Blockchain талдау компаниясы Elliptic Колорадо штатында орналасқан Xinbi Guarantee-ді киберқылмыс үшін ірі нарық ретінде әшкерелеп, 2022 жылдан бері 8,4 млрд доллар көлемінде заңсыз крипто транзакцияларын жүзеге асырғанын анықтады.
Негізінен Telegram-да жұмыс істейтін Xinbi Guarantee Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтар мен қылмыскерлер үшін ең ірі жерасты нарықтарының біріне айналды. Ол ақша жылыстатудан бастап адам саудасына дейінгі қызметтерді ұсынады.
Xinbi кепілдігі: 8,4 млрд долларлық крипто қылмыс нарығын әшкерелеу
Elliptic зерттеуіне сәйкес, Xinbi Guarantee негізінен стейблкоинді Tether (USDT) транзакциялар үшін пайдаланады. 2024 жылдың 4-тоқсанында кірістер 1 млрд доллардан асты, бұл платформаның жылдам өсуін және заңсыз крипто нарықтарындағы өсіп келе жатқан беделін көрсетеді.
Сонымен қатар, пайдаланушылар саны да айтарлықтай өсті. Xinbi пайдаланушылары 2024 жылдың тамыз айында 119 000-нан соңғы деректер бойынша 233 000-ға дейін 95,8%-ға артты.
«Біздің талдауымызға сәйкес, Xinbi Guarantee қазірдің өзінде жұмыс істеген ең ірі заңсыз онлайн нарықтардың екіншісі», – деп мәлімдеді Elliptic.
Сонымен қатар, Elliptic Xinbi-ді онлайн алаяқтар үшін маңызды инфрақұрылым ретінде анықтап, сатушыларды тоғыз санатқа бөледі. Ақша жылыстату ең үлкен санат болып табылады. Бұл платформаның транзакцияларының көп бөлігін құрайды.
Бұл арна операторлары алаяқтықтан түскен қаражатты және тіпті шошқа сою алаяқтықтарын жылыстатады. Сонымен қатар, Xinbi Guarantee Солтүстік Кореялық хакерлер WazirX-тен ұрлаған крипто активтерді де жылыстатты. 2024 жылдың шілдесінде үнді биржасы 235 млн долларлық хакерлік шабуылға ұшырады.
12 қараша, 2024 жылы Xinbi Guarantee мекенжайлары тоғыз транзакцияда шамамен 220 000 доллар USDT алды. Бұл платформаның ұрлықтан түскен қаражатты жылыстатуға қатысқанын дәлелдеді.
Сонымен қатар, Xinbi сатушылары ұрланған жеке деректерді, жалған куәліктерді және жалған құжаттарды сатады, олар құрбандарды нысанаға алу үшін қолданылады. Сонымен қатар, нарық алаяқтықты жеңілдету үшін Starlink құрылғылары сияқты технологияларды ұсынады.
Ол сондай-ақ жалдамалы қудалау, қызмет ретінде аңду және бала көтеретін суррогаттар мен жұмыртқа донорларына қол жеткізу сияқты қауіпті қызметтермен айналысады. Кейбір сатушылар жыныстық саудамен де байланысты.
Қытай тілінде сөйлейтін қылмыскерлерге қызмет көрсеткеніне қарамастан, Xinbi Guarantee заңды түрде АҚШ-тың Колорадо штатында тіркелген, бұл фактіні ол өз сайтында ашық жарнамалайды.
«Колорадо корпоративтік тіркеуі «Xinbi Co., Ltd» компаниясының 2022 жылдың тамызында Аврора, CO-да негізгі кеңсесімен құрылғанын растайды. 2025 жылдың қаңтарында корпорация мерзімді есеп беруді ұсынбағаны үшін «Delinquent» деп жаңартылды», – деп зерттеу атап өтті.
Бұл АҚШ-та тіркелуі реттеуші бақылау туралы алаңдаушылықты және заңсыз әрекеттерді жасыру үшін заңды юрисдикцияларды пайдалануды тудырды. Xinbi Guarantee-дің әшкереленуі Elliptic ашқан өсіп келе жатқан заңсыз нарықтардың үлгісін жалғастырады. 2024 жылдың шілдесінде компания Huione Guarantee операцияларын ашты.
Айта кетерлігі, Elliptic-тің соңғы зерттеуі Telegram-ды өз платформасынан Xinbi Guarantee және Huione Guarantee-мен байланысты бірнеше арналарды бұғаттауға итермеледі, бұл цифрлық қара нарықтарға қарсы күресте маңызды қадам болды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
