АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) АҚШ-Филиппин қос азаматтығы бар Рамил Палафоксты 198 млн долларлық крипто алаяқтықты ұйымдастырды деп айыптады.
2020 жылдың қаңтар айынан 2021 жылдың қазан айына дейін Палафокс PGI Global компаниясы арқылы Понци схемасын жүргізіп, көптеген инвесторларды алдады.
SEC ірі крипто алаяқтыққа қарсы шаралар қабылдады
Баспасөз хабарламасына сәйкес, реттеуші Палафокстың әлем бойынша инвесторлардан шамамен 198 млн доллар жинағанын мәлімдейді. Ол крипто және шетелдік валюта саудасынан айтарлықтай пайда уәде еткен.
Дегенмен, SEC Палафокстың 57 млн доллардан астам қаражатты жеке сатып алуларға жұмсаған деп айыптайды.
«Біздің шағымымызда айтылғандай, Палафокс инвесторларды күрделі крипто активтер мен шетелдік валюта саудасынан кепілдендірілген пайдамен қызықтырған, бірақ сауда жасаудың орнына, Палафокс инвесторлардың миллиондаған долларын өзіне және отбасына көлік, сағат және үйлер сатып алуға жұмсаған», – деп мәлімдеді SEC-тің Филадельфия аймақтық кеңсесінің ассистент директоры Скотт Томпсон.
Сонымен қатар, компания көп деңгейлі маркетинг (MLM) құрылымымен жұмыс істеді. Палафокс крипто секторында тәжірибесі бар екенін және жасанды интеллект (ЖИ) негізіндегі сауда платформасын ұсынатынын айтып, инвесторларды тартты. Алайда, осы екі мәлімдеме де жалған болып шықты.
Схема 2021 жылы ақыры құлап, инвесторлар үшін айтарлықтай қаржылық шығындарға әкелді.
«SEC-тің Вирджинияның Шығыс округіндегі АҚШ аудандық сотына берген шағымы Палафоксты федералды бағалы қағаздар заңдарының алаяқтыққа қарсы және тіркеу ережелерін бұзды деп айыптайды», – деп баспасөз хабарламасында айтылды.
SEC Палафокстың заңсыз алынған табыстарын қайтарып, азаматтық айыппұлдар төлеуді талап етеді. Реттеуші Палафокстың болашақта осындай әрекеттермен айналысуына жол бермеу үшін тұрақты тыйым салуды сұрады. Сонымен қатар, АҚШ прокурорының кеңсесі қылмыстық айыптар тақты.
Иран азаматы қараңғы веб нарығын басқарғаны үшін айыпталды
Сонымен қатар, басқа іс бойынша, федералды қазылар алқасы ирандық азамат Бехруз Парсарадты қараңғы веб нарығын құрып, басқарғаны үшін айыптады. АҚШ Қоғамдық істер басқармасының мәліметінше, Nemesis атты бұл платформа фентанил мен басқа да бақыланатын заттар сияқты есірткіні заңсыз сатумен қатар, қаржылық деректерді ұрлау және зиянды бағдарлама тарату сияқты қылмыстық әрекеттерге де қатысқан.
2021 жылдан 2024 жылға дейін Nemesis 400 000-нан астам тапсырысты өңдеді. Есірткі саудасынан басқа, Парсарад криптоны заңсыз әрекеттердің табысын жасыру мақсатында қолданғаны үшін ақшаны жылыстату бойынша да айыпталады.
«Nemesis пайдаланушыларына ресми, үкімет қолдайтын валюталарда транзакциялар жүргізуге рұқсат етілмеді», – деп баспасөз хабарламасында айтылған.
Айыпталушы қазір федералды түрмеде 10 жылдық міндетті ең төменгі жазаға, егер кінәлі деп танылса, өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына кесілуі мүмкін.
BeInCrypto FBI-ның Анураг Прамод Мурарканы қараңғы веб арқылы 24 млн доллардан астам ақшаны жылыстатқаны үшін тұтқындағанын атап өткен болатын. Бұл істер АҚШ үкіметінің криптовалюта секторын реттеу және киберқылмыспен күресу бойынша күшейтілген назарын көрсетеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
