Сенатор элизабет уорреннің құқықтық тобы binance негізін қалаушы чанпэн чжаоның жала жабу туралы сотқа беретінін айтып қорқытқанын негізсіз деп санап, оның кінәні мойындауы туралы твиті әділет министрлігінің (DOJ) сипаттамасын дәл береді деп мәлімдеді.
Осы дау чжаоға президенттік рақымшылық берілгеннен кейін уоррен 23 қазанда әлеуметтік желіде жазба жариялағасын туындап, крипто реттеу мен цифрлық актив нарықтарындағы саясат ықпалы туралы пікірталасты қайта жандандырды.
DOJ тіліне негізделген құқықтық қорғану ұстанымы
2025 жылғы 2 қарашада жарияланған ресми жауап кез келген сот талап-арызы қоғамға қолжетімді жазбалар мен конституциялық кепілдіктерге сүйене отырып айтарлықтай құқықтық қиындықтарға тап болады деп қадап айтады.
уорреннің адвокаттары чжаоға жолдаған жауабында DOJ-дың 2023 жылғы 21 қарашадағы баспасөз хабарламасына нақты сілтеме жасады. әділет министрлігінің мәлімдемесі бұрынғы binance бас директорының айыптарын «ақша жылыстатуға қарсы» бұзушылықтар үшін «4 млрд долларлық реттеудің» бір бөлігі ретінде айқындады.
cz вашингтонның батыс округі бойынша АҚШ округтік сотында (іс № CR23-179RAJ) ақша жылыстатуға қарсы тиімді бағдарламаны қасақана қолдамағаны үшін кінәсін мойындады, бұл банк құпиясы туралы заң (BSA) бойынша қылмыс болып табылады.
заңгерлік хат уорреннің твиті әрі дәл, әрі заңмен қорғалатынын атап өтті. оның «cz қылмыстық ақша жылыстату айыбы бойынша кінәсін мойындады және түрмеге кесілді» деген сөзі федералдық прокурорлар пайдаланған тұжырымға барынша жақын.
әділет министрлігі binance-тің бұзушылықтарын «ақша жылыстатуға қарсы» санатына жатқызды, ал банк құпиясы туралы заң мұндай құқықбұзушылықтар бойынша америкалық негізгі құқықтық акт болып қала береді.
құқық саласының мамандары чжаоның уәжі тым тар екенін айтты. бір адвокат чжао жасап отырған айырмашылық әлсіз екенін атап өтті.
«ақша жылыстатуға қарсы бағдарламаны сақтамау ақша жылыстату айыбы емес деу — техникалық уәждердің әрдайым ең ақымағы болған», — деді max schatzow өзінің жазбасында.
жауапта жала жөніндегі істерде көпшілікке танымал тұлғаларға қатысты прецеденттер келтіріледі. new york times v. sullivan және masson v. new yorker істеріне сәйкес, көпшілік тұлғалар жауапкер жалған ақпаратты біле тұра жариялағанын не үстірт қарағанын дәлелдейтін «actual malice» барын көрсетуі тиіс.
ресми құжаттар мен баспасөз хабарламаларына негізделген уорреннің мәлімдемесі бұл талаптарға сәйкес келмейді, деп уәж айтады оның тобы.
Рақымшылық және саяси дау
қазіргі дау президент трамптың 2025 жылғы 22 қазанда cz-ге рақымшылық беруінен кейін туындап отыр. хатта binance пен трамптар отбасының бизнес-жобалары арасындағы лоббистік күш-жігер мен хабарланған іскерлік байланыстарға назар аударылады.
уоррен рақымшылықты айыптап, ақша жылыстатуға қарсы бұзушылықты айқындау үшін сенаттың 466-қарарын ұсынды; оған 14 сенатор қоса демеушілік етті.
чжаоның қылмыстық әрекеттері 2017 жылғы тамыздан 2022 жылғы қазанға дейін созылды, онда сәйкестікке қарағанда binance өсімін бірінші орынға қойғаны айтылады. компания лицензиясыз ақша аудару бизнесін жүргізгенін және санкцияларды бұзғанын мойындады.
нәтижесінде корпоративтік басшыға қатысты ең ірі қылмыстық реттеулердің біріне әкелді, әрі рақымшылыққа дейін cz түрмеге кесілді.
уорреннің жауабы оның қаржылық қадағалаудағы рөлін және ашықтыққа адалдығын айқындайды. құқықтық команда tradfi медиа жариялаған кең қамтылған хабарламаларды келтіріп, олардың әрқайсысы cz-дің құқықбұзушылығын оның твитіне сәйкес келетін сөздермен сипаттайтынын атап өтеді.
хат азаматтық санкциялар мен қылмыстық айыптар арасындағы айырмашылықты нақтылап, cz АҚШ заңнамасы бойынша қылмыстық әрекетті ашық мойындағанын көрсетеді.
хатта сондай-ақ кеңірек реттеу шеңбері келтіріледі. банк құпиясы туралы заң қаржы фирмалары мен криптобиржаларға ақша жылыстатуға қарсы бағдарламаларды енгізуді талап етеді. cz-дің осы талаптарды орындамауы BSA-ның 5318(h) және 5322(b)-(e) баптары, сондай-ақ өзге де федералдық заңдар бойынша қылмыстық бұзушылық болып танылды.
Жала жабу талап-арыздары үшін жоғары меже
құқық саласындағы дереккөз eleanor terrettке уорреннің қорғанысы жала жөніндегі істі қозғауды өте қиындата алатынын айтты. дереккөз уорреннің мәлімдемесі мен DOJ-дың жария сипаттамасының өзара сәйкес келетінін ерекше атап өтті.
оның мәлімдемесі мемлекеттік тілдік тұжырымдар мен сот құжаттарына сүйенетіндіктен, жалғандықты немесе теріс ниетті дәлелдеу cz үшін күрделі сынақ болады.
уорреннің заңгерлері сенаторлардың сөз сөйлеулеріне қатысты конституциялық кепілдіктерді де атап өтті. сенаттың банк комитетінің мүшесі әрі қаржылық қадағалаудың табанды жақтаушысы ретінде уорреннің ірі құқық қолдану шаралары туралы жұртшылықты хабардар етуге әрі міндеті, әрі өкілеттігі бар. оның твиті де, сенаттағы қарары да оның заң шығару құзыреттерімен үйлеседі.
қақтығыс жалғаса берген сайын, дау крипто саласы көшбасшылары мен мемлекеттік реттеушілер арасындағы тұрақты шиеленісті айқындап тұр.
cz сотқа жүгінетіні әзірге анық емес, алайда құқықтық және саяси салдары елеулі.
дау сондай-ақ президенттік рақымшылық, корпоративтік жауапкершілік және саланың ішіндегі есеп берушілікті қамтамасыз етуге сайланбалы лауазым иелерінің міндеті арасындағы байланысты да айқындайды.
