Chainalysis блокчейн аналитикалық компаниясының жақында жасаған есебінде 2024 жылы крипто алаяқтықтар кем дегенде 9,9 млрд доллар заңсыз табыс әкелгені анықталды. Бұл өсімнің ең үлкен үлес қосушысы «шошқа сою» алаяқтықтары болды.
Шошқа сою алаяқтықтары жиі инвестициялық алаяқтықты романтикалық алаяқтықпен біріктіреді. Бұл алаяқтықтарда қылмыскерлер құрбандармен сенімді қарым-қатынас орнатып, оларды жалған крипто платформаларға инвестиция салуға көндіреді.
Chainalysis шошқа сою алаяқтықтарының өсіп келе жатқан қаупін ашты
Chainalysis 2024 жылға арналған 9,9 млрд доллар алаяқтық табысы консервативті болуы мүмкін деп ескертеді. Соңғы сандар 12 млрд доллардан асуы ықтимал. Есепте шошқа сою оқиғаларының жыл сайын 40% дерлік өскені және жалпы крипто алаяқтық табысының 33,2% құрағаны көрсетілген.
Есепке сәйкес, бұл операциялардың көпшілігі Оңтүстік-Шығыс Азиядан бастау алады. Сонымен қатар, есепте алаяқтардың күрделілігінің артуы, Huione Guarantee сияқты заңсыз қызметтерді атап көрсетеді, бұл алаяқтықты жеңілдететін тең-теңімен (P2P) платформа. Атап айтқанда, бұл Telegram негізіндегі нарық алаңы, Оңтүстік-Шығыс Азия алаяқтарына, соның ішінде шошқа сою алаяқтықтарына жауапты адамдарға қызмет көрсетеді.
Бұл платформа алаяқтарға ақшаны жылыстату құралдарын, ұрланған жеке деректерді және әлеуметтік медиа басқару қызметтерін ұсынады. 2021 жылдан бастап Huione Guarantee 70 млрд доллардан астам крипто транзакцияларын өңдегені туралы хабарланған, бұл оның алаяқтық экожүйесіндегі рөлін нығайтады.
Зерттеу Huione Guarantee-дің жақында іске қосылған USDH стейблкоин және Xone блокчейн жобасын да ашты. Бұл іске қосулар алаяқтардың өз транзакцияларын жасырудың жаңа жолдары туралы алаңдаушылық туғызды.
Есепте жақында болған оқиғаға қолдау көрсетіледі, онда Tether 29,62 млн USDT-ны Камбоджалық қылмыстық әрекеттермен байланысты Huione Group-қа қатысы бар деп тоқтатты. Жақында Elliptic те Huione Guarantee-ді онлайн алаяқтар үшін көп миллиард долларлық нарық алаңы ретінде әшкереледі.
Генеративті AI және басқа крипто алаяқтық әдістері
Chainalysis алаяқтық тактикаларын одан әрі жетілдіруде генеративті AI-дың рөлін де атап көрсетеді, бұл алаяқтарға құрбандарды еліктеуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, бұл оларға жеке басын тексеруден өтуге және өте сенімді жалған инвестициялық платформалар жасауға көмектеседі.
Шошқа сою алаяқтықтары мен генеративті AI-дан басқа, 2024 жылы басқа крипто алаяқтық әдістері де айтарлықтай өсті:
- Адрес уландыру: Алаяқтар құрбандардың байланыстарын еліктеп, жалған әмияндарға қаражат аударуға алдау үшін мекенжайлардан шағын транзакциялар жібереді.
- Крипто дренерлер: Фишингтік шабуылдар 170% өсті, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының (SEC) жалған аирдроптарымен байланысты оқиғалар.
- Тікелей эфирдегі алаяқтықтар және сексуалдық бопсалау: AI-мен жасалған дипфейк алаяқтықтары мен бопсалау тактикалары жиі кездеседі.
- Жұмысқа қабылдау алаяқтықтары: Алаяқтар заңды компанияларды еліктеп, құрбандарды жалған оқу ақысын немесе салық салымдарын төлеуге алдайды.
Криптовалюта банкоматтарын алаяқтықта пайдалану да күрт өсті. Chainalysis мәліметінше, АҚШ-тың ФБР 2020 жылдан бері тұтынушылардың шығындарының он есе өскенін хабарлады. Алаяқтар жиі осы банкоматтарды құрбандардан заңды төлемдер жасап жатыр деп сендіріп, қаражат алу үшін пайдаланады.
«Крипто банкоматтары заңды мақсаттарда қолданылса да, олар алаяқтар арасында танымал, және соңғы бірнеше жылда ФБР крипто банкоматтарын алаяқтық төлемдерін алу үшін пайдаланатын киберқылмыскерлер туралы мыңдаған есептер алды», – делінген есептің үзіндісінде.
Chainalysis сондай-ақ алаяқтардың АҚШ азаматын компьютерлік вирусты түзету сылтауымен Bitcoin банкоматтарына 15 000 доллар салуға алдаған бір жағдайды келтіреді. Билік араласып, қаражаттың бір бөлігін қайтарды.
Осы тұжырымдарға сүйене отырып, Chainalysis құқық қорғау органдары үшін криптовалюта алаяқтықтарымен күресуде өсіп келе жатқан қиындықтарды мойындайды. Орталықтандырылған биржалар (CEX) заңсыз қаражатты жылыстатудың негізгі арнасы болып қала берсе де, орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) платформаларының көбеюі активтерді қадағалауды қиындатады.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
