3 трлн долларлық крипто индустриясының сәйкестік инфрақұрылымы бірнеше RegTech компанияларының арқасында жұмыс істейді. Он-чейн аналитикасы мен travel rule желілерінен бастап KYC, санкциялық скрининг және мемлекеттік барлау жұмыстарына дейін, бұл компаниялар қаржы институттарын реттеуші органдардың бақылауында цифрлық активтермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
2026 жылы цифрлық активтер саласындағы сәйкестікті қамтамасыз етіп отырған 15 компания осылар:
| Кіру | Компания | Құрылған жыл · Штаб | Басшылар | Ауқымы & Қаржыландырылуы | Негізгі мүмкіндігі | Маңызды қызметі |
| 1 | Chainalysis | 2014 · Нью-Йорк | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Тең-құрушы, CSO) | 8,6 млрд доллар бағалама; 763 қызметкер 537 млн доллардан астам инвестиция (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Он-чейн аналитика, тергеу, KYT | FBI, IRS, Europol секілді жаһандық агенттіктер үшін стандарт. Colonial Pipeline және Bitfinex қайтаруымен байланысты іздер |
| 2 | TRM Labs | 2018 · Сан-Франциско | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Саясат басы) | 1 млрд доллар бағалама (C раунд, 2026) 220 млн доллар инвестиция; 383 қызметкер | ЖИ-ға негізделген он-чейн барлау | Клиенттері: Coinbase, Visa, PayPal. T3 Unit арқылы 300 млн доллардан астам заңсыз активтер бұғатталды |
| 3 | Elliptic | 2013 · Лондон | Simone Maini (CEO) Richard May (бұрынғы HSBC) | HSBC, JPMorgan, Santander қолдауымен 99,99% жұмыс істеу уақыты (компания мәні) | Он-чейн аналитика, стейблкоин тәуекелі | Стейблкоиндер үшін эмитент дью-дилидженсі (2025) Garantex жоюда қолданылған деректер |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · Лондон | Charles Delingpole (Құрушы) | 158 млн доллар инвестиция; 474 қызметкер ISO 27001 + SOC 2 сертификатталған | AML, санкциялық скрининг, мониторинг | ЖИ ескертулердің 85%-ын автоматты түрде шешеді (компания мәлімдемесі). 80-нен астам елдегі 1 000-нан аса клиенттер |
| 5 | Sumsub | 2015 · Лимасол | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1 000 қызметкер Дүние жүзінде 14 000-нан астам құжат түрі | KYC, KYB, travel rule, мониторинг | 1 800-ден көп VASP желісінде Күн сайын 23 000-нан астам алаяқтық тексерісі |
| 6 | Notabene | 2020 · Нью-Йорк | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Реттеу) | 26,6 млн доллар инвестиция 2 000-нан аса VASP желісінде | Travel rule сәйкестігі | Жетекші жаһандық VASP желісі Бразилия реттеу жоспары (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Сингапур / Нью-Йорк | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Тең-құрушы) | 25,6 млн доллар инвестиция 41 инвестор, оның ішінде DCG | Прогнозды крипто тәуекел аналитикасы | Қауіп-қатерді алдын ала анықтауға арналған поведенциялық ML жүйесі 10 000-нан астам актив бақыланады |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Амстердам | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | 1 900-ден астам клиент Bitfury, Tether тарапынан қолдау | Он-чейн тергеу, аналитика | 330-дан артық блокчейн қамтылған Ransomware мен терроризм қаржысын бақылауда қолданылады |
| 9 | Scorechain | 2015 · Люксембург | Құрушы басқарушы топ | 350-ден көп сәйкестік топтары 40-тан аса елдегі 250-ден астам институт | AML, әмиян скринингі, MiCA сәйкестігі | Негізгі ЕО MiCA сәйкестік қамтуы UNICEF Люксембургпен енгізу |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · Нью-Йорк / Тель-Авив | Asaf Meir (CEO) | Evolution Equity, Hanaco қолдауымен Санат қалыптастырушы ұстанымы | Нарық мониторингі, қорғаныш барлау | Figment-пен бірге Staking Guard (2024) Pre-chain валидатор сәйкестігі |
| 11 | Lukka | 2014 · Нью-Йорк | Robert Materazzi (CEO) | Big Four компаниялары қолданады Институционалдық деректер инфрақұрылымы | Крипто салық, есеп, сәйкестік | Coinfirm сатып алды (2023) AICPA стандарттары серіктестігі |
| 12 | Jumio | 2010 · Пало-Альто | Robert Prigge (CEO) | 700-ден астам қызметкер Centerbridge Partners қолдауымен | Тұлға сәйкестендіру, KYX | Криптоға арналған арнайы бағыт Биржалар мен он-рамптарды қолдайды |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Менло-Парк | Mastercard Crypto бөлімі | Mastercard-пен сатып алынған (2021) Crypto Secure-ге интеграцияланған | Он-чейн аналитика, travel rule | TRISA тең-құрушысы Mastercard желісі стекіне енгізілген |
| 14 | Onfido | 2012 · Лондон | Entrust (бас компания) | 300 млн-нан астам сәйкестік тексеруі Entrust-пен сатып алынды (2024) | Тұлғаны растау, CDD процестері | FATF-ке сәйкестік процедуралары IAM жүйелерімен интеграцияланған |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Вашингтон, ДС | Adam Zarazinski (CEO) | АҚШ үкіметімен келісімшарттар (DARPA, SEC) Ұлттық қауіпсіздікке басымдық | Үкіметтік аналитика, қорғаныш барлау | Федералды агенттіктерге қолдау көрсетеді Реттеу органдары және конгресспен жұмыс |
Тізім туралы
Бұл тізім BeInCrypto зерттеу бөлімімен BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026 аясында дайындалды.
Компаниялар жаһандық юрисдикцияларда AML-ді енгізу, travel rule сәйкестігі, санкциялық скрининг, тұлға сәйкестендіру және он-чейн барлау инфрақұрылымын қамтамасыз етіп отыр.
Әдістеме
Бұл санат BeInCrypto 100 әдістемесінің B бағыты аясында сәйкестік технология провайдерлерін келесі пайыздық үлеспен бағалайды: 30%-ы сандық көрсеткіштер, 50%-ы кеңес беру кеңесінің пікірі, 20%-ы жария етілген деректерді талдау.
Бағалау жеті критерийді қамтиды: технологиялық мүмкіндігі, клиенттердің қабылдауы, реттеуші органдар мойындауы, инновациясы, қаржыландыру жетілуі, тиімділігі және беделі.
Деректер компанияның жарияланымдары, баспасөз хабарламалары, реттеушілік құжаттар және PitchBook пен Tracxn сияқты жеке нарық платформалары арқылы расталды. Көрсетілген сандар жарияланған сәттегі ең соңғы мәліметтерге негізделіп, уақыт өте өзгеруі ықтимал.
