АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) крипто қылмыстарға қатысы бар 263 млн долларды құрайтын қастандыққа қатысқан 12 қосымша айыпталушыны айыптады. Оларды өткен қыркүйекте қамауға алынған Мэлоун Лэммен жұмыс істеді деп айыптады.
Топтың әрекеттерінің көпшілігі әлеуметтік инженерия алаяқтықтарына қатысты болды, бірақ мүшелерін ұрлық жасады деп те айыптап отыр. Сонымен қатар, DOJ бүгін Tornado Cash тең құрылтайшысы Роман Штормға айып тақты.
DOJ ірі крипто қылмыстарын қолға алды
Криптоға қолайлы кең ауқымды реттеуші реформалар аясында, АҚШ Әділет министрлігі криптоға қарсы күрес бөлімін таратты және тергеулерінің ауқымын қысқартты биыл.
Алайда, бүгінгі айыптаулар анық көрсеткендей, DOJ жоғары деңгейдегі крипто қылмыстарын жоюға әлі де мүдделі. Он екі айыпталушы көптеген ауыр қылмыстар жасады деп айыпталуда:
“[Айыпталушылар] АҚШ-та және шетелде 263 млн доллардан астам пайда әкелген киберқылмыстық қастандыққа қатысқан. [Олардың] әртүрлі рөлдері дерекқор хакерлері, ұйымдастырушылар, нысананы анықтаушылар, қоңырау шалушылар, ақша жылыстатушылар және аппараттық виртуалды валюта әмияндарын нысанаға алған тұрғын үй ұрылары болды,” деп мәлімдеді DOJ.
Бұл айыпталушылар өткен қыркүйекте қамауға алынған топтың жетекшісі Мэлоун Лэммен байланыста болған деп айыпталуда. DOJ Лэмнің бүкіл қылмыстық топты ұйымдастырғанын, құрбандарды нысанаға алғанын, алаяқтықтарды қолданғанын, ақшаны жылыстатқанын және тағы басқаларын мәлімдеді.
Топтың күрделі ақша жылыстату әдістері Лэмге қамауға алынғаннан кейін де пайда табуды жалғастыруға мүмкіндік берді деп айтылады.
Бұл 263 млн доллардың көп бөлігі әлеуметтік инженерия және ұқсас алаяқтық әдістері арқылы келді. Топ жүйелі түрде крипто пайдаланушылардың дерекқорларын ұрлап, сатып алып, құнды нысаналарды анықтап, оларды алдауға тырысты.
Лэм бір ғана құрбаннан 230 млн долларды жеке өзі алдап алды. Алайда, топ көп ұзамай әлдеқайда күшті әдістерге көшті.
Атап айтқанда, DOJ айыпталушыларды әлдеқайда ауыр қылмыстар жасады деп айыптады. Аппараттық әмияндарды ұрлау мақсатында, Лэм нысананың iCloud метадеректерін қашықтан бақылап, ал оның сыбайласы оның үйіне ұрлыққа түсті.
Өкінішке орай, бұл салада зорлық-зомбылықпен ұрлықтар сирек емес: екі күн бұрын Францияда крипто көшбасшысының отбасын ұрлау әрекеті орын алды.
Айыптауларда 12 қосалқы айыпталушының 10-ы аталды, олардың бірнешеуі қамауға алынғаны айтылды. Ең аз дегенде екеуі әлі де белгісіз және Дубайда тұрады деп есептеледі.
DOJ бүгін бірнеше крипто қылмыстар бойынша өз шешімін көрсетіп отыр. Атап айтқанда, ол Roman Storm-ға, Tornado Cash тең құрылтайшысына қарсы айып тағатынын хабарлады.
Криптоға қатысты қадағалау біраз жеңілдетілгенімен, Әділет министрлігі әлі де көрнекті құқық бұзушыларды қудалауға бел буып отыр.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
