Күндер бойы крипто қауымдастығы «Ақ кит» оқиғасына назар аударды, ол орталықтандырылған MEXC биржасын өзінің шотында 3 млн доллардан астам қаражатын бұғаттады деп айыптады. Вирустық тізбекте ол өзінің жалғыз қылмысы «тым табысты болу» деп мәлімдеді.
Ол биржа оны қауіпті жеке KYC талаптарына тартты деп мәлімдеп, бұл жағдайды трейдерлер «жеңгені үшін жазаланатын» кеңірек индустрия үлгісінің бөлігі ретінде көрсетті. Енді, BeInCrypto-ға берген эксклюзивті сұхбатында, MEXC айыптауларға тікелей жауап берді. Биржа кек алу туралы мәлімдемелерді жоққа шығарып, шот шектеулерінің негіздемесін түсіндіріп, тәуекелдерді бақылау жүйесінің қалай жұмыс істейтінін баяндады.
Ақ киттің мәлімдемелері: «Жеңгені үшін жазаланды»
24 тамызда Ақ кит MEXC биржасы шілдеден бері оның 3 158 572,32 доллар қаражатын бұғаттағанын жариялады. Ол Қызмет көрсету шарттарын бұзу туралы ешқандай ескерту жасалмағанын және заңсыз әрекет туралы ешқандай дәлел келтірілмегенін айтты.
«Менің жалғыз мүмкін қылмысым? Мен тым табысты болдым… Мен олардың сыртқы маркетмейкерлерін үнемі жеңіп отырдым… Олар бизнесте қалу үшін қажет қарсы тарап үнемі ұтылып отырса, сіз қалай ойлайсыз, олар қай жақты таңдайды?» деп жазды.
Трейдер электрондық пошта және Telegram хат алмасуларының скриншоттарын бөлісті. Ол MEXC бастапқыда оны «басшылық командасымен» кездесуге шақырғанын айтты. Оның орнына, олар оны Малайзияға «жеке KYC» үшін баруды талап еткен бір ғана басшымен байланыстырған.
«Мен олар сұраған барлық KYC түрлерін орындадым — тікелей бейне, мекенжайды растау, бірнеше қабаттар. Олардың Қызмет көрсету шарттарында жеке KYC туралы ешқандай ескерту жоқ. Бұл сәйкестік емес. Бұл мәжбүрлеу», деп қосты.
Айыптаулар, сондай-ақ ол индустрияға көмек үшін ұсынған 2 млн доллар сыйақы, орталықтандырылған биржалардың тәжірибелері туралы алыпсатарлық дауылын тудырды.
MEXC жауабы: «Пайда табу шектеулер үшін негіз емес»
MEXC, BeInCrypto-ға берген эксклюзивті пікірлерінде, саудадағы табыс немесе табыстылық шоттың бұғатталуына себеп бола алмайтынын қатты түрде жоққа шығарды.
«MEXC-де шот шектеулері ешқашан саудадағы табыстылыққа негізделмейді. Біздің тәуекелдерді бақылау шаралары тек платформамыздағы сауданың тұтастығын, пайдаланушы активтерін қорғауға және сәйкестік міндеттемелерін қанағаттандыруға арналған», деп биржа мәлімдеді.
MEXC Ақ киттің шоты «шотпен байланысты әрекеттер біздің тәуекелдерді бақылау жүйелерімізді іске қосқандықтан» шектелгенін айтты. Бұл бақылаулар нарық манипуляциясы, спуфинг, жалған сауда, күдікті әрекет немесе заңсыз қаражат ағындарын анықтау үшін бақылайды деп хабарланды.
«Бұл шаралар жеңіл қабылданбайды немесе пайдаланушы қаражатына қол жеткізуді әдейі шектеуге арналмаған», деп MEXC қосты.
Биржа қосымша тексеруден өткен пайдаланушылардың көпшілігі толық қолжетімділікті сәтті қалпына келтіретінін айтты.
Жеке KYC дауы туралы
Мүмкін, ең жарылғыш мәлімдеме Ақ киттің скриншоттарынан шықты, онда бетпе-бет тексеру үшін Малайзияға ұшу талабы көрсетілген.
Биржа Қызмет көрсету шарттарында мұндай ереже болмағанына қарамастан, неге жеке сұрау пайда болғанын тікелей түсіндірмесе де, сәйкестік шаралары жаһандық AML және CFT міндеттемелеріне негізделгенін айтты.
«Біздің басымдылығымыз барлық процедуралардың, соның ішінде KYC және тәуекелдерді бақылау сәйкестік шолуының ашық, стандартталған және жаһандық ережелерге сәйкес болуын қамтамасыз ету. Барлық пайдаланушы процедураларын анық және ашық саясаттар басқарады, және MEXC-тен кез келген ресми байланыс әрқашан осы стандарттарға сәйкес келеді», деп биржа BeInCrypto-ға айтты.
Ақ кит өзінің жағдайы үлкен мәселенің белгісі деп санайды: орталықтандырылған биржалар олардың маркетмейкинг әлсіздіктерін ашатын өте табысты трейдерлерге қарсы әрекет етеді.
Мәлімдемелер бұл тек Ақ китке ғана қатысты емес екенін көрсетсе де, ондаған трейдерлер ұқсас наразылықтарын білдіреді.
«Шоттарды шолу және шектеу шешімдері ешқашан саудадағы табыстылыққа байланысты емес. Олар әдетте ерекше сауда әрекетін, күдікті қаражат ағындарын немесе сәйкестік ескертулерін талдайтын тәуекелдерді бақылау жүйелеріміз арқылы іске қосылады», деп MEXC түсіндірді.
Компания құқық қорғау органдарынан 124-тен астам бұғаттау сұрауларын өңдеп, мамыр және маусым айларында ұрлық немесе сәйкестік шараларына байланысты 41 істі тоқтатқанын айтты.
Эксклюзивті мәлімдемеде MEXC BeInCrypto-ға биржаның шоттарды белгілеу бойынша жалған оң көрсеткіштерінің деңгейі 1%-дан төмен екенін айтты.
Орталықтандырылған биржалар жаһандық бақылау жағдайында жұмыс істегендіктен, MEXC ашықтыққа инвестиция салып жатқанын қосты.
«Ашықтық, әділдік және қауіпсіздік біздің басты басымдықтарымыз болып қала береді. Сәйкестік шаралары кейде қолайсыз болуы мүмкін, бірақ олар біздің экожүйемізді қорғау және жаһандық қауымдастықтардың сенімін сақтау үшін маңызды», деп биржа BeInCrypto-ға айтты.
Осы жағдай аясында MEXC пайдаланушыларға шектеулердің қалай және неге қолданылатынын түсіндіру үшін алаяқтықтың алдын алу, құқық қорғау істері және қауіпсіздік жаңартулары туралы тоқсан сайынғы тәуекелдерді бақылау есептерін жариялауды бастады.
Орталықтандырылған биржаның есептілігін сынау
Ақ кит пен MEXC арасындағы дау трейдерлер мен орталықтандырылған биржалар арасындағы билік теңгерімсіздігін көрсетеді. Трейдер үшін бұғаттау «пайдаланушылар шығу өтімділігі ретінде қарастырылады» дегенді дәлелдейді. MEXC үшін бұл жағдай сәйкестікке бағытталған ортада тәуекелдерді бақылаудың жоспарланғандай жұмыс істейтінін көрсетеді.
Қалай болғанда да, бұл оқиға крипто индустриясындағы ашықтық, әділдік және пайдаланушыларды қорғау туралы пікірталасты қайта жандандырды.
Әсіресе, миллиардтаған доллар сауда көлемі күн сайын ішкі бақылаулары көпшілікке түсініксіз болып қалатын биржалар арқылы өтетіндіктен, бұл шындыққа айналуда.
«Қазір сұрақ қарапайым… Индустрия қылмыс триллерлеріне тән тактикаларды капитал нарықтарына жатқызатын биржаларға қанша уақыт көз жұма қарайды?» деп White Whale жазды.
Алайда, MEXC үздіксіз ашықтықпен сәйкестікке басымдық беретін ұстанымда екенін мәлімдейді. Трейдерлер үшін бұл жағдай криптоның ең көне сабағын еске салуы мүмкін: активтер орталықтандырылған биржаларда құлыпталған кезде, бақылау ақырында басқа жерде болады.
White Whale BeInCrypto-ның түсініктеме беру туралы өтінішіне бірден жауап берген жоқ.
