Global Ledger-дің эксклюзивті есебіне сәйкес, наурыз айында жабылуға мәжбүр болған ресейлік Garantex биржасы әлі де криптовалютаны жылыстатумен белсенді айналысуда.
Он-чейн деректер Garantex-тің Tornado Cash-ті пайдаланып, 261 000 доллардан астам ETH аударғанын көрсетеді. АҚШ санкцияларына қарамастан, компания жылыстату операцияларын жалғастырудың жолдарын іздеуде.
Garantex әлі де көлеңкеде жұмыс істейді
Garantex, ресейлік криптобиржа, жақында халықаралық ақшаны жылыстатуға қарсы санкциялардан кейін үлкен қиындықтарға тап болды. АҚШ Әділет министрлігі оның домендерін тәркіледі, Үндістан билігі оның негізін қалаушысын қамауға алды, ал Tether наурыз айында оның 28 млн доллардан астам активтерін тоқтатты.
Содан бері Garantex қызметін тоқтатты деп болжанғанымен, жаңа деректер оның Ethereum-ды Tornado Cash арқылы жылжытып жатқанын көрсетеді.
«Біз Garantex-тің белсенді әмиянынан Tornado Cash-ке күдікті ағынды анықтадық, бұл ресми жабылуларға қарамастан жылыстату әрекеттерінің жалғасып жатқанын көрсетеді. Garantex-тің операциялық әмияндары Ethereum-да белсенді болып қалып отыр, ал активтер әлі де жасырын жолдар арқылы жіберілуде. Жалпы алғанда, шамамен 261 000 доллар Garantex-тің Ethereum-дағы ыстық әмияндарынан қозғалыста», – деп мәлімдеді Global Ledger.
Бірнеше ай бұрын BeInCrypto Garantex жабылғаннан кейін Grinex деп қайта аталды деп хабарлады. Биржа рубльмен қамтамасыз етілген A7A5 стейблкоинін жаңа платформаға қаражат аудару үшін пайдаланды.
Бүгін Global Ledger Grantex ыстық әмиянынан Tornado Cash миксеріне тағы бір ETH токендерінің партиясын анықтады.
Атап айтқанда, Garantex ыстық әмияны шамамен 261 000 долларға бағаланған 99 ETH-ті аралық мекенжайға аударуды бастады.
Осы аралық әмияннан ETH үш бөлек транзакцияға бөлініп, басқа аралық әмиянға (0x3f…7e6a) жіберілді. Бұл ізді жасыру және қабаттау әрекетін көрсетеді, бұл ақшаны жылыстатудың белгілі әдісі.
Бұл нені білдіреді? Garantex-ке тиесілі әмиян транзакцияларды орындауға қабілетті болып қала береді. АҚШ Әділет министрлігінің оны толық жабу туралы мәлімдемелеріне қарамастан, биржаның инфрақұрылымы әлі де ішінара сақталған.
Бұған дейін Chainalysis Garantex-тің барлық түрдегі қылмыстық әрекеттерден қаражат алғанын анықтаған. Оның қаражатының көпшілігі ірі хакерлік шабуылдармен, бопсалау бағдарламаларымен және қараңғы интернет нарықтарымен байланысты ұрланған криптовалютаны қамтыды.
Сондықтан, биржа осы заңсыз қаражатты белсенді Ethereum әмияны арқылы жылыстатуға тырысып жатыр деп айтуға болады.
Tornado Cash те заңмен кейбір қиындықтарға тап болды. Компания 2025 жылы бірнеше заңды жетістіктерге қол жеткізгенімен, АҚШ Әділет министрлігі оның негізін қалаушы Роман Штормды қудалауға деген міндеттемесін қайта растады.
Трамп әкімшілігі кезінде криптоға қатысты құқық қорғау әлсірегенімен, шенеуніктер ірі қылмыскерлерді қудалауға деген міндеттемелерін сақтап отыр.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
