Индонезиялық соттар 2024 және 2025 жылдары терроризмді қаржыландыру бойынша үш адамды кінәлі деп танып, әрбір істің негізінде он-чейн дәлелдер пайдаланылды.
Бұл істер Оңтүстік-Шығыс Азия соттарының блокчейн деректеріне деген көзқарасы айтарлықтай өзгергенін аңғартады, себебі енді әмиян мекенжайлары мен транзакция тарихы іске қатысты негізгі, қабылданатын дәлелдер ретінде қарастырылады.
Істі қалайша блокчейн деректері дәлелдеді
Индонезияның қаржылық барлау қызметі PPATK елдің элиталық терроризмге қарсы полиция жасақтамасы Densus 88-пен бірлесе отырып, барлық үш айыпталушыға қатысты крипто транзакцияларды ізін суытпай анықтады.
Аталған тұлғалар тікелей шабуыл жасамаған, керісінше, қаражатты жинап, аударып әрі криптовалютаға айналдырып, қаржыны террорлық желілерге жөнелткен.
Бір айыпталушы 15 транзакция арқылы Индонезиядағы жергілікті биржадан шетелдік платформаға 49 000 доллардан астам Tether (USDT) жіберген.
TRM Labs мәліметінше, бұл қаражат кейінірек Сириядағы ISIS-пен байланысы бар қаражат жинау науқанына жіберілген.
«Индонезия соттары криптовалютаға қатысты дәлелдердің… жай ғана қабылданатынын емес, сондай-ақ терроризмді қаржыландыру ісінде негіз бола алатынын көрсетті», — делінген TRM Labs есебінде үзіндіде.
Аймақтағы үрдістің қалыптасуы
Индонезия жалғыз қимылдап отырған жоқ. TRM Labs айтуынша, Сингапур, Малайзия және Оңтүстік-Шығыс Азиядағы басқа да юрисдикциялар блокчейн барлау мүмкіндіктерін дамытып жатыр.
Компания реттеушілер дәстүрлі фиат арналарына қолданатын бақылауды криптовалютаға баяу енгізіп жатқандықтан, террористік жасушалардың криптовалютаға бет бұруы кең аймақтық үрдіске айналғанын сипаттады.
1 сәуірде Камбоджа мен Қытайдың ресми өкілдері Хуионе Груптың бұрынғы төрағасы Ли Сюнді ұстады. Бұл ұйым алаяқтық орталықтарына және басқа крипто ұрлық схемаларына «май шошқа» алаяқтығын ұйымдастырғаны үшін айыпталған орталық ретінде қызмет еткен.
Сюн Қытайға экстрадицияланып, алаяқтық пен ақшаны жылыстату істері бойынша сотталмақ. Оны ұстау Хуионе Групты басқаратын Принс Груп басшысы Чен Чжидің қолға түскенінен үш ай өткен соң орын алды.
TRM 2025 жылы заңсыз ұйымдар шамамен 141 млрд доллар көлемінде стейблкоин алғанын, бұл бес жылдағы ең жоғары көрсеткіш екенін ақпанда жеке хабарлаған еді. Санкцияларға қатысты әрекеттер сол жылы барлық заңсыз крипто ағындарының 86%-ын құрады.
Индонезиядағы бұл сот шешімдері криптовалюта арқылы терроризмді жасырын қаржыландыру кезеңі жабылуға жақындағанын аңғартады, әсіресе аймақтағы соттар блокчейн деректерін сотта пайдалануға болатын дәлел ретінде мойындай бастағалы.
YouTube-арнаға жазылыңыз, жетекшілер мен журналистердің кәсіби ойларына куә болыңыз
