Санкцияланған ресейлік крипто биржасы Garantex басқа бизнеске оның әдістерін қайталауға шабыт беруі мүмкін. Жаңа есепте ABCex пен AEXbit арасындағы байланыс туралы мәліметтер бар, бұл заңды салдардан қашу үшін ребрендинг болуы ықтимал.
TRM Labs бұл есепті BeInCrypto-мен бөлісіп, өзінің жаһандық саясат және үкімет істері жөніндегі басшысы Ари Редбордтың эксклюзивті түсініктемелерін ұсынды. Компания AEXbit пен Garantex тікелей байланысты деп күдіктенеді, бірақ нақты дәлел жоқ.
Garantex биржаларды шабыттандырып жатыр ма?
TRM Labs 2025 жылғы қылмыс трендтерін талдаумен белсенді айналысып, өзінің жаңа крипто алаяқтық суперциклін зерттеп, өзінің ең жаңа есебін жариялады. Атап айтқанда, ол Garantex, жоғары тәуекелді крипто биржасы, басқа заңсыз крипто платформаларға санкцияларды айналып өту бойынша құнды сабақтар бергенін айтады:
«Garantex-тің құлдырауы маңызды құқық қорғау әрекеті болды, бірақ ол бізге маңызды нәрсені көрсетеді — заңсыз әрекет етушілер жай жоғалып кетпейді, олар бейімделеді. Қазір көріп отырғанымыз — бұл әдістемені қайта пайдалану: ребрендингтер, көшірілген интерфейстер және юрисдикциялық арбитраж», – деді Редборд BeInCrypto-ға.
Бұл нені білдіреді? Garantex АҚШ санкциялары мен бірнеше тұтқындаулардан кейін негізінен жерастыға кеткенімен, биржа жаңа атаумен қайта іске қосылды. Grinex, жаңа компания, Garantex-пен көптеген он-чейн транзакцияларды, кодтарды және басқа активтерді бөлісті.
Бұл сарапшыларды бұл компания жаңа ақша жылыстату фронты деп сендірді. Қырғызстаннан шыққан рубльмен қамтамасыз етілген A7A5 стейблкоиніндегі транзакциялар осы байланыстарды нығайтты. TRM Labs жаңа қылмыстық биржалардың Garantex-пен тікелей байланысы бар екеніне сенімді емес, бірақ олар ұқсас әдістерді қолдануда.
Заңсыз әрекет етушілер арасындағы тактикалар таралуы
Атап айтқанда, компания ABCex, жабылған биржаны және AEXbit, ықтимал ребрендингті бақылап, олардың Garantex пен Grinex арасындағы байланыстарға ұқсас екенін анықтады.
ABCex DDoS шабуылы кезінде қысқа уақытқа жабылғаннан кейін, бұл алмастыру қызметі бірдей пайдаланушы интерфейсімен ашылды.
TRM Labs AEXbit заңды салдардан қашу үшін қайта іске қосылды деп күдіктенеді, дәл Garantex мұрагер биржаны құрғандай.
ABCex заңсыз құмар ойындар мен терроризмді қаржыландырумен байланысты болды деп айтылады, және TRM Labs оның «таза» AEXbit-пен бірге шығындалғанын анықтады. Бұл жаңа компанияның Garantex-пен кейбір жанама байланыстары бар, бірақ олар аз сенімді.
Қысқаша айтқанда, бұл жаңа биржаның Garantex-пен тікелей байланысы бар ма, жоқ па, маңызды емес. Маңыздысы — бұл тактикалардың заңсыз әрекет етушілер арасында таралуы.
Киберқауіпсіздік сарапшылары қылмыскерлердің бір-бірінен үйренуі құқық қорғаушылардан тиімдірек болып жатқанын алаңдаушылықпен айтуда.
Редборд өзінің қорытынды пікірлерінде осы қорқыныштарды жалпы бөлісетінін білдірді.
«Құқық қорғау және сәйкестік топтары үшін бұл тек атауларды ғана емес, мінез-құлық пен инфрақұрылымды бақылау қажеттілігін көрсетеді», – деп қорытындылады Редборд.
Егер қауымдастық ақша жылыстатуды болдырмағысы келсе және қылмыстық әрекет етушілермен күрескісі келсе, ол да осы тактикалардан үйренуі керек.
