1,4 млн доллар шығынға байланысты дау-дамай трейдер OTC келісімінде алаяқтыққа ұшырағанын мәлімдегеннен кейін Crypto Twitter-ді дүр сілкіндірді. Кейінірек басқа бір аккаунт дәл сол соманы KuCoin-ге салғаны туралы жазба жариялады.
Жазбалар тізбегі қауымдастықта түсініксіздік, күдік және болжам тудырды.
1,4 млн долларлық алаяқтық айыбы
Дау-дамай трейдер 0x_Leo_ X (Twitter) желісінде оқиғаны бөлісіп, ZachXBT сияқты блокчейн детективтерінен көмек сұраған кезде басталды.
«…OTC келісімінде 1,4 млн доллар алаяқтыққа ұшырадым. Олар ақшаны KuCoin-ге аударды. Олардың командасынан осы мекенжайды бұғаттауды сұрай ала ма? Zachxbt, көмектесе алсаңыз, қуаныштымын», – деп болжамды құрбан шағымданды.
Он-чейн деректер Ethereum-да 0x887e…d35260 мекенжайынан 0xd04d…41b8724 мекенжайына 1,40 млн USDC (≈ 1,399 млн доллар) аударылғанын көрсетеді. Транзакция шамамен бес сағат бұрын (осы жазба жазылған кезде) 23493672 блокта сәтті аяқталып, тек 0,06 доллар комиссияны құрады.
OTC келісімдері немесе биржадан тыс сауда-саттықтар биржаларды айналып өтіп, қарсы тараптар арасындағы тікелей сенімге сүйенеді. Бұл жағдайда трейдер 0x_Leo_ осындай келісім арқылы 1,4 млн доллар жоғалтқанын мәлімдеп, жоғары құнды тең-теңімен (P2P) крипто транзакцияларында даулар туындаған кезде шектеулі қайтарым тәуекелдерін атап өтті.
Бұл ескерту OTC келісімдері, биржадан тыс жеке, P2P транзакциялары, алаяқтық жағдайында кепілдіктер немесе орындау механизмдерінің жоқтығына байланысты жоғары тәуекелді деп саналған кезде жасалды.
Жазба тез таралып, ізбасарлары Леоға әмиян мәліметтерін бөлісіп, KuCoin қолдау тобына тікелей хабарласуды ұсынды.
Кездейсоқ немесе троллингтік жауап па?
Есептен екі сағат өткен соң, X (Twitter) желісінде based16z деген атпен белгілі бір псевдонимді трейдер уақыт жағынан сәйкес келетін, бірақ байланыссыз болып көрінетін хабарлама жариялады.
«KuCoin-ге 1,4 млн доллар салдым, не істейміз?» – деп жазды олар.
Сомалардың сәйкес келуі бірден болжам тудырды. Кейбір қолданушылар бұл Леоның жоғалған қаражатымен байланысты батыл мойындау деп ұсынды. Басқалары мұны троллинг немесе хаос тудыру және қатысуды арттыру үшін жасалған сәйкестік деп жоққа шығарды.
Екі жазбаның қатар келуі қауымдастықты екіге бөлді. Бір топ мұны ұрлықтың дәлелі немесе қойылым ретінде қарастырса, екіншісі оны әдеттегі Crypto Twitter театры деп санады. Бұл кеңістікте ирония, мемдер және жалған ақпарат жиі нақты қаржылық тәуекелдермен араласады.
Дегенмен, бұл оқиға OTC крипто саудасындағы тұрақты тәуекелдерді көрсетеді. Орталықтандырылған биржа транзакцияларынан айырмашылығы, OTC келісімдері тек қарсы тараптар арасындағы сенімге негізделеді.
Бұл оларды даулар, алаяқтық және құрбандардың биржаларға немесе ZachXBT сияқты блокчейн детективтеріне жария түрде жүгінуден басқа амалдары жоқ жағдайлар үшін құнарлы ортаға айналдырады.
Болжамды алаяқтық пен KuCoin-ге депозит салу туралы мәлімдеменің уақыты бұл істі ерекше вирустық етті. Дегенмен, көптеген крипто дауларындағыдай, расталған он-чейн дәлелдерсіз анықтығы қиын болуы мүмкін.
Баспасөз уақыты бойынша, 0x_Leo_, based16z немесе KuCoin BeInCrypto-ның түсініктеме сұрауына бірден жауап берген жоқ. Алайда, ZachXBT BeInCrypto-ға бұл істі зерттемейтінін айтты.
«Мен бұл істі қарастырмаймын», – деп ZachXBT айтты.
