T3 FCU, Tron, Tether және TRM Labs тобынан тұратын топ, Испания билігіне криптовалюта арқылы ақшаны жылыстату операциясында қолданылған 26,4 млн долларды бұғаттауға көмектесті.
Құқық қорғау органдары бұл істе ешқандай қамауға алу туралы айтпаса да, бұл ынтымақтастық ірі халықаралық қылмыстық топты әшкерелеп, қаржылық тұрғыдан әлсіретуге мүмкіндік берді.
T3 FCU крипто қылмысқа қарсы әрекет етеді
Соңғы айларда T3 қаржылық қылмыстар бөлімі (FCU) криптовалюта қауіпсіздігінде танымал атауға айналды. Бөлім бірнеше жоғары деңгейлі істерді белсенді түрде қолға алуда. Топ өткен қыркүйекте Tron, Tether және TRM Labs альянсынан құрылды және осы айда 100 млн долларлық ақшаны жылыстату операциясын бұғаттады.
Жаңа есепке сәйкес, топ осы аптада Испания билігіне ұқсас топты әшкерелеуге көмектесті.
«Бұл [қылмыстық] ұйым шекаралар арқылы миллиондаған қаржыны, қолма-қол ақша мен криптовалютаны пайдаланып, қылмыстық топтарға өз пайдасын жылыстатуға көмектесті. T3 FCU-мен жұмыс істей отырып, біз 26,4 млн доллардан астам активтерді бұғаттай алдық. Бұл серіктестік құқық қорғау органдарына ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте жаңа қуатты мүмкіндіктер береді», – деді Guardia Civil өкілі.
Бұл қылмыстық топ бірнеше еуропалық елдерде жұмыс істеді, бірақ Испания құқық қорғау органдары мен T3 FCU арасындағы мемлекеттік-жеке серіктестік оның операцияларын сәтті қадағалады.
TRM Labs – ірі блокчейн барлау платформасы, үнемі ірі криптовалюта қылмыстарын қадағалап және әртүрлі құқық қорғау органдарына кеңес беріп отырады. T3 бөлімінің бір бөлігі ретінде TRM Labs, мүмкін, Tether және Tron-ға жылыстатылған крипто активтер туралы маңызды ақпаратты ұсынады.
Соңғы айларда Tether ақшаны жылыстатуға қарсы күресті белсенді түрде күшейтті. Тұрақты монета алыбы бірнеше ірі құқық қорғау органдарымен AML саясаттарына сәйкестігін көрсету үшін үйлестірілді.
Tether бірнеше ірі крипто алаяқтықтарды қадағалап, бұғаттады және T3 FCU құрылмай тұрып. Пресс-релизде бас директор Паоло Ардоино Tether қаржылық адалдыққа ерекше берілгендігін айтты, себебі USDT жаһандық крипто саудасының ажырамас бөлігі болып табылады.
«Егер сіз TRON-да қылмыс үшін USDT қолдансаңыз, сіз ұсталынасыз», – деп айтты Tron негізін қалаушы Джастин Сан осы айдың басында.
Tron ең танымал желілердің бірі болғанымен, оның T3 бөлімшесіне қосылуы күмәнді көрінеді. Оның негізін қалаушы Джастин Сан 2023 жылы SEC айыптауларына тап болды, және бірнеше сәтсіз жобалар компанияның беделіне қатты нұқсан келтірді.
Дегенмен, Сан TRON-ның ашықтығы «ақшаны жылыстатуды қиындатады, жеңілдетпейді» деп мәлімдеді және T3-тің қылмыспен күресу бастамасына берік міндеттеме көрсетті.
Қалай болғанда да, бұл эпизод T3 FCU үшін тағы бір жеңіс болды. Испания билігі дәстүрлі полиция бақылау әдістерін қолданды, ал крипто компаниялар VASP және KYC жазбаларымен бірге блокчейн деректерін іздеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
