Жалған атпен он-чейн зерттеуші Спектердің 27 желтоқсандағы есебінде Тэйттің цифрлық активтеріндегі әрекеттері тек алыпсатарлық саудамен шектелмей, сондай-ақ ықтимал жылыстатуға жалғасатыны айтылған.
Талдау нәтижесінде, Тэйтпен байланысы бар деп болжанған белгілі бір блокчейн мекенжайларына шамамен 1,2 млн доллар түскен деп көрсетілген. Бұл қаражат Техастағы 5 млн долларлық инвестициялық алаяқтыққа қатысты іс бойынша аталған әмияндардан жіберілгені айтылды.
Tate әмияндарына АҚШ-тағы алаяқтықтан 5 млн доллар түсті деген күдік бар
Спектердің айтуынша, 2025 жылдың наурызында Техаста берілген сот құжаттарында 2023 жылдың қаңтары мен 2025 жылдың ақпаны аралығында құрбандардан ұрланған қаражатты жылыстату мақсатында қолданылған әмияндар желісі анықталған.
Спектер талдауы көрсеткендей, осы айыпталушы әмияндардың бірі 1,2 млн долларды “0x9B67” мекенжайына аударған.
Зерттеуші “0x9B67” мекенжайын бірнеше он-чейн өзара әрекет арқылы Тэйтке байланыстырған, соның ішінде 2024 жылдың 14 желтоқсанында Тэйттің жариялы қоғамдық мекенжайынан күдікті крипто әмиянына тікелей 4 доллар аударымы болған.
Сонымен қатар, орталықтандырылмаған Hyperliquid биржасындағы әмиян сауда үлгілері Тэйттің өзінің сауда белсенділігі жөнінде жариялаған ақпараттарымен сәйкес келеді.
Тэйт қазіргі уақытта Техастың алаяқтық ісі бойынша тікелей айыпталушы болмаса да, құрбандардан түскен қаражат оның атымен байланыстырылған деп есептелетін әмияндардан табылған. Мұндай байланыс АҚШ азаматтық тәркілеу шараларына ұшырауына негіз болуы ықтимал.
АҚШ-тағы алаяқтыққа қатысты тергеу ісінде осындай байланыс анықталса, оның Еуропадағы құқықтық қорғанысын қиындатып, АҚШ Әділет департаменті мен Румыния биліктері арасында трансшекаралық ынтымақтастық орнатуға түрткі болуы ықтимал.
Railgun аударымдары
Сол уақытта, баяндамада Railgun – транзакция тарихын анонимизациялауға арналған құпиялылық пулына айтарлықтай капитал ағыны туралы қосымша мәлімет берілген.
Екі жыл ішінде Тэйтпен байланысы бар құрылымдар аталмыш крипто протоколға 30 млн доллар аударған деп айыпталады. Бұл қаражаттың басым бөлігі Radom Pay — крипто төлем процессоры арқылы жеткізілген.
Көп жағдайда комплаенс офицерлері айып тағылған тұлғалардың заңды құпиялылық құралдарын жоғары көлемде қолдануын қаражаттың қайнар көзін жасыруға бағытталған қабаттастыру тәсілі ретінде белгі қояды.
Спектердің зерттеуі Тэйт қауымдастықтың көңіл-күйін қоғамдық мәлімдемелерді ойдан шығару арқылы манипуляциялағанын да көрсетті. Сарапшы 2024 жылдың маусымында Тэйт бір токен промоушені туралы ұсынысты қабылдамағаны жөнінде скриншот жариялаған жағдайды атап өтті.
Алайда, Спектердің айтуынша, блокчейн деректері скриншоттағы әмиянның қаражаты тікелей Тэйт арқылы толықтырылғанын көрсетеді. Ол бұл әрекеттер Тэйттің әмиянды үшінші тарап жарнама берушісі емес, өзі басқарғанына дәлел деп санайды.
Осылайша, ол «қабылдамау» көрінісін жасап, өзінің адалдығы жайлы беделін күшейтіп, бір мезетте активтерді жасырын түрде басқарғаны аңғарылады.
Мақала жарық көрген уақытқа дейін Тэйт аталған айыптауларға жауап берген жоқ.
