Федералды судья марқұм Гамбино қылмыс тобының басшысы Джон Готтидің немересі Кармине Агнеллоны COVID-19 пандемиясына арналған 1,1 млн доллардан астам қаражатты жымқырғаны үшін 15 ай бас бостандығынан айырып, оның 420 000 долларын криптовалюта бизнеcіне аударғанын анықтады.
Судья Нусрат Чоудхури үкімді 20 сәуір күні Лонг-Айленд федералды сотында жариялады. Прокурорлар бастапқыда 33–41 ай сұраған болатын.
Пандемиялық несиелер қалай криптоға айналды
Агнелло 2024 жылдың қыркүйегінде алаяқтық жасады деп айыпталып, кінәсін мойындады. 2020 жылдың сәуірі мен 2021 жылдың қарашасы аралығында ол Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі басқарманың Экономикалық залал өтемақысы несиесі (EIDL) бағдарламасы шеңберінде кем дегенде үш рет жалған өтінім беріп, 1,1 млн доллар алған.
Несиелер Crown Auto Parts & Recycling LLC компаниясына тіркелген, ол Агнелло қаражаттың басым бөлігін иеленбей тұрып-ақ жұмысын тоқтатқан. Агнелло жұмысшылар санын өсіріп көрсетті, бұрынғы сотталғандарын жасырды, және қаражаттың қалай қолданылатынын бұрмалады.
Жалпы соманың ішінде 420 000 доллар тікелей крипто жобасына инвестицияланды. Бұл іс пандемия кезінде ұрланған үкіметтік көмекті цифрлық активтерге бағыттаған алаяқтық схемалар қатарын толықтырады.
Өтемақы және әрі қарайғы қадамдар
Бас бостандығынан айырудан бөлек, Чоудхури Агнеллоны 1 268 302 долларды қайтаруға, 100 сағат қоғамдық жұмыстарға қатысуға және құмар ойындарға тәуелділігі үшін психикалық денсаулық емінен өтуге міндеттеді.
Бостандыққа шыққаннан кейін ол екі жыл бақылауда болады. Агнелло 20 шілдеге дейін түрмеге баруы қажет.
АҚШ прокуроры Джозеф Ночелла кіші қоғамдық мәлімдеме жасап, бұл схеманы айыптады.
«COVID-19 пандемиясының шарықтау шегінде айыпталушы үкімет пен салық төлеуші қаражатын өз қалтасына басқан» деп, ол мәлімдеді.
SBA инспекторлары EIDL алаяқтық әрекеттерін әлі де түбегейлі қауіпті аймақ ретінде көрсетіп отыр, пандемиялық несиелерден келіп түскен млрд-таған доллар әлі де тексерілуде.
Болашақта криптовалютаға қатысты осындай істерді қатаң бақылау тежейді деу — әлі де ашық сұрақ.
