NoOnes негізін қалаушысы Рэй Юсефке қатысты АҚШ Әділет департаменті (DOJ) тергеу жүргізіп жатыр. Тергеудің басты бағыты Юсефтің пир-то-пир крипто маркетплейсі – Paxful лицензиясыз жұмыс істегені және 2025 жылы жабылғанға дейін тиімді жылыстатуға қарсы күрес (AML) механизмдерін енгізбегені туралы айыптауларға негізделген.
Айыптаушылар Paxful заңсыз әрекеттерге, соның ішінде коммерциялық жыныстық қатынас жарнама платформаларымен байланысты төлемдерге қатысқан транзакцияларға мүмкіндік бергенін мәлімдеді. Юсеф бұл айыптауларға қарсы шығып, мұндай қадам криптовалютаға қарсы соғыстың жалғасуы екенін айтты.
Прокурорлар бірнеше жыл бойы сақталмаған ережелерді атап өтті
Федералдық айыптаушылар Юсефке Калифорния штатының Шығыс округіндегі АҚШ-тың аудандық сотында айып тағуда. Айыптау оның Paxful-дың тең құрылтайшысы және бұрынғы бас директоры ретіндегі рөліне бағытталған.
BeInCrypto агенттігіне түскен сот құжаттарына сәйкес, айыптаушылар Paxful-де жеткілікті KYC процедурасы мен тиімді ішкі комплаенс бақылаулары болмағанын алға тартты. Билік өкілдері платформаға федералдық заң талаптарына сәйкес Күдікті әрекет туралы есептерді уақытында тапсырмаған деген айып та тақты.
Сонымен қатар, билік өкілдері Paxful заңсыз онлайн кәсіпорындарға, оның ішінде коммерциялық жыныстық қатынас жарнамасы платформаларына қатысты транзакцияларға мүмкіндік бергенін тағы айтты.
Айыптау қорытындысында прокурорлар Paxful әмиянынан, заңсыз коммерциялық жыныстық қатынас жарнамаларын жүргізу үшін айыпталған Backpage платформасымен байланысы бар мекенжайларға жіберілген нақты күні көрсетілген Bitcoin-транзакцияларын мысалға келтірді.
Юсеф әлеуметтік желіде жариялаған бірнеше жазбасында тағылған айыптарды қатаң түрде жоққа шығарды.
Юсеф қылмыстық айыптауларды көпшілік алдында жоққа шығарды
X-парақшасына жүктеген видеода Юсеф Мексикада жүргенде, билік өкілдері DOJ нұсқауымен оны Лос-Анджелеске депортациялағанын мәлімдеді. Кейін ол тұтқындалып, Санта-Анадағы түрмеде ұсталса, қылмыстық істі тыңдағаннан кейін судья оны бақылаудағы жағдайда босатуды бұйырған. Іс толығымен шешілгенге дейін Юсефтің АҚШ аумағынан шығуына тыйым салынған.
Юсеф айыптауларды «жалған» деп сипаттап, істің негізі шамамен 240 долларлық Bitcoin-транзакциялары ғана екенін айтты.
Айыптау қорытындысына сәйкес, Paxful компаниясы Backpage платформасына «Paxful арқылы төлеу» батырмасын орналастырған, бұл пайдаланушыларға сол жерде Bitcoin сатып алып, сайттағы жарнамаларға төлеуге мүмкіндік берген.
Сонымен қатар, құжатта федералдық жасырын агенттер Paxful-да аккаунт ашып, сәтті транзакция жасағаны көрсетілген, ал прокурорлар төлем жүйесі осылайша байланысты қызметке белсенді түрде жағдай жасағанын алға тартты.
Юсеф үшін туындаған жағдай криптовалютаға қарсы соғыс ешқашан тоқтамағаны, тек бұрынғыдан іріктемелі әрі қатаң бола түскеніне көз жеткізді.
«Егер сіз токен жасадыңыз, мысалы президент сияқты, ал розница бірнеше млрд жоғалтса – ештеңе етпейді. Егер сіз CZ секілді стейк жасау арқылы бірнеше жүз млрд доллар тапсаңыз және бағаға ықпал етсеңіз – ештеңе емес. Егер сіз розница ақшасын ұрласаңыз – ешкім мән бермейді. Істей беріңіз», – деді Юсеф X желісіндегі видеода.
Соңғы оқиғалар Юсефтің әртүрлі крипто жобаларындағы рөлін күрделі кезеңге ұшыратты.
Paxful-ға млн долларлық айыппұл төлеуге тура келеді
Өткен аптада NoOnes әлеуметтік желіде Юсефтің енді компанияның бас директоры емес екенін жариялады. Сонымен қатар, ол қазіргі заңнамалық мәселелер Юсефтің тек жеке басына тиесілі екенін әрі компания шешіміне ешқандай қатысы жоқ екенін нақты айтты.
DOJ Юсефке айып тағып, төрт күн бұрын Paxful Backpage-пен байланысты үш федералдық қылмыстық іс бойынша кінәсін мойындады.
Сот құжаттарына сәйкес, Paxful заңсыз жезөкшелік қызметін ілгерілетуді сөз байласу арқылы жүзеге асырғанын, лицензиясыз ақша аудару сервисі ретінде жұмыс істегенін және AML-ға қарсы дұрыс бақылау шараларын қадағаламағанын мойындады.
2024 жылғы шілдеде Paxful-дың негізін қалаушылардың бірі Артур Шабак осы схема аясында AML бағдарламасын тиімді жүргізбеуді көздеген сөз байласу бойынша кінәсін мойындаған.
Федералдық нұсқаулықта айыппұлдың едәуір жоғары болуы ұсынылса да, Paxful өзінің қаржылық жағдайына байланысты 4 млн доллар төлеуге келісті. Компанияға үкім 2026 жылғы ақпан айында шығарылады.
