Үндістанның Әкімшілік дирекциясы (ED) он жылға жуық уақыт жұмыс істеген ауқымды крипто алаяқтық схемасын тергеуді кеңейтіп, Карнатака, Махараштра және Дели бойынша 21 мекенжайда бір мезгілде рейд ұйымдастырды.
Тінту шаралары 18 желтоқсан күні Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес туралы заң (PMLA) аясында жүргізілді. Рейдтер 4th Bloc Consultants компаниясы және оның серіктестеріне қатысты тұрғын үйлер мен кеңсе ғимараттарында өтті.
Үндістандағы ең ірі крипто әшкерелеу болғаны рас па?
Билік өкілдерінің айтуынша, бұл топ жалған криптоинвестициялық платформаларды іске қосып, қазақстандық және шетелдік инвесторларды тым жоғары табыс уәде етіп алдап соққан.
ED мәліметінше, іс бастапқыда Карнатака штаты полициясының бірінші ақпараттық есебі мен барлау ақпараты негізінде қозғалған.
Тергеушілер айыпталушылар кәсіби деңгейде жасалған, заңды жаһандық крипто сауда платформаларына ұқсайтын, тіпті дашборд, шоттағы қалдық және транзакция тарихына дейін көрсетілетін сайттар әзірлеген деп есептейді.
Алайда осы платформалардың басым бөлігі көзбояушылық болған. Лауазымды тұлғалар нақты сауда әрекеті өте аз немесе мүлде болмаған деп хабарлайды.
Керісінше, крипто алаяқтар инвесторлардың қаражатын классикалық Понци немесе көп деңгейлі маркетингтік схема іспеттес құрылымда айналымға түсірген.
Сенімділік орнату үшін, ұйымдастырушылар танымал крипто-комментаторлар мен қоғамдық тұлғалардың фотосуреттерін рұқсатсыз пайдаланған деп күдікке ілінген.
Бастапқы инвесторларға сенім қалыптастыру үшін аздаған табыс төленген, кейін олардан қаражат көлемін арттыру және сілтеме арқылы жаңа қатысушылар тарту сұралған.
Схема кеңейген сайын, ұйымдастырушылар әлеуметтік желілерге, оның ішінде Facebook, Instagram, WhatsApp және Telegram-ға, жәбірленушілерді тарту үшін барынша иек артқан.
ED пікірінше, желі Үндістан мен шетелде инвесторларды нысанаға алған.
Тергеушілер заңсыз пайда бірнеше деңгейлі крипто әмияндар арқылы, шетелдік жарияланбаған банктік шоттар, бір күндік компаниялар және хавала арналары арқылы жылыстатылған деп мәлімдейді.
Алаяқтар қаражатты peer-to-peer крипто аударымдар арқылы жылжытып, кейін оны қолма-қол ақшаға айырбап немесе банктік шоттарға орналастырған.
Рейд барысында ED күдіктілердің иелігіндегі крипто әмияндардың бірнеше мекенжайын, сондай-ақ Үндістан және шетелде заңсыз қаражатқа алынған қозғалатын және қозғалмайтын активтерді анықтады.
Билік, сонымен бірге, ақша ізін жасыру үшін қолданылған шетелдік бірқатар компанияларды байқап, ескерткен.
Айта кетерлігі, шенеуніктер операция ең кемінде 2015 жылдан бастау алады деп есептейді және алаяқтар крипто нарығына бақылау күшейген сайын қудалаудан құтылу үшін әдістерін дамытқан.
Тергеу әлі жалғасуда.
