Түркия осы аптада ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) құрылымдарды күшейту үшін жаңа криптовалюта ережелерін енгізді. Жаңа ережелер орташа және ірі көлемдегі транзакциялар үшін жеке тұлғалардың ақпаратты тексеруін міндеттейді.
2025 жылдың ақпанына дейін жүзеге асырылатын бұл ережелер криптовалюта нарығындағы заңсыз қаржылық әрекеттердің алдын алуды мақсат етеді.
Түркияның ақшаны жылыстатуға қарсы күрес шаралары
Жаңа ережелерге сәйкес, 15,000 түрік лирасы немесе 425 АҚШ долларынан асатын криптовалюта транзакцияларын жүргізетін жеке тұлғалар өздерінің сәйкестендіру ақпараттарын крипто қызмет көрсетушілермен бөлісуі керек.
Жаңа криптовалюта ережелері крипто арқылы ақшаны жылыстату тәжірибелерін қатаң бақылауға алу жаһандық үрдісін көрсетеді. Елдің жаһандық криптовалюта нарықтарындағы өсіп келе жатқан маңызы да бұл шараларды ішінара қозғады.
Жақында қабылданған заң жобасы крипто қызметтерінің әртүрлі аспектілерін қамтиды. Ол лицензиялау талаптары сияқты кең міндеттемелерді, нарықтық теріс пайдалануды болдырмау шараларын және клиенттермен ресми жазбаша келісімшарттар жасауды міндеттейді.
Бұл даму Еуропалық Одақта Крипто-активтер нарықтары (MiCA) ережесінің жақын арада жүзеге асырылуымен қатар жүреді. Екі бастама да криптовалюта секторы үшін берік реттеуші негізді орнатуға халықаралық назардың артып келе жатқанын көрсетеді.
Транзакция шегінен басқа, провайдермен бұрын тіркелмеген әмиян мекенжайларын пайдаланатын клиенттер сәйкестендіру тексеру процедураларына жатады. Егер провайдерлер жіберушіден жеткілікті ақпарат ала алмаса, олар транзакцияны «қауіпті» деп жіктеп, қажет болған жағдайда оны тоқтата алады.
«Егер жіберілген хабарламалар үнемі толық емес ақпаратты қамтыса және бұл ақпарат сұралған кезде толықтырылмаса, қабылдаушы крипто актив қызмет көрсетушісі жіберуші крипто актив қызмет көрсетушісінен аударымдарды қабылдамауды немесе аталған крипто актив қызмет көрсетушісімен жасалған транзакцияларды шектеуді немесе іскерлік қатынасты тоқтатуды қарастыруы керек», деп көрсетілген Түркия Республикасының Ресми газетінде жарияланған құжатта.
Бұл жаңа ережелер крипто биржалары мен қызмет көрсетушілерге қауіпсіз клиентті тексеру жүйелерін енгізу бойынша үлкен жауапкершілік жүктейді.
Өзгеріп жатқан крипто секторы
Өткен жылы түрік крипто фирмалары арасында жаңартылған белсенділік байқалды, тамыз айына дейін 47 компания Капитал нарықтары кеңесінен (CMB) жұмыс істеу лицензияларын алуға өтініш берді. Бұл өтініштердің көбеюі жаңа ережелердің енгізілуінен кейін болды. Белгілі өтініш берушілер арасында Bitfinex, Binance TR, OKX TR және Gate TR сияқты танымал биржалар болды.
Түрік лицензияларын алуға деген крипто биржаларының жаңартылған қызығушылығы 2 шілдеде қабылданған «Капитал нарықтары туралы заңға өзгерістер енгізу туралы заңның» жүзеге асырылуынан туындады. Заң Түркиядағы крипто актив қызмет көрсетушілері үшін реттеуші негізді орнатты.
Түркия 2021 жылдан бері криптовалюталарды төлемдер үшін пайдалануға тыйым салғанымен, жеке тұлғалар әлі де крипто активтерді сатып ала алады, ұстай алады және саудалай алады.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
