Tether, TRON және TRM Labs бірігіп құрған T3 Қаржылық қылмыстар бөлімі 2024 жылғы қыркүйектен бері 450 млн доллардан астам заңсыз криптовалютаны бұғаттап, 2025 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда заңсыз табыстардың 43,9%-ға көбін тосқауылдады.
Мамыр айындағы жаңартуда АҚШ, Испания, Германия, Нидерланды және Болгарияның полиция күштерімен кеңейтілген ынтымақтастық көрініс тапқан. Қаржылық іс-қимыл арнайы тобы (FATF) бұл бөлімшені цифрлық активтерді бақылау бойынша жетекші мемлекеттік-жеке серіктестік үлгісі ретінде атады.
T3 23 юрисдикцияға аясын кеңейтуде
Бұл бөлімше АҚШ, Испания, Германия, Бразилия, Ұлыбритания секілді 23 юрисдикцияда жұмыс істейді. 2024 жылғы қыркүйектегі іске қосылғанынан бері ол бес құрлықтағы миллиондаған транзакцияны сараптап, биржалардағы бұзушылықтар, пайдаланулар, ҚХДР-мен байланысты әрекеттер, терроризмді қаржыландыру, ақшаны жылыстату мен зорлық-зомбылық қылмыстары істерін анықтауға бағытталды.
Т3 бөлімінің бұған дейінгі әрекеттерінің арасында Мадридке негізделген жылыстату тобына қатысты шамамен 26,4 млн долларға жуық қаражатты қайтарған испаниялық операция бар.
Жауап беру уақытына ерекше көңіл бөлінді. T3 бірнеше аккаунтты иемдену мен зорлық-зомбылыққа қатысты төтенше жағдайларда қаражатты 24 сағат ішінде бұғаттағанын айтады.
Бұл бөлімше Бразилияның федералдық полициясының Operation Lusocoin зерттеуіне де қолдау көрсетіп, оның шеңберінде қылмыстық желімен байланысты 4,3 млн USDT қоса алғанда, 3 млрд реалдан астам криптовалюта бұғатталған. Tether-дің негізгі стейблкоині де осы қатарда.
Wrench шабуылдары мен Солтүстік Корея капиталына назар күшейтілді
Биылғы істерге бақыланатын заттар, терроризмді қаржыландыру және T3 wrench шабуылдары деп атайтын түсінік – крипто иелеріне қарсы жасалған пәтер басу, ұрлау, күш қолданып бопсалау жатады.
Бұл бөлімше құқық қорғау органдарынан расталған өтініш келгеннен кейін бірнеше сағат ішінде нысаналы әмияндарды бұғаттай алатынын айтады. BeInCrypto цифрлық актив иелеріне бағытталған физикалық шабуылдар 2026 жылы айтарлықтай өсуі ықтимал екенін бөлек хабарлаған.
Биылғы жылдың басында FATF TRM-ның Beacon Network жобасымен бірге T3 бөлімін цифрлық активтер қылмысына қарсы күрестегі жетекші құрылым деп таныған сәт те болды.
TRM Labs заңсыз крипто айналымы тарихи максимумға – 158 млрд долларға жеткенін есептеген, мұндай жағдайда нақты уақыттағы анықтау мен бұғаттау құқық қорғау саласының негізгі құралдарының бірі болып отыр.
«450 млн доллар – бұл T3 қол жеткізе алатын мүмкіндіктің тек бастауы ғана, әрі оның ауқымы мен маңыздылығы алда еселеп артады» – деді Tether бас директоры Паоло Ардоинода мәлімдемесінде.
