Инвесторлардан кем дегенде 400 млн доллар тартқан Goliath Ventures компаниясының бас директоры Кристофер Дельгадо криптовалюта бойынша алаяқтық жасауға сөз байласу бойынша кінәсін мойындады.
Дельгадо 2026 жылдың 24 ақпанында алаяқтық пен ақшаны жылыстату айыптары бойынша тұтқындалды. 34 жастағы ол ақпарат алмасу арқылы алаяқтық жасағаны, келісімге келіп, ақшаны жылыстатқаны үшін кінәсін мойындады.
Goliath крипто Понци схемасы қалай жұмыс істеді
Дельгадо компанияның президенті және бас директоры ретінде Goliath-ты, бұрынғы атауы Gen-Z Venture Firm-ды басқарды. Прокурорлардың айтуынша, ол және сыбайластары 2023 жылдың қаңтарынан 2026 жылдың қаңтарына дейін аталмыш фирманы Понци схемасы ретінде жүргізген.
Ол инвесторларды криптовалюта өтімділік пулдарынан ай сайынғы кіріс аласыңдар деп жалған уәде беріп қаражат салуға үгіттеген. Алайда, жаңа келген инвесторлардың ақшасы бұрынғы инвесторларға төлем жасауға жұмсалды. Сондай-ақ қаржы инвесторлар талап еткен кезде негізгі соманы қайтаруға да бөлінді.
Дельгадо өзінің беделін нығайту үшін таныстарды, маркетингтік материалдарды, сән-салтанатты іс-шараларды және қайырымдылық демеушіліктерді пайдаланған, деп көрсетілген баспасөз хабарламасында.
X-те бізді бақылаңыз, оқиғалар туралы ең соңғы жаңалықтарды бірден алу үшін
Инвестор ақшасына құрылған өмір салты
Схема нақты сауда стратегиясына емес, сән-салтанатты жеке өмірге қаржы бағыттаған. Дельгадо әрқайсысы 1,15 млн доллар мен 8,5 млн доллар аралығында тұратын кемінде алты үй сатып алды.
Оның сатып алған мүлкіне Lamborghini, Rolls Royce көліктері, Rolex сағаттары, ондаған Louis Vuitton сөмкелері мен арнайы тапсырыспен жасалған Tiffany зергерлік бұйымдары кірді. Ол инвесторларға 250 млн доллардан астам шығын келтіргенін мойындады.
АҚШ прокуроры Грегори Кихо істі инвесторлардың жинаған қаражатын ұрлау деп бағалады.
«Дельгадо жалған ақпарат таратып, инвестор қаржысын жинады, содан кейін заңсыз жолмен келген ақшаны сәнді өміріне жұмсады», – деп мәлімдеді Кихо.
Дельгадо сегіз жылжымайтын мүлік, 11 көлік, 30 сағат, 50-ден астам люкс сөмке және 29 зергерлік бұйым, сондай-ақ тәркіленген банк және крипто шоттарынан бас тартуға келісті. Ол алаяқтықтың әрбір эпизоды үшін 20 жылға дейін және ақшаны жылыстатқаны үшін тағы 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
IRS-тің Қылмыстық істер бойынша тергеу бөлімі мен Ішкі қауіпсіздік департаменті тергеуді жүргізген. Үкім 8 қазанға белгіленген.
YouTube-арнаға жазылыңыз, онда сарапшылар мен журналистер пікірін тыңдай аласыздар
