Нигериядағы құқық қорғау агенттігі – Экономикалық және қаржылық қылмыстар жөніндегі комиссия (EFCC) жүздеген ықтимал қылмыскерлермен ірі крипто қылмыс тобын әшкереледі. Олардың ішінде 53 адам ресми түрде айыпталды.
Полиция тек 200 000 доллар көлеміндегі активтерді ғана қайтарып алды, бірақ олар әртүрлі басқа депозиттерде шамамен 3 млн доллар анықтады. Қылмыстың жаһандық таралуын ескере отырып, бұл операцияның жалпы қанша ақша тапқаны немесе бұл активтердің қайда жойылғаны белгісіз.
EFCC крипто қылмыскерлерді ұстады
Есептерге сәйкес, бұл алаяқтар бірнеше түрлі операцияларды жүргізген, бірақ олардың барлығы крипто қылмыстардың кең ауқымына кірді. Бұл күдіктілер өткен жылдың желтоқсан айында 739 басқа мүшемен бірге ұсталды және барлығы кінәсіз деп мәлімдеді.
«EFCC-нің Лагос аймақтық дирекциясы 2025 жылдың 3 ақпанында [53 айыпталушыны] Лагос, Икойиде орналасқан Федералдық Жоғарғы Соттар алдында айыптады. Оларға киберқылмыстар, кибертерроризм, өзін басқа адам ретінде көрсету, жалған мәліметтер бар құжаттарды иелену және жеке басын ұрлау сияқты айыптар тағылды», – делінген хабарламада.
Өткен жылы Нигерия крипто қылмыстарға қатаң қарауымен халықаралық танымалдыққа ие болды, және EFCC бұл беделді сақтап келеді. Атап айтқанда, ел екі Binance басшыларын күдікті сауда әрекеттері үшін қамауға алды, бұл АҚШ-пен дипломатиялық оқиғаға себеп болды. Ақырында, айыптар алынып тасталды, бірақ тек бірнеше айлық келіссөздерден кейін.
Құқық қорғау органдары тек 200 000 доллардан астам активтерді тәркіледі деп хабарланды. Бұл бүгінгі крипто нарығындағы ірі алаяқтықтармен салыстырғанда аз болып көрінуі мүмкін, бірақ қылмыстың тереңдігі әлі де тергелуде.
Мысалы, 500-ден астам жергілікті SIM карталар, ұялы телефондар, ноутбуктер және бірнеше көліктер Лагостағы жеті қабатты базадан тәркіленді.
Ресурстардың көптігі ұрланған ақшаның көлемі миллиардтаған болуы мүмкін екенін көрсетеді. Алайда, қылмыстың жаһандық таралуын ескере отырып, барлық ұрланған активтерді қадағалау қиын болар еді.
EFCC бұл крипто қылмыскерлердің өте әртүрлі және көпұлтты топ екенін мәлімдеді. Ол Нигерияны қоспағанда, бес немесе одан да көп елден кемінде 792 мүшені қамтыды. Тоғыз айлық кезеңде олар банк шотына 1,5 млн доллар салып, P2P транзакцияларын пайдаланып екі жууға 2,39 млн доллар жіберді.
Алайда, олардың қаражаттары әлі анықталмаған ондаған немесе тіпті жүздеген белгісіз серіктестер болуы мүмкін. EFCC бұл крипто қылмыскерлерді Нигерияның экономикалық және әлеуметтік құрылымын «айтарлықтай тұрақсыздандыратын» әрекеттермен айыптады. Неліктен екені анық.
Дегенмен, олардың ұсталуы жігерлендіретін жайтты дәлелдейді. Әлемдегі құқық қорғау органдары крипто қылмыскерлерді қудалауды үйреніп жатыр және олардың әдістері жақсарып келеді. Бұл топтар мәңгілікке ұстатпай қашып жүре алмайды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
