АҚШ-тың екі қаржылық реттеушісі осы аптада Goliath Ventures және оның бас директоры Кристофер Дельгадоға қарсы талап-арыз берді, екі ай бұрын ол сол крипто Понци схемасына байланысты айыптар бойынша кінәсін мойындаған еді.
Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) бірнеше жыл бойы жүргізілген схема 1 300-ден астам инвестордан кемінде 425 млн доллар жинағанын атап өтті.
Goliath Ventures-тің күдікті схемасының мән-жайы
Goliath инвесторларға компания өзі басқарады деп мәлімдеген крипто актив өтімділік пулдарын қаржыландыруға серіктес болуды ұсынған еді. Компания ай сайынғы табысты 3%-дан 10%-ға дейін бөлуге уәде берген, деп хабарлады SEC.
Реттеуші айыпталушылар салынған қаражатты ешқайда инвестицияламағанын, оның орнына бұрынғы инвесторларға жаңа қатысушылар ақшасымен төлем жасағанын алға тартады.
SEC Дельгадо жеке қажеттіліктеріне кемінде 51 млн долларды иемденгенін айтты. Ол бұл қаражатқа тұрғын үй, сәнді автокөліктер, яхта сатып алған, сонымен қатар сапарларға жұмсаған.
Талап-арызда компания комиссиямен жұмыс істейтін сату агенттерін жалдағаны және жалған есепшот ақпараттары мен инвестициялық көрсеткіштерді қолдан жасап таратқаны айтылды. Бұл әрекет инвесторларға табыс тауып жатырмыз деп көрсету үшін жасалған.
Соңында, 2025 жылдың қараша айына қарай Goliath төлемдерді жабу үшін қажетті жылдамдықпен жаңа инвестор тарта алмай, схема күйреді.
X-те жазылыңыз жаңалықтармен уақытында танысу үшін
Екі реттеушінің қатар әрекеті
SEC схема 1 300-ден астам инвестордан кемінде 425 млн доллар жинады деп отыр. Ал CFTC шамамен 1 600 клиентті және кем дегенде 397 млн долларды көрсетеді.
SEC екі айыпталушыны да Бағалы қағаздар туралы заң және Биржа туралы заң бойынша жауапқа тартты. Дельгадо екіге бөлінген келісімге келіскен. CFTC өтемақы, заңсыз табысты тәркілеу, азаматтық айыппұлдар, сауда және тіркеу құқығынан өмір бойы айыру шараларын сұрайды. Төраға Майкл Селиг іс-шараны қатаң құқықтық бақылау аясында қарастырды.
«Біз крипто актив нарықтарында алаяқтық, теріс пайдалану және манипуляциямен ымырасыз күрес жүргізуді жалғастырамыз, сонымен қатар ережелерді ашық етіп, адал қатысушыларға Америкада дамуға жағдай жасаймыз», — деді ол.
Дельгадо сым арқылы жасалатын алаяқтыққа сөз байласу, сым арқылы алаяқтық және ақшаны жылыстату айыптары бойынша кінәсін мойындады. Оған үкім 8 қазанға тағайындалған.
YouTube арнамызға жазылыңыз — жетекші сарапшылар мен журналистердің пікірлерін көру үшін
