жағдайда ондаған миллион долларды ұрлап, жылыстатқан», — деді АҚШ-тың бірінші көмекші прокуроры Билл Эссайли, мәлімдемесінде.
Операцияда күрделі жылыстату инфрақұрылымы пайдаланылған. Билік өкілдері құрбандардан түскен 36,9 млн доллардан астам қаражат топ бақылауындағы АҚШ-тың банк шоттарынан Багамадағы Deltec Bank-тің бір шотына аударылғанын есептейді.
Бұл қаражат Tether (USDT) формасына ауыстырылып, Камбоджада бақыланатын цифрлық әмияндарға жіберілген. Кейін Камбоджаға қатысы бар қылмыстық топ мүшелері бұл қаражатты өңірдегі алаяқтық операцияларға бөлген.
Билік өкілдері Су-дың 2024 жылғы желтоқсаннан бері федералды тергеу изоляторында отырғанын хабарлады. 2025 жылғы маусымда ол заңсыз ақша аудару қызметін жүргізу туралы қастандық жасады деп кінәсін мойындаған.
Сейсенбі күні АҚШ-тың округтік сотының судьясы Р. Гэри Клауснер Су-ды 46 айға федералды түрмеге қамауға үкім етті. Сонымен қатар, судья оған 26 млн доллардан астам шығынды өтеуді міндеттеді.
Оған қоса, сегіз сыбайласы кінәсін мойындады. Олардың арасында Хосе Сомарриба мен ШэнШэн Хэ сәйкесінше 36 және 51 айға түрме жазасын алды.
Бұл әдіс «шошқа бордақылау» алаяқтық үлгісін көрсетеді. Бұл – алаяқтар алдымен құрбанның сеніміне еніп, кейін қаржылай алдау арқылы ұзақ мерзімді алаяқтықты жүзеге асыратын схема. Айта кету керек, мұндай алаяқтықтар саны айтарлықтай өсті.
Қазан айында АҚШ прокурорлары камбоджалық Чен Чжиді мәжбүрлі еңбекпен байланысты «шошқа бордақылау» крипто-алаяқтықтарын жүргізіп, дүниежүзі бойынша құрбандардан миллиардтаған доллар ұрлады деп айыптады.
Жақында жарияланған есепте Chainalysis жоғары табысты инвестициялық бағдарламалар (HYIP) мен «шошқа бордақылау» алаяқтықтары 2025 жылы көлем бойынша басым алаяқтық санаттар қатарында қалғанын атап өтті. Блокчейнді талдау компаниясы сектордағы алаяқтық пен фрод жыл бойы 17 млрд доллардан астам шығын келтірді деп бағалайды.
