Үндістан полициясы жүздеген инвесторларға әсер еткен 800 000 долларлық криптовалюта алаяқтық ісі бойынша іздеу ордерін орындаған кезде атақты шаштаразшы Джауед Хабибті таба алмады.
Билік Хабиб пен оның ұлын Bitcoin және Binance токендеріне инвестиция салу арқылы инвесторларға әдеттен тыс жоғары жылдық табыс уәде еткен алаяқтық инвестициялық схеманы насихаттады деп айыптайды.
Танымал шаштараз крипто Понци схемасымен байланыстырылды
Үндістан билігі шаштаразшы Джауед Хабиб, оның ұлы Анос Хабиб және серіктесіне бағытталған көп крорлық криптовалюта алаяқтығын тергеуді күшейтті, бұл алаяқтықтың құны 800 000 долларға дейін жетеді.
Сәрсенбі күні полиция іздеу ордерін орындағаннан кейін Хабибті оның үйінде таба алмады.
Билік схеманың негізгі субъектісі Follicle Global Company (FLC) отбасылық бизнес ретінде жұмыс істегенін қатты көрсетеді. Бұл болжамды қылмыс крипто мүмкіндігі ретінде жасырынып, жоғары табысты инвестициялық алаяқтық болып табылады.
Әкелі-балалы жұп Хабибтің атақты мәртебесін инвесторлармен сенімділік орнату үшін пайдаланғаны анық. Олар 100-ден 400-ге дейінгі адамдарды 50%-дан 75%-ға дейінгі жылдық табыс мүмкіндігімен тартқан көрінеді.
Бұл табыстар FLC арқылы жасалған Bitcoin және BNB (Binance токендері ретінде насихатталған) инвестицияларынан алынған деп болжанған.
Осы айда полиция Хабибтерге қарсы 30-дан астам алғашқы ақпараттық есептерді тіркеп, олардың елден қашуын болдырмау үшін іздеу хабарламасын шығарды.
Үндістанды қамтыған крипто қылмыстар
Бұл жоғары деңгейлі іс Үндістандағы соңғы ірі Bitcoin және крипто алаяқтықтарының үлкен үрдісінің бір бөлігі болып табылады.
Тамыз айында Үндістан полициясы 2018 жылдан бері 200 Bitcoin бопсалау ісіне қатысы бар бұрынғы саясаткер мен полиция қызметкерін қоса алғанда, 14 адамды соттады. Барлығы өмір бойына бас бостандығынан айырылды.
Шілде айында Үндістанның жетекші криптовалюта биржасы WazirX-те ірі қауіпсіздік бұзылуы орын алды. Хакерлік шабуыл нәтижесінде 230 млн доллардан астам цифрлық активтер ұрланды.
Әлеуметтік инженерлік шабуыл көп қолтаңбалы әмиянда орын алды, шабуылдаушылар кілт иелерін зиянды транзакцияны мақұлдауға алдап көндіргеннен кейін.
Жалпы, Үндістандағы бұл оқиғалар әлемдік крипто қылмысының кең таралуын көрсетеді, 2025 жылы ұрланған қаражат бойынша ең жойқын жыл болуға бағытталған.
Жыл ортасына қарай қылмыскерлер әлем бойынша 2,17 млрд доллардан астам ұрлады. Chainalysis мәліметтері бойынша, бұл сома 2024 жылы жоғалған жалпы сомадан асып түседі.
