Binance The Wall Street Journal-ға (WSJ) қарсы жала жапты деп айыптап, сотқа жүгінетінін ескертті. Биржа соңғы жүргізілген санкцияларға сәйкестік бағдарламасына қатысты зерттеу мақаланы түзетуді және кері қайтарып алуды талап етті.
24 ақпан күні бас директор Ричард Тенг бұл қадамды жұрт алдында растады. Биржа ресми түрде мақалаға қарсы пікір білдіргенін және заңгерлік қарсылығы жазылған хат жолдағанын түсіндірді.
Binance санкцияларды бұзу оқиғаларын жоққа шығарып отыр
Withers Bergman LLP заң фирмасы жолдаған хатта WSJ-ді жалған және жаңылыстыратын мәліметтер жариялап, Binance беделіне нұқсан келтірді деп айыптайды.
Binance мақалада компанияның сәйкестік шаралары бұрмаланып көрсетілгенін, сондай-ақ жарияланбағанға дейін берілген компания жауаптарының назарға алынбағанын алға тартады.
Нақтырақ айтсақ, Binance өзіне тағылған Иран санкциясын бұзды немесе ішкі зерттеулерді жауып тастады деген айыптарды жоққа шығарады. Заңгерлер мақалада биржа заңсыз әрекетке араласқан және сәйкестік тәуекелін көрсеткен қызметкерлерге қарсы әрекет етті деп жалған айтылғанын айтты.
Хатта WSJ әділдік пен бейтараптық нормаларын сақтамаған делінеді.
Сонымен қатар, Binance өз сәйкестік бағдарламасын қорғап, тергеу қорытындыларымен келіспейтінін көрсететін блог жариялады.
Биржа 1 500-ден астам сәйкестікке жауапты қызметкер ұстап отырғанын, мониторинг, санкцияларды тексеру және қаржылық қылмысты анықтауға айтарлықтай инвестиция құйып жатқанын жеткізді.
Сонымен қатар биржа санкцияларға байланысты тәуекел 2024 пен 2025 жылдар аралығында күрт азайғанын, ал тәуекелмен байланысты кез келген аккаунт тексеріліп, жұмыстан шығарылғанын айтты.
Binance сәйкестікке қатысты мәселелерді айтқаны үшін қызметкерлерді жұмыстан шығарды дегенді де жоққа шығарды.
Керісінше, компания кей қызметкерлер ішкі тексеріс нәтижесінде құпиялық және деректерді өңдеу ережелерін бұзғаннан кейін ғана жұмыстан босатылғанын айтады.
WSJ зерттеуі Иранмен байланысы бар крипто ағымдары 1 млрд доллардан асты деп мәлімдеді
Аталған жанжалға WSJ тексерісі себеп болған еді, онда Binance санкцияға іліккен ұйымдардың аккаунтына тиесілі, Иранмен байланысты 1 млрд доллардан астам крипто транзакцияларды өңдеген делінеді.
Мақалада ішкі тексерушілер бұл әрекеттерге назар аудартқан, ал олардың кейбіреуі кейін жұмыстан босатылған деп жазылған, бұл санкциялық бақылау қалпында орындалып отыр ма деген мәселені көтереді.
Binance бұл айыптауларды жоққа шығарып, қазір ресми түрде түзетуді талап етіп отыр.
