АҚШ жақында Камбоджада орналасқан Huione Group-ты трансұлттық қылмыстық ұйым деп жариялап, санкция салды. Билік өкілдері енді бұл топтың Оңтүстік Кореяның криптовалюта биржалары арқылы қылмыстық қаражатты жылыстатқанын растады.
Оңтүстік Кореяның Қаржылық қадағалау қызметінің (FSS) деректері ауқымды капитал қозғалыстарын көрсетеді.
Bithumb күмәнді транзакциялардың көбін өңдеді
Huione-ның еншілес компаниясы, Huione Guarantee, соңғы үш жылда корей вон нарығындағы биржалармен кең көлемде транзакциялар жүргізді. Жалпы алғанда, Tether (USDT) бойынша депозиттер мен қаражат алу шамамен 15,9 млрд KRW (12 млн доллар) құрады.
Билік басындағы Халықтық күш партиясының депутаты Ли Янг-су дүйсенбі күні FSS деректерін жариялады. Жазбалар Huione Guarantee-дің корей биржаларымен қаржылық қызметке терең қатысқанын көрсетеді.
Сонымен қатар, шенеуніктер бұл қаражаттың Камбоджада тергеліп жатқан ұрлау, адам саудасы және дауыстық фишинг операцияларымен байланысты болуы мүмкін деп күдіктенеді.
Bithumb транзакциялардың көпшілігін өңдеп, шамамен 14,6 млрд KRW, ал Upbit және Korbit сәйкесінше 889 млн KRW және 454 млн KRW құрады.
Бұл арада, осы аударымдардың уақыты алаңдаушылық тудырды. Олар Камбоджадағы алаяқтық, ұрлау және адам саудасы істерінің көбеюімен сәйкес келеді.
18 қазан күні Оңтүстік Корея үкіметі Камбоджада онлайн алаяқтық схемаларға қатысқаны үшін қамауға алынған 64 корей азаматын қайтарды. Көпшілігі қытайлық қылмыстық топтар тарапынан тұтқындалғаны хабарланды.
Ұрлау және санкциялармен ықтимал байланыстар
Кореялық ұрлау, қамауда ұстау және кісі өлтіру құрбандарын қамтитын соңғы жоғары деңгейдегі істер кеңірек тергеуге түрткі болды. Оңтүстік Корея билігі бұл оқиғалардың Huione Group-тың қызметімен байланысты екенін тексеруде.
Тергеушілер Bithumb пен Huione арасындағы транзакциялардың 2024 жылы күрт өскенін, сол уақытта корейлердің жалған жұмыс ұсыныстарымен Камбоджаға тартылып, кейіннен қамауға алынғаны туралы хабарламалардың көбейгенін атап өтті.
Huione тобы кім?
Huione Group өзін заңды камбоджалық конгломерат ретінде көрсетеді. Дегенмен, оның еншілес компаниясы Huione Guarantee онлайн алаяқтық пен ақшаны жылыстатуды төлем және кепілдік қызметтерін ұсыну түрінде жүзеге асырды деп айыпталуда.
Топ алғаш рет 2024 жылдың шілдесінде халықаралық назарға ілікті, сол кезде блокчейн аналитикалық фирмасы Elliptic Huione Guarantee-дің криптовалюта жылыстатудың негізгі платформасы екенін хабарлады.
Алғашында 2021 жылы автокөліктер мен жылжымайтын мүлікке арналған тең-теңімен нарық ретінде іске қосылған платформа Оңтүстік-Шығыс Азиядағы қылмыстық желілер арасында қытай юані мен USDT үшін ірі биржа орталығына айналды. Elliptic оның шамамен 11 млрд доллар заңсыз қаражатты өңдегенін бағалады.
Қатаң шаралар және АҚШ санкциялары
14 қазан, 2025 жылы АҚШ Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстарды орындау желісі (FinCEN) Huione Group-қа санкциялар салды. Бұл әрекет конгломератты АҚШ қаржы жүйесінен тиімді түрде ажыратты.
Қазынашылық Huione Group пен Солтүстік Кореяның киберқылмыс операциялары арасындағы расталған байланыстарды, сондай-ақ Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ауқымды виртуалды актив алаяқтықтарын атап өтті.
Билік бірнеше юрисдикцияда кеңейіп жатқан тергеулер барысында желінің қаржылық байланыстарын қадағалауды жалғастыруда.
