DeFi платформасы Terablock-пен байланысты крипто алаяқтық Мексика мен Америка Құрама Штаттарында 1 200-ден астам инвесторды қаражатсыз қалдырды. Билік шығындардың 300 млн доллардан асатынын бағалап отыр, бұл отбасылар мен бизнеске ауыр соққы болды.
Схема USDC стейблкоиніне инвестициялау арқылы ай сайын 7%-дан 15%-ға дейін кіріс уәде етті. Инвесторлар Apple-дің App Store және Google Play-де қолжетімді мобильді қосымша арқылы өз есепшоттарына кіріп, болжамды пайдасын көре алды.
Terablock дастаны: Солтүстік Америкада 1 200-ден астам құрбан
Terablock 2019 жылы өздерінің тиімді стейблкоин инвестициялау схемасын жарнамалай бастады. 2021 жылдың тамызында операциялар күтпеген жерден тоқтап, Terablock түсініксіз «техникалық тоқтауды» сылтауратты.
Көп ұзамай, негізін қалаушылар жоғалып кетті, ал инвесторлар өз ақшаларына қол жеткізе алмады.
Баха Калифорния прокурорының кеңсесінің алдында үлкен наразылықтан кейін полиция Ла-Паста Моника «N» деп танылған әйелді тұтқындады. Оны алаяқтықты бірге жасаған деп айыптады.
Билік Хавьер Эленес пен бірнеше серіктестеріне қатысты Мексика-АҚШ бірлескен тергеуін жүргізуде.
Бір жәбірленуші жергілікті БАҚ-қа компанияның сауда пайдасын алу үшін алгоритм қолданғанын, содан кейін басқа адамдарды тартқан инвесторларға төлем жасағанын айтты.
Сонымен қатар, қаражатты алу тек белгілі бір күндерде ғана рұқсат етілді және криптоны песоға немесе долларға айырбастау үшін жоғары комиссиялармен бірге жүрді.
Халықаралық ынтымақтастық заңды процесті алға жылжытты, бірақ сарапшылар жоғалған қаражатты қалпына келтіру бірнеше жылға созылуы мүмкін деп ескертеді.
«Кейбіреулер өмір бойы жинаған ақшасын жоғалтты, банкротқа ұшырады, үйлерін кепілге қойды… кейбіреулер тіпті осы алаяқтықтың салдарынан өз-өзіне қол жұмсады», – деді тағы бір жәбірленуші.
Ұқсас крипто алаяқтықтардан қалай сақтануға болады
Қаржы органдары кез келген инвестициялық платформаны мұқият зерттеуді ұсынады. Заңды тіркеулерді, атқарушы топтарды және беделді БАҚ-тағы ескертулерді тексеріңіз.
Тұрақты немесе әдеттен тыс жоғары кіріс уәде ететін платформалардан аулақ болыңыз, себебі криптовалюта нарықтары өте құбылмалы.
Ең бастысы, «шектеулі уақыт» ұсыныстарынан немесе таныстардан келген күтпеген ұсыныстардан сақ болыңыз, себебі олар да әлеуметтік инженерияның құрбаны болуы мүмкін.
Жеке кілттерді қауіпсіз сақтаңыз, және егер алаяқтыққа күмәндансаңыз, транзакцияларды дереу тоқтатып, құқық қорғау органдарына дәлелдер жинаңыз.
Киберқауіпсіздік бойынша білім алу және ресми ескертулерді орындау крипто экожүйесіндегі тәуекелдерді азайту үшін маңызды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
