Үндістан билігі BitConnect алаяқтық ісін ұзақ уақыт бойы тергеу барысында маңызды қадам жасады.
Ахмадабадтағы атқару басқармасы (ED) 189 млн доллар құрайтын криптовалюта активтерін тәркілеп, бұл істегі үлкен жетістікке қол жеткізді.
Үндістандық шенеуніктер BitConnect-пен байланысты 189 млн доллар цифрлық активтерді тәркіледі
ED-дің Ақша жылыстатуға қарсы күрес туралы заң (PMLA) аясында жүргізілген операциясы хабарланғандай, BitConnect операторларымен байланысты цифрлық активтерді тәркілеуге әкелді. Билік рейд барысында 15 000 доллардан астам қолма-қол ақша, люкс көлік және бірнеше электронды құрылғыларды да тәркіледі.
BitConnect 2016 жылдың қарашасы мен 2018 жылдың қаңтары аралығында жұмыс істеп, инвесторларды шамамен 2,4 млрд доллардан айырған. Схема ұйымдастырушылары құрбандарды «құбылмалылық сауда ботын» қолдану арқылы жоғары табысқа уәде беріп алдаған.
Инвесторлар олардың инвестициялары айтарлықтай пайда әкелетініне сеніп, биткоинмен немесе қолма-қол ақшамен қаражат салуға үгіттелген. Алайда, қаражат схеманың ұйымдастырушыларының бақылауындағы әмияндарға аударылған.
Биліктің айтуынша, платформа Понци схемасы ретінде жұмыс істеп, жаңа инвесторлардың қаражаты бұрынғы қатысушыларға төлеу үшін пайдаланылған. Бұл алаяқтықты билік әшкерелегенге дейін өркендеп, нәтижесінде оның құлдырауына әкелді.
Тергеушілер қаражаттың әртүрлі әмияндар арқылы қозғалысын қадағалаған. Бұл транзакциялардың көпшілігі әдейі қараңғы тор арқылы жасырылғандықтан, олардың ізіне түсу қиындықтарға тап болған. Алайда, әмиян әрекеттерін, IP мекенжайларын және транзакция ағындарын егжей-тегжейлі талдау нәтижесінде билік цифрлық активтерге қол жеткізді.
Бұл соңғы тәркілеу BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани және оның АҚШ-тағы бас промоутері Гленн Аркароға айып тағылғаннан кейін орын алды. 2022 жылы АҚШ соты Аркароны 38 айға бас бостандығынан айырып, 40 елдегі құрбандарға 17,6 млн доллар қайтаруды бұйырды.
Кумбхани бірнеше айыптауларға, соның ішінде сымдық алаяқтық жасауға, тауар бағасын манипуляциялауға және халықаралық ақша жылыстатуға қатысты айыпталуда.
Егер барлық айыптаулар бойынша кінәлі деп танылса, ол 70 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алайда, ол ізін суытып, қудалаудан жалтарып жүр.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
