Солтүстік Каролинаның Шығыс округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесі крипто «шошқа сою» деп аталатын инвестициялық алаяқтықтан жылыстатылған ақшамен байланысты Tether (USDT) түріндегі 61 млн доллардан астам қаржыны тәркіледі.
Маңыздылығы неде:
- Шошқа сою схемасының құрбандары жалған пайда көрсететін алаяқ платформаларға қаражатынан айырылып қана қоймай, кейін қаражатын шешіп алу үшін «салық» не «төлем» деп жаңа талаптарға тап болады; бұл қаражатты қайталай тартып алуға арналған цикл ретінде ұйымдастырылған.
- 61 млн долларлық тәркілеу АҚШ тарихында романтикалық негіздегі крипто алаяқтықпен байланысты ең ірі жеке USDT конфискациялардың бірі болып тіркелді.
- Іс DOJ мен Homeland Security Investigations (HSI) органдарының Tether-мен бірге заңсыз стейблкоин активтерін бұғаттап, аударудағы тікелей үйлестіруін көрсетіп отыр.
Толығырақ:
- Тәркілеу туралы Солтүстік Каролинаның Шығыс округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесі жариялап, операцияны DOJ мен HSI басқарды.
- Тергеушілер USDT-ті крипто инвестициялық алаяқтыққа байланысты ақшаны жылыстатумен байланысты әмиян мекенжайларына дейін қадағалап шықты.
- Шошқа сою схемасында қылмыскерлер интернетте жалған романтикалық қарым-қатынас орнатып, кейін құрбандарын алаяқ сауда платформаларына бағыттайды.
- Tether тәркіленген 61 млн долларды аудару процесінде DOJ пен HSI-ге қолдау көрсетіп, көмектесті.
Жалпы көрініс:
- Соңғы жылдары шошқа сою схемасы дүниежүзінде млрд-тап шығынға әкеліп, АҚШ органдары стейблкоиндер ұйымдасқан алаяқ топтар үшін басты есеп айырысу қабатына айналғандықтан, тәркілеу операцияларын жеделдетті.
- Бұл іс DOJ-дың трансұлттық алаяқтықпен байланысты крипто активтерін қайтарудағы тәжірибесін толықтырып отыр.
