Калифорния тұрғыны Вашингтон округі АҚШ Прокуратурасының хабарлауынша, жұма күні 263 млн доллар көлеміндегі крипто ұрлығынан табылған миллиондаған долларды жылыстату үшін 70 айға федералды түрмеге кесілді.
Ньюпорт-Бич қаласының 22 жастағы тұрғыны Эван Тэнджеман көп штатқа тараған топ үшін кем дегенде 3,5 млн долларды айналымға жібергенін мойындады, ол бір ғана құрбаннан 4 100-ден астам Bitcoin (BTC) ұрлап, одан кейін сән-салтанатты шығындарға жұмсаған.
263 млн долларлық крипто жылыстату операциясының ішінара шолу
2023 жылғы қазаннан 2025 жылғы мамырға дейін жұмыс істеген бұл қылмыстық топ қатысушылары онлайн ойын платформаларында танысып, кейін кәсіби ұйымдасқан топқа айналды. Іс материалдарына сәйкес, топ құрамына дерекқорларды бұзушылар, ұйымдастырушылар, қоңырау шалушылар және аппараттық әмияндарды нысанаға алған үйлерге ұрлыққа түскендер кірген.
“E”, “Tate” және “Evan|Exchanger” бүркеншік аттарын қолданған Тэнджеман ұрланған Bitcoin-ді фиат ақшаға айырбастап отырған. Ол бірге әрекет еткен серіктестері үшін Лос-Анджелестегі жылжымайтын мүлік агенттерімен байланысып, зәулім виллалар сатып алуға жәрдемдескен.
Көпшілігі 20 жасқа толмаған, тұрақты табысы жоқ жұмыссыз ер адамдар еді. Кейбір жылжымайтын мүлік объектілерінің құны 4 млн доллардан 9 млн доллар шамасына дейін жеткен.
Lamborghini, Rolex және жарты миллион долларлық бар шығындары
Топ мүшелері ұрланған криптоны түнгі клубтардағы қызметтерге — кешке 500 000 долларға дейін, Rolex сағаттарына — 100 000 доллардан 500 000 долларға дейінгі аралықта, сондай-ақ бағасы 100 000 доллардан 3,8 млн долларға дейінгі экзотикалық көліктерге жұмсаған.
Тэнджеман марапат ретінде кең корпус Lamborghini Urus көлігін алған. Федералды агенттер оның үйін тінту кезінде сондай-ақ 2022 жылғы Rolls-Royce Ghost пен Porsche GT3 RS көліктерін тәркілеген. Бұл іс федералды органдар криптовалюта жылыстату желілерін нысанаға алып жатқан соңғы үрдісті еске салады.
«Бұл қылмыстық топтың басты қозғаушы күші ашкөздік, тіпті шектен аса мағынасыз деңгейге жеткен. Олар миллиондаған доллар ұрлап, оны жарты миллион доллар түнгі клуб шығындарына, Lamborghini мен Rolex-ке шашқан», – деп мәлімдеді АҚШ прокуроры Жанин Феррис Пирро мәлімдемесінде.
RICO ісі аясындағы тоғызыншы кінәні мойындау
Тэнджеман RICO келісімшарттық қастандық фактісі бойынша өз кінәсін 2025 жылғы 8 желтоқсанда АҚШ аудандық судьясы Коллин Коллар-Котелли алдында мойындады. Бұл тергеу аясындағы тоғызыншы кінәні мойындау саналады.
2024 жылғы қыркүйекте бірге жауапқа тартылған Мэлоун Лэм мен Джендиэл Серрано қамауға алынған соң, Тэнджеман Такер Десмондқа топтың цифрлық құрылғыларын жоюды бұйырған.
Федералды прокурорлар әлі де әлеуметтік инженерлік схемаға қатысы бар басқа тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту жұмысын жалғастырып жатыр. Алдағы айларда жаңа үкімдер жариялануы ықтимал.
