АҚШ-тың Әділет департаменті (DOJ) 700 млн доллардан астам криптовалютаны бұғаттап, алаяқтық схемаларын басқарды деп айыпталған екі қытайлық азаматқа қатысты алаяқтық жасау мақсатында арам оймен байланыс орнату айыбын тағуда.
АҚШ прокуроры Жанин Феррис Пирро, бас прокурордың көмекшісі Э. Тайсен Дюва және әріптестері біріккен қимылдарды Орталық Банктің және Мемлекеттік департаменттің Оңтүстік-Шығыс Азиядағы дағдарыстық алаяқтық желілерін жоюға бағытталған шараларымен қатар жариялады.
Алаяқтық орталықтарына қарсы топ Бирмадағы орталық пен Камбоджаға кеңеюге бағытталған шараларды қолға алды
Алаяқтық орталықтарына қарсы топ АҚШ азаматтарынан миллиардтаған доллар ұрлады деген айып тағылған трансұлттық қылмыстық топтарға қарсы іс-әрекет басталғанын жариялады.
Хуанг Синшань мен Цзян Вэнь Цзе 2025 жылғы қаңтар мен қараша аралығында Бирманың Мин Ле Пан қаласындағы Shunda орталығын басқарған деп айыпталуда. Пресс-релизге сәйкес, олар «Ах Чже» және «Цзян Нан» лақап аттарын да қолданған.
«Тергеу бойынша, Хуанг Shunda орталығында жоғары лауазымдағы басқарушы әрі жазалаушы болған және өзі орталықта жұмыс істеген еріксіз еңбек етушілерді физикалық жазалауға тікелей қатысқан. Цзян топ жетекшісі ретінде американдық құрбандарды нысанаға алған жұмысшыларға тікелей қадағалау жүргізген», – деп мәлімдеді құқық қорғау органдары өз хабарламасында.
X желісінде бізге жазылыңыз, барлық соңғы жаңалықтардан бірінші болып хабардар болыңыз
Прокурорлардың айтуынша, бір америкалық 3 млн доллардан астам қаражатынан айрылған, оған Цзян бақылайтын қызметкер себепкер болған. Екі айыпталушы Камбоджада екінші орталық ашуға да әрекеттенген. Тергеу барысында жалған инвестициялық платформалар орналастырылған 503 интернет-сайт тәркіленді.
Билік өкілдері 6 000-нан астам жазылушысы бар Telegram арнаны да бақылауға алды. Аталған арна Камбоджаға қатысты алаяқтық схемасына құрбандарды тартқан және өзін құқық қорғау органы ретінде көрсеткен.
FBI-дің қосалқы директоры Кристофер Г. Райя бұл қимылдарды америкалық азаматтарды нысанаға алған трансұлттық қылмыстық ұйымдарға жасалған маңызды соққы деп сипаттады.
«Біз адамдардың жинаған ақшасын ұрлау үшін пайдаланылған 500-ден астам веб-сайтты жойдық. Менің офисім алаяқтық құрбандарынан ұрланған қаражатты анықтау жұмыстарын жалғастырып жатыр, қазірдің өзінде АҚШ азаматтарынан жалған жолмен алынған 700 млн доллардан астам криптовалюта бұғатталды. Әкімшілік алаяқтықпен күресте қатаң әрі біржолғы ұстанымды ұстанып келеді, және біз мұнымен тоқтамаймыз», – деді АҚШ прокуроры Жанин Пирро.
Сонымен қатар, Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерге бақылау жасау офисі (OFAC) еліміз бойынша алаяқтық орталықтарды басқарады деп айыпталған камбоджалық сенатор Кок Анға санция жариялады.
Біздің YouTube арнамызға жазылыңыз, жетекшілер мен журналистердің сараптамалық талдауларын көріңіз
