Swan Bitcoin Нью-Йорктың оңтүстік округінде ex parte өтінімін беріп, соттан Cantor Fitzgerald және оның бұрынғы бас директоры, коммерция министрі Говард Лутникті шақыртуға рұқсат сұрады.
28 U.S.C. § 1782-ге сәйкес берілген дәлелдеме жинау өтініші Tether тағайындаған директорларға қарсы шетелдік істерді қолдайды. Олар 2040 Energy – Swan мен Tether арасындағы бірлескен майнинг жобасының директорлары. Бұл директорлар қатарында Tether төрағасы Джанкарло Девасини және Bitfinex бас директоры JL van der Velde бар.
Субпоенаға әкелген себептер
Swan және Tether 2040 Energy-ді Bitcoin (BTC) майнингін бірге дамыту үшін құрған. Tether қаржыландыруды қамтамасыз етіп, операцияларды Swan басқарды. Алайда, 2024 жылдың ортасында, серіктестік күтпеген драмаға ұласты.
Swan-ның өтінішіне сәйкес, сол кездегі инвестициялар жөніндегі директор Рафаэль Загури және қазір Tether-дің инвестициялар жөніндегі директоры Закари Лайонс стейблкоин эмитентімен астыртын келісіп, Swan-ның бірлескен жобадағы рөлін жоюды жоспарлаған.
Swan компаниясының серверлерінен табылған жоспарлау жазбаларында жаппай өз еркімен жұмыстан кетуді үйлестірген сценарий сипатталған, өтінішке сәйкес олардың әрекетін заңнама аясында Tether қорғауы тиіс болғаны айтылған.
2024 жылдың 8 тамызында бірнеше сағат ішінде Swan-ның он үш қызметкері жұмыстан шықты. Swan мәлімдеуінше, компания жүйесінен мыңдаған құпия құжат көшіріп алынған. Бірнеше күннен кейін Tether Swan-ды Proton Management-ке – дәл осы қызметкерлермен құрылатын жаңа ұйымға ауыстырды.
Сол кезде Swan бас директоры Кори Клиппстен 2040 Energy компаниясының да басшысы қызметінен кетірілді. 2024 жылдың желтоқсанына қарай, Tether тағайындаған директорлар 2040 Energy-дің майнинг активтерін байланысты тарапқа, яғни Tether еншілес компаниясына, Swan айтқандай, айтарлықтай төмен бағамен сатуға рұқсат берді.
Cantor және Lutnick-тің рөлі
Шақырту басты назарды Cantor Fitzgerald және Лутникке аударады. Себебі олар аталған оқиғаларға ерекше жақын болған деп айтылады. Swan берген құжатта жаппай жұмыстан кетуге дейінгі апталарда Девасини Клиппстенді Лутникке таныстырып, Swan-ның IPO-сы жөніндегі жоспарды талқылады делінген.
Сол кезде Swan майнинг бойынша құпия мәліметтер мен IPO материалдарын Cantor-ға ұсынды.
Жаппай жұмыстан шығарудан кейін, Cantor Swan-мен еш түсініктеме бермей, байланысты үзгені көрсетіледі.
Одан кейін Cantor Tether-ге қатысты бірнеше мәміледе инвестициялық банктің рөлін атқарды. Оларға Tether-дің Rumble-ға инвестициясын орналастыру агенті болуы мен Twenty One Capital (XXI) үшін SPAC қамтамасыз етуі кіреді; аталмыш Bitcoin қазынашылық компаниясы қазір NYSE-де тіркелген.
Жоғарыда аталған өтініште көрсетілген Загури және Лайонс Twenty One Capital-да Tether тағайындаған директорлар ретінде қызмет етеді. Jack Mallers компанияға бас директор болып жетекшілік етеді.
Қаржылық байланыстар тереңдеп ашылды
Өтініште сонымен қатар Клиппстеннің Девасинимен әңгімелері кезінде жазылған жазбалары да келтірілген. Сол жазбасында Девасини Клиппстенге Лутник, сол уақытта жеке азамат ретінде, Конгресс арқылы өткізілмек болған әр стейблкоин заң жобасын бөгеттедім деп мәлімдеп, іс жүзінде Tether үшін толық жұмыс істегенін айтқан.
2025 жылдың қазанындағы жарияланған UCC құжатында Tether Cantor-ды басқаратын Lutnick отбасының Dynasty Trust A трастының барлық активтеріне кепіл агенті ретінде көрсетілген.
Bloomberg жуырда хабарлауынша, траст Tether-ден құпия сомада қарыз алып, Лутник федералдық этика ережелеріне сай миноритарлық үлесін сатудан кейін оның бір бөлігін сатып алған.
«Жауын мен от түсіп, басталу керек», – Рафаэль Загуридің жоспарлау жазбасынан (өтініштен)
Шақырту енгізілген сот дауына Swan мен Tether арасындағы шиеленісті жаңа деңгейге көтеріп отыр. Tether бұған дейін қандай да бір кінәлі іс-әрекет жасалғанын жоққа шығарған.
Өтінімге байланысты шешім Swan-ға Cantor мен Tether және оның еншілес компаниялары арасындағы хат-хабарларға қол жеткізуге жол ашуы ықтимал, осылайша даудың астарындағы қаржылық байланыстың жаңа қырын ашуы мүмкін.
