Үндістан тергеушілері Bitcoin-ге қатысты алғашқы әрі ең ірі алаяқтық істердің бірінде айтарлықтай табысқа қол жеткізді. Билік әлем бойынша инвесторлардан шамамен 800 млн доллар ұрлаған делінетін, атышулы GainBitcoin схемасын құруға қатысы бар деп айыпталған кәсіпкер Айюш Варшнейді қамауға алды.
Алаяқтық схемасы алғашқы криптовалюта бумы кезінде тарай бастағанына он жылдай уақыт өткенде тұтқындау жүргізілді.
Орталық тергеу бюросының (CBI) тергеушілері Варшнейді Мумбай әуежайында, елден Шри-Ланкаға бағыт алып кеткелі жатқан кезінде ұстады. Ресми өкілдер оған іздеу жариялап, көші-қон тексеруі кезінде оны ұстады.
Билік бұл тұтқындау алаяқтық схемаға негіз болған технология туралы маңызды деректер алуға сеп болуы ықтимал деп отыр.
GainBitcoin схемасының өрлеуі
GainBitcoin бағдарламасы шамамен 2015 жылы, Bitcoin көптеген қарапайым инвесторлар үшін әлі бейтаныс болған кезде пайда болды.
Оны Амит Бхардуаж іске қосып, платформаны бұлтты Bitcoin майнинг инвестициялық мүмкіндігі ретінде жарнамалады.
Инвесторларға майнинг келісімшарттарын сатып алып, 18 айға дейін ай сайын 10%-ға дейін Bitcoin табыс табуға болатындығы айтылды.
Уәде семинарлар, онлайн жарнамалар және жолдама арқылы тарады.
Қатысушылар жаңадан инвесторлар тартуға ынталандырылды, оған комиссиялар берілді. Бұл көпдеңгейлі маркетинг құрылымы Үндістанда, Оңтүстік-Шығыс Азияда, Еуропаның және Таяу Шығыстың жекелеген бөліктерінде тез өсуге түрткі болды.
Билік кейін қайтарымның тұрақсыз екенін анықтады.
Тергеушілер алғашқы төлемдердің басым бөлігі жаңа салымшылардың қаражатымен төленгенін, раг пул схемаларына тəн белгі деп отыр.
Құлдырау және MCAP токенін ауыстыру
2017 жылы схема күйреуге жақындай бастады.
Инвесторларға Bitcoin орнына MCAP деп аталатын криптовалюта токені таратыла бастады. Bitcoin түрінде қайырым алады деп күткен құрбандар өтімділігі шектеулі әрі құны белгісіз токендер алды.
Тергеушілер токен шығару, қарыз болған Bitcoin-нің орнына жаңадан жасалған цифрлық актив ұсына отырып, құлауды уақытша кешіктірді деп отыр.
Билік Darwin Labs компаниясына қатысы бар әзірлеушілер инфрақұрылым, GainBitcoin платформасы және MCAP токен келісімшарты сияқты жүйелер бөлшектерін жасауға көмектесті деп мәлімдейді.
Ұсталу, ұйымдастырушының қайтыс болуы және ұзақ тергеу
Схеманың негізгі ұйымдастырушысы болып саналатын Амит Бхардуаж 2018 жылы тұтқындалды, бірақ кейін кепілмен босап шықты.
2022 жылы оның жүрек талмасынан қайтыс болуы қылмыстық істі күрделендірді. Схеманың бас сәулетшісі саналған еді.
Билік алаяқтық мыңдаған инвесторға әсер еткенін және шамамен ₹6 600 крорға (800 млн долларға) жуық қаржыны қамтығанын болжайды.
Жылдар ішінде бірнеше жарнама жасаған тұлғалар мен серіктестер ұсталды. Тергеушілер тергеудің әр кезеңінде кемінде сегіз адамның қамауға алынғанын айтады.
Дегенмен, іс әлі де күрделі күйде.
Қаражат криптовалюта әмияндары, шетелдік биржалар және халықаралық желілер арқылы ауыстырылған. Билік цифрлық айғақтарды іздестіру үшін ондаған орынға рейд жасады.
Varshney не себепті дәл қазір тұтқындалды
Тергеушілер Варшнейдің рөлі негізінен техникалық болғанын мәлімдейді.
Ол Darwin Labs-ты тең құрылтайшы ретінде ашты, бұл компания GainBitcoin пайдаланған негізгі жүйелерді құруға септескен деп санайды билік. Тергеу тереңдеген сайын, ресми өкілдер платформадағы өнім әзірлеушілерге назар аударды.
Билік Варшнейді бұған дейін ұстамағанымен, тергеуде жүріп отырғанын айтады. Оған іздеу жариялау тергеушілер оның елден кетіп қалуынан қауіптенгенін көрсетеді.
Елден шығуға әрекеттенуі тұтқындауға себеп болды.
Үндістанның алаяқтық және қылмыстық қайшылықтар туралы заңдары негізінде кінәсі дәлелденсе, Варшней бірнеше жылға, тіпті, тағылған айыптар бойынша сотта дәлелденсе, он жыл не одан көп мерзімге бас бостандығынан айырылуы ықтимал.
