АҚШ Сенатының Демократ Ричард Блументаль басқаратын Тұрақты тергеу жөніндегі кіші комитеті (PSI) президент Дональд Трамптың крипто жобаларына ресми тергеу бастады.
Блументальдің екі хатында егжей-тегжейлі баяндалған тергеу мүдделер қақтығысы және федералдық этика заңдарының бұзылуы ықтималдығына бағытталған. Бұл ресми Трамп (TRUMP) токені мен World Liberty Financial (WLFI) жобасын қамтиды.
TRUMP мемкоині мен World Liberty Financial Сенаттың тексеруіне тап болды
6 мамырда жіберілген хаттар TRUMP мемкоинінің артында тұрған Fight Fight Fight LLC компаниясының өкілі Билл Занкерге және Трамп қолдаған WLFI-дің тең құрылтайшысы Зак Виткоффқа бағытталған.
«Тұрақты тергеу жөніндегі кіші комитет («PSI» немесе «Кіші комитет») президент Трамптың криптовалюта жобаларынан туындаған ықтимал мүдделер қақтығысы және заң бұзушылықтарды алдын ала зерттеуде», – деп жазылған екі хатта да.
Тергеу екі компанияның да үкімет этика ережелерін бұзуға ықпал етуі мүмкін деген алаңдаушылыққа жауап ретінде басталды. Есептерге сәйкес, WLFI және Fight Fight Fight LLC күмәнді тәжірибелермен айналысқан. Бұл олардың операцияларына шетелдік үкіметтер мен федералдық тергеу астындағы жеке тұлғалардың инвестиция салуына мүмкіндік беруді қамтиды.
Бұл әрекеттер АҚШ Конституциясының шетелдік сыйақылар тармағын бұзуы мүмкін. Бұл тармақ АҚШ шенеуніктеріне конгресс мақұлдауынсыз шетелдік үкіметтерден төлемдер немесе сыйлықтар қабылдауға тыйым салады.
Fight Fight Fight LLC-нің TRUMP криптовалютасынан бастай отырып, хатта мемкоиннің президент Трамптың қолдауынан кейін құнының күрт өскені атап өтілді. Алайда, ол көп ұзамай құлдырады.
«Бұл әрекет криптовалюта нарығында кең таралған «памп және дамп», «раг пул» немесе «раг» деп аталатын үлгіні қайталайды, мұнда инсайдерлер тобы жаңа криптовалютаның бағасы құлағанға дейін үлкен пайда табады», – деп атап өтті Блументаль.
Хатта компанияның қызығушылықты қайта жандандыру үшін «Трамппен кешкі ас» бастамасын насихаттағаны егжей-тегжейлі баяндалған. Бұл тағы да монетаның бағасының күрт өсуіне әкелді.
Алайда, бұл науқан инсайдерлік сауда және президенттің ықпалын оның отбасы мен іскер серіктестерінің пайдасына пайдалану ықтималдығы туралы алаңдаушылықты одан әрі күшейтті.
«Президент Трамптың TRUMP монетасымен қаржылық байланыстары, сондай-ақ Ақ үйді TRUMP құнын арттыру үшін жарыстар өткізуге пайдалану әрекеті президенттікке ең жоғары баға ұсынушыға қол жеткізу үшін бұрын-соңды болмаған, төлемге негізделген схема болып табылады», – деп қосты хатта.
Сонымен қатар, WLFI де назарда. Компанияның веб-сайтында президент Трамп «Бас крипто қорғаушысы» ретінде көрсетілген. Оның ұлдары Эрик, Дональд кіші және Баррон DeFi жобасының «Web3 елшілері» болып табылады.
«Президент Трамптың WLFI-мен қаржылық байланыстары әлемдегі кез келген адамға, соның ішінде шетелдік үкіметтер мен арсыз жеке тұлғаларға президент пен оның отбасын тікелей байытуға мүмкіндік береді және шақырады, ал ықтимал төлемдерді блокчейннің псевдонимдігінде жасырады. Бұл қауіп гипотетикалық емес», – деп мәлімдеді Блументаль.
WLFI стейблкоиндер мен орталықтандырылмаған қаржыны жаппай қабылдауды ынталандыруға уәде бергеніне қарамастан, ол шетелдік азаматтардан ірі инвестициялар алғаны үшін сынға ұшырады.
Хатқа сәйкес, жоба TRON негізін қалаушы Джастин Саннан 75 млн доллар алды. Сан SEC-пен жалғасып жатқан азаматтық алаяқтық ісінде нарықты манипуляциялау айыптарына тап болды. WLFI стейблкоин USD1-дің 2 млрд долларлық Binance және Абу-Дабиде орналасқан MGX ынтымақтастығына қатысуы да алаңдаушылық тудырды. 2023 жылдың қаңтарында Binance ақшаны жылыстатуға қарсы, санкциялар, банк және қаржылық қылмыстар заңдарын қасақана бұзғанын мойындады.
Сонымен қатар, DWF Labs 25 млн доллар инвестициялады. Алайда, хатта компанияның нарықты манипуляциялаумен байланысы бар екені анықталды. Сонымен қатар, ол санкцияларды айналып өтіп, ресейлік банктермен байланысы бар.
«WLFI-дің президент, оның отбасы және Трамп әкімшілігімен қаржылық байланыстары бұрын-соңды болмаған мүдделер қақтығысы мен ұлттық қауіпсіздік тәуекелдерін, соның ішінде шетелдік сыйақылар тармағын бұзу ықтималдығын тудырады», – делінген хатта.
Кіші комитет қазір екі компанияның қаржылық операциялары мен шетелдік мәмілелерін зерттеуде. PSI Fight Fight Fight LLC және WLFI-ден олардың меншік құрылымдары, Трамппен байланысты ұйымдармен қаржылық қатынастары және шетелдік үкіметтермен байланыстары туралы егжей-тегжейлі жазбаларды сұрады.
Сонымен қатар, Кіші комитет екі компанияның инсайдерлік сауда, шетелдік ықпал және АҚШ санкциялары мен ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзуды болдырмау үшін жеткілікті саясаттарды енгізген-енгізбегенін тексеруде.
Сенатор Мерфи TRUMP криптовалютасын «жемқор» және «этикалық емес» деп сынға алды
Сонымен қатар, соңғы қадам Трамптың крипто қатысуын шешуге бағытталған шараларды күшейтеді. Сенатор Крис Мерфи мен Калифорниялық конгрессмен Сэм Ликардо жақында Заманауи сыйақылар мен заңсыздықты қадағалау (MEME) актісін енгізді.
Бұл заң жобасы президентке, вице-президентке, конгресс мүшелеріне, атқарушы биліктің жоғары лауазымды тұлғаларына және олардың жақын отбасыларына цифрлық активтерді, соның ішінде мемкоиндерді шығару, демеушілік жасау немесе қолдауға тыйым салады.
Соңғы жазбада Мерфи TRUMP мемкоинін тікелей нысанаға алды. Ол оны «АҚШ президенті жасаған ең этикаға жат, ең жемқор іс» деп сипаттады.
«Бұл негізінен кез келген корпоративтік бас директорға, кез келген саудиялық ханзадаға, Трамп әкімшілігі алдында бизнесі бар кез келген шетелдік олигархқа Трампқа ақшаны жеке, құпия түрде жіберіп, содан кейін Трамп әкімшілігіне қанша ақша жібергенін және қандай жақсылық қажет екенін сыбырлауға мүмкіндік береді», – деді сенатор.
Блументальдің тергеуі мен MEME актісі демократиялық заң шығарушылардың саясаттағы криптовалютаға қатысты этикалық мәселелерді шешуге бағытталған кеңірек ұмтылысын білдіреді. Ақ үй тергеуге немесе ұсынылған заңнамаға қатысты сұрауларға әлі жауап берген жоқ.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
