Франкфурт-на-Майндағы мемлекеттік прокуратурасы Интернет қылмыстарымен күрес орталық кеңсесі (ZIT) және Федералдық қылмыстық полиция басқармасымен (BKA) бірлесіп, Германияда орналасқан eXch криптовалюта биржасын жапты.
30 сәуірде құқық қорғау органдары биржаның сервер инфрақұрылымын және шамамен 34 млн еуро (38,5 млн доллар) көлеміндегі крипто активтерді тәркіледі.
Неміс билігі eXch-ті жапты
9 мамырда жарияланған баспасөз хабарламасында билік тәркіленген крипто активтерге Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) және Dash (DASH) кіретінін мәлімдеді. Олар сондай-ақ сегіз терабайттан астам деректерді тәркіледі.
«Біз тағы да заңсыз криптовалюталарды миллиондаған еуроға тәркілеп, цифрлық ақша жылыстату платформасын жаптық. Бұл операциялардың ауқымы киберқылмыстардың өнеркәсіптік деңгейде жасалып жатқанын анық көрсетеді», – деді Германия Федералдық қылмыстық полиция басқармасының киберқылмыс бөлімінің басшысы Карстен Мейвирт мәлімдеді.
eXch тәркілеуі құпиялылыққа бағытталған биржа заңсыз қаражатты жылыстату үшін пайдаланылды деген айыптаулардан кейін болды. Платформа тұтынушыны тану (KYC) талаптарынсыз жұмыс істеген және Clearnet және Darknet-те қолжетімді болған.
Баспасөз хабарламасында платформа қылмыстық форумдарда жарнамаланғаны атап өтілді. Ол ақша жылыстатуға қарсы шараларды жүзеге асырмайтынын ашық мәлімдеді. Пайдаланушылар анонимді болып қалды, ешқандай жеке басын тексеру және деректерді сақтау болмады, бұл eXch-ті қаржылық транзакцияларды жасыру үшін тамаша етті.
Германия билігінің мәліметінше, eXch іске қосылғаннан бері шамамен 1,9 млрд доллар көлемінде криптовалюта аударымдарын жүзеге асырған. Олар биржаға қылмыстық шығу тегі бар Bitcoin түскенін күдіктенеді.
Сонымен қатар, ол ақпанда бұзылған Bybit криптовалюта биржасынан ұрланған 1,5 млрд доллардың елеулі бөлігін жылыстатқаны айтылды. Bybit бұзылуы, Солтүстік Кореяның Lazarus тобына жатқызылған, тарихтағы ең ірі криптовалюта ұрлықтарының бірі болып табылады. Хакерлер биржаның суық әмиянынан 400 000-нан астам ETH ұрлап алды.
«eXch Bybit бұзылуынан, Multisig бұзылуынан, FixedFloat эксплойтынан, 243 млн доллар Genesis Creditor ұрлығынан және соңғы бірнеше жыл ішінде көптеген фишинг дренаж қызметтерінен жүздеген миллиондарды жылыстату үшін пайдаланылды, мекенжайларды бұғаттаудан және тапсырыстарды тоқтатудан бас тартты», – деп жазды блокчейн зерттеушісі ZachXBT Telegram-да.
Bybit қаражатына қатысты айыптаулар аясында eXch 1 мамырдан бастап өз еркімен жабылатынын жариялады. Биржа дұшпандық орта мен ақша жылыстату және терроризм айыптауларын қамтитын трансатлантикалық операцияның қысымын негізгі себептер ретінде атады.
«Біз ешқашан ойламаған мақсаттарымыздың бірі – бізге қазір айып тағылып жатқандай, ақша жылыстату немесе терроризм сияқты заңсыз әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беру болды. Бізді қылмыскер ретінде көретін жобаны жүргізуге ешқандай мотивациямыз жоқ. Бұл бізге ешқандай мағына бермейді», – делінген 17 сәуірдегі хабарламада.
Алайда, eXch жабылуына бір күн қалғанда, Германия билігі әрекет етіп, оны тәркіледі. Олар көптеген дәлелдер мен іздерді қамтамасыз ете алғанын мәлімдеді. Қазіргі уақытта Франкфурт прокуратурасы операцияға байланысты ықтимал айыптар немесе қамауға алу туралы қосымша мәліметтерді жариялаған жоқ.
