Ұлыбританияның Аса ірі алаяқтық істері бойынша басқармасы (SFO) криптовалюта ісі бойынша алғашқы ірі қамауларын жасады, Basis Markets схемасының құлдырауына байланысты 28 млн доллар алаяқтық жасады деген күдікпен Лондон мен Брадфордта екі адамды ұстады.
2025 жылдың 20 қарашасындағы операция Ұлыбританиядағы криптовалютаға қарсы күресте маңызды өзгерісті көрсетеді. Билік органдары цифрлық активтермен байланысты күрделі қылмыстарға қарсы іс-қимылдарын күшейтіп жатыр.
Ұлыбритания SFO криптовалюта бойынша маңызды тергеу бастады
Аса ірі алаяқтық істері бойынша басқарма хабарлады тридцаттағы ер адамды Лондонның Херн Хилл ауданында және қырықтардағы басқа ер адамды Брадфорд маңында ұстағанын. Лондонның Метрополитен және Батыс Йоркшир полициясымен бірге жүргізілген рейдтер, Basis Markets схемасына қатысты алаяқтық пен ақшаны жылыстатумен байланысты болды.
Бұл тергеу SFO-ның крипто қылмыс бойынша алғашқы маңызды қадамы, цифрлық активтер алаяқтықтарына қарсы өсіп жатқан стратегиясын бейнелейді. Бірлескен операция блокчейн технологиясы мен NFT-лермен байланысты істерді қудалаудың өзіндік қиындықтарын атап өтеді.
SFO директоры Ник Эфгрейв агенттіктің криптовалюта алаяқтықтарына қарсы бағытталған арнайы ресурстарын әзірлегенін растады. Цифрлық активтер схемаларының көбеюімен бұл мүмкіндіктер инвесторларды қорғау үшін өте маңызды деп саналады.
Бас прокурордың көмекшісі Элли Ривз мұндай алаяқтық қызметтің Ұлыбритания экономикасына аса қатер төндіретінін айтты. Ол үкіметтің құқық қорғауды қолдайтынын айтып, криптовалюта алаяқтықтары қаржы секторына деген сенімді төмендететінін ескертті.
SFO жәбірленушілер мен ақпарат берушілерді [email protected] арқылы хабарласуға шақырды. Бұл қоғамдық үндеу билік органдары көп жәбірленушілерді күтіп отырғанын және бұл іс маңызды құқықтық прецеденттерді орнатуы мүмкін екенін көрсетеді.
Basis Markets-тің көтерілуі мен құлдырауы
Basis Markets 2021 жылдың соңында екі рет өткізілген NFT-негізіндегі қоғамдық фандрайзерлер арқылы 28 млн доллар жинады, сол жылы NFT нарығындағы белсенділік күрт өсті. Бірінші шара 2021 жылдың қарашасында NFT сатылымына бағытталды, инвесторларға жаңа крипто инвестиция көлігінде үлес уәде етілді.
Екінші ұсыныс 2021 жылдың желтоқсанында пайда болды, қаражат «дамыған сауда стратегияларын қолданатын крипто хедж-қорын» құруға арналды. Инвестор импульсі жоғары болды, өйткені NFT сатылымдары және криптопроекттерге деген құштарлық осы кезеңде ең жоғары деңгейге жетті.
Алайда, 2022 жылдың маусымында жоба кенеттен тоқтады. Ұйымдастырушылар АҚШ-тағы ұсынылған реттеулерді оның тоқтатылуының себебі деп атап өтті, бұл ретте АҚШ агенттіктері NFT және крипто фандрайзинг практикаларына кеңірек бақылау жасауға қадамдар жасаған кезде.
Бұл құлдырау 28 млн доллар жинақталған қаражатқа қол жеткізе алмайтын инвесторлар үшін қиын жағдай туғызды. Жобаның уақытында, 2022 жылғы кеңейтілген крипто нарығының төмендеуі кезінде, реттеуші өзгерістернің жобаның құлдырауын толық түсіндірмеуі мүмкін деген алаңдаушылықтар пайда болды.
NFT-негізіндегі фандрайзинг 2021 жылы жалпы қолданылатын тәсілге айналды, проекттер капиталды тарту үшін цифрлық коллекциялық заттарды пайдаланды.
АҚШ Қаржы министрлігінің зерттеуіне сәйкес, NFT алаяқтық істерінің шамамен 65%-ы адастыратын маркетингпен байланысты. Алаяқтықтың бұл елеулі деңгейі реттеуші және құқық қорғау органдары алдындағы күрделі қиындықтарды көрсетеді.
Ұлыбританиядағы криптовалютаны бақылауға салдары
Basis Markets тергеуі кезінде Ұлыбритания сандық активтермен байланысты қылмысқа қарсы шараларын күшейтуде. 2025 жылы мамырда жарияланған Crown Prosecution Service-тің Экономикалық қылмыс стратегиясы 2025 криптовалютаны және кибер әлеуетке ие алаяқтықты көп агенттіктік үйлестіруді қажет ететін жоғары басымдықтағы қауіптер деп белгіледі.
Билік органдары криптоактивтерді қалпына келтіру бойынша операциялық жетекшілерді тағайындап, CPS, SFO және құқық қорғау органдары арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған шеңберлерді құрды.
Бұл реформалар қаржылық қылмыстарды блокчейн негізінде шешу үшін жаңа құралдар мен стратегиялардың қажет екенін мойындағанын көрсетеді.
SFO-ның криптовалютамен байланысты істерді қудалау қадамы цифрлық активтік алаяқтыққа қарсы құқық қорғаудың жаһандық тенденциясына сәйкес келеді.
Әлем бойынша реттеушілер бағалы қағаздар, коллекциялық заттар және инвестициялар арасындағы шекараларды өшіруі мүмкін фандрайзинг әдістерін мұқият тексереді. Basis Markets ісі Ұлыбритания соттарының криптовалюта алаяқтық айыптауларына қалай қарау керектігін анықтауға көмектесуі мүмкін.
Әлеуметтік медиа реакциялары құқықтық қорғауды күшейтудегі инвесторлардың назарын көрсетеді. Bitcoin Archive осы тергеуде SFO-ның ауқымды крипто қудалауларға ұмтылуының маңыздылығын атап өтті.
Бұл іс құқықтық айқындылықтан айырылған сандық активтік фандрайзерлер үшін реттеуші тәуекелдің артуын білдіреді. SFO-ның күрделі крипто істерін қудалауға дайындығы алаяқтық жасады деп айыпталғандарды реттеуші белгісіздік қорғамайтынын көрсетеді.
Бұл айыптауларды қудалаудың нәтижесі Ұлыбритания болашақ крипто қылмыстарға қалай қарайтынын анықтай алады, өйткені бұл сала даму үстінде.
