Украиналық жергілікті саясаткер қаржылық ашылымдардан шамамен 5 млн доллар тұратын крипто активтерді жасыру үшін қылмыстық айыптауларға тап болды.
Бұл Украинадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылаудың маңызды жүйелік әлсіздігін және криптовалюта декларацияларын қалай қадағалайтынын көрсететін соңғы жағдай.
Депутат 4,7 млн доллар крипто активтерді жасыруда айыпталды
Билік Полтава қалалық кеңесінің қызметкерін міндетті қаржылық ашылымдарында әдейі жалған мәлімдемелер жасаған деп күдіктеніп, тергеу жүргізуде.
Есептерге сәйкес, депутат Александр Калутский 200 млн гривеннен астам немесе шамамен 4,77 млн доллар тұратын криптовалютаны жарияламаған. Жасырылған активтер Калутский мен оның жақын туыстарына тиесілі болған деп айтылады.
Криптовалютаны жарияламау 2022 жылдан 2024 жылға дейін үш жыл қатарынан жалғасқан. Калутский кейінірек 2025 жылға арналған кейбір виртуалды активтерді көрсететін жаңартылған қаржылық құжаттарды тапсырғанымен, Украина қауіпсіздік қызметі мен Ұлттық полиция жүргізген тергеулер бұл жаңартылған деректердің де сенімсіз екенін анықтады.
Егер кінәлі деп танылса, Калутский екі жылға дейін бас бостандығынан айырылуы және үш жылға дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істеу мүмкіндігінен айырылуы мүмкін.
Қаржылық қадағалаудағы соқыр нүкте анықталды
Калутскийге қатысты қылмыстық тергеу Украинадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылымның белгілі бір осалдығын көрсетеді.
Өткен айда Украина Ұлттық сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі (NAPC) декларацияларда көрсетілген криптовалюта активтері немесе жалған крипто ашылымдары үшін бөлек жазбалар немесе статистика жүргізбейтінін мәлімдеді.
Қоғамдық қызметкерлер «материалдық емес активтер» бөлімінде цифрлық активтерді көрсетуі тиіс. Алайда, NAPC өзінің ішкі жүйелерінің бұл ақпаратты арнайы есепке алуға арналмағанын растады.
NAPC-тің арнайы крипто-қадағалау механизмінің болмауы мемлекеттік қызметкерлерге цифрлық активтер иелігін бұрмалауды жеңілдетуі мүмкін. Калутскийдің ісі NAPC-тің әдеттегі шолу процесі арқылы емес, Қауіпсіздік қызметі мен Ұлттық полиция тергеушілерінің кибер мамандары арқылы ашылғаны хабарланды.
Криптоға байланысты сыбайлас жемқорлықты анықтау үшін арнайы құқық қорғау бөлімшелеріне сүйену қажеттілігі NAPC-тің қазіргі салықтан жалтаруға қатысты ұстанымының виртуалды активтерге қатысты соқыр нүктесі бар екенін көрсетеді.
